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8 Viernes 13 de julio de 2001

BOLETIN OFICIAL Nº 29.688 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

horas en la Sede Social de Av. Roque Sáenz Peña 730, piso 9 Oficina 95 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 634, 1 A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Elección de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Motivo de la convocatoria fuera del término legal establecido por el Art. 234 in fine de la L.S.
3 Análisis del Balance y demás Estados Contables correspondientes al tercer ejercicio económico de la empresa al 31 de diciembre de 2000.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución.
5 Elección de un Director Titular Presidente y un Director Suplente. El Directorio.
Presidente - Mario Alberto Mouxaut e. 13/7 N 5636 v. 19/7/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la reunión.
2 Reforma de los artículos noveno y duodécimo del Estatuto Social reemplazo de la Comisión Fiscalizadora por un Consejo de Vigilancia.
3 Elección de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
Presidente - Norberto López Isnardi e. 13/7 N 17.491 v. 19/7/2001

E

A

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
DEL NORESTE ARGENTINO S.A.
TRANSNEA S.A.

ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de TRANSNEA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de julio de 2001, a las 10:00 hs. en primera convocatoria, y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Rivadavia 413, piso 6 Oficina 1, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Consideración documentos Art. 234, inc. 1
de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2001.
2 Distribución de utilidades.
3 Elección de Directores.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Jorge Regnicoli e. 13/7 N 17.512 v. 19/7/2001

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Causales que motivaron la celebración de la Asamblea fuera de los plazos establecidos.
3 Consideración de la documentación de acuerdo al art. 234, punto 1, de la Ley 19.550, referente al Ejercicio Económico N 7 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración del resultado del Ejercicio y su distribución.
5 Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración.
6 Elección del nuevo directorio de acuerdo con el Art. 8 de los estatutos.
7 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración y elección de sus miembros.

C
COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de agosto de 2001
a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la Av. Córdoba 466 E.P., Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de los plazos legales y consideración de la documentación prescripta en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2000, Memoria e informe del síndico.
3 Consideración de la gestión de los señores Directores.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio, incluyendo el pago de remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas, en eventual exceso sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley N 19.550.
5 Consideración de la gestión del Síndico, su remuneración y designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
6 Determinación de la fecha en que deberá integrarse el saldo de las acciones emitidas durante la Asamblea celebrada el 28/12/99.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550.
Presidente - Gerardo Otero e. 13/7 N 17.487 v. 19/7/2001
CONSTRULUZ S.A.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación por escrito para su inclusión en el Registro de Asistencia a Asambleas, a Rivadavia 413, 6 piso, Oficina 1, Capital Federal, venciendo el plazo para hacerlo el 25 de julio de 2001
a las 17 hs. El Directorio.
Presidente - Sergio Tasselli e. 13/7 N 17.552 v. 19/7/2001

F
FALLE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 2 de agosto de 2001 a las 10 horas, en Av. Cabildo 2230, piso 9 C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el Artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2001.
2 Consideración del resultado del ejercicio.
Remuneración al Directorio.
3 Elección de Directores, previa fijación del número de sus miembros, por el término de un ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 13/7 N 17.502 v. 19/7/2001
FINANBAN S.A. de Ahorro Previo para Fines Determinados
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de CONSTRULUZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de agosto de 2001 a las 17:00

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 30 de julio de 2001 a las 10:00 horas en primera
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de NATURAL MEAT
S.A. para el día 3 de agosto a las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria, en la sede comercial de la empresa sita en la planta frigorífica ubicada en la ciudad de Venado Tuerto Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

M

CONVOCATORIA
El Directorio de M.G.R. S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 3 de agosto de 2001 a las 10 horas en el domicilio de su sede social de calle Austria N 2007, piso 6 Of. A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 6 de agosto de 2001 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda, para tratar el siguiente:

NATURAL MEAT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

M.G.R. S.A.

NUEVAS

N

1 Aprobación de balances.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Designación de nuevo Directorio.
4 Análisis de Contrato de Colaboración Empresaria.
5 Decisión sobre la regularización dominial del inmueble asiento de la explotación y futura constitución de gravámenes hipotecarios.
6 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Presidente del Directorio - Diego L. Mc Neill e. 13/7 N 15.078 v. 19/7/2001

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscriban el Acta de Asamblea en el plazo legal.
2 Aumento del capital social y modificación del artículo 5 del estatuto social.
3 Consideración de las modificaciones de los artículos 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 29, 30, 33 y 35 del estatuto de la sociedad propuesto por el Directorio.
4 Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Titulares y Suplentes.
5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección hasta completar el mandato.
Presidente-Director - Julio César Gayol Se hace saber a los accionistas que deberán depositar sus acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea Art. 238, Ley 19.550.
e. 13/7 N 17.485 v. 19/7/2001

P
PANTECNICA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el 30 de julio de 2001 a las 15:00
hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre 2296, piso 9 D, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar documentación artículo 234 inc.
I Decreto-Ley 19.550/72 al 31 de enero de 2001.
2 Consideración de los resultados y remuneración del Directorio.
3 Designación de los miembros del Directorio.
4 Elección de dos accionistas para la firma del Acta.
Buenos Aires, 10 de julio de 2001.
Presidente - Sergio René Storani e. 13/7 N 17.559 v. 19/7/2001

METALURGICA TANDIL S.A.

S

CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. N 7631. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 31 de julio de 2001, a las 15:00 horas en Fray Justo Santa María de Oro 1744, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Celebración fuera de término.
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000.
4 Tratamiento del resultado de dichos ejercicios. Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas con reservas existentes.
5 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.
6 Fijación del número de Directores y su elección con mandato por el próximo ejercicio.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio.
8 Información relacionada con el art. 33 de la Ley 19.550. El Directorio.
NOTAS:
La Asamblea no se realiza en la Sede Social.
Se recuerda a los señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad su constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 25 de julio de 2001
inclusive, en el local de la calle Fray Justo Santa María de Oro 1744, piso 2, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 14:00 a 18:00
horas.
Presidente - Aurelio Santiago Selvetti e. 13/7 N 17.527 v. 19/7/2001

S.I.C. SOCIEDAD INMOBILIARIA EN
COMANDITA POR ACCIONES
CONVOCATORIA
Número I.G.J. 11.372. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de agosto de 2001
a las 11 horas, en Libertad 192, 1 piso, Dto. 2, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Fijación de honorarios.
3 Consideración de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/4/2001.
4 Destino de los resultados del ejercicio.
5 Nombramientos de Síndicos Titular y Suplente.
Administrador - Héctor E. Dujan e. 13/7 N 15.079 v. 19/7/2001

SO-CRA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 120.378. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7
de agosto de 2001 a las 18 horas, en Talcahuano 452, 7 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del Punto 1. del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondien-