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BOLETIN OFICIAL Nº 29.675 2 Sección
Lunes 25 de junio de 2001

de julio de 2001 a la hora diez, en Avda. Julio A.
Roca 562 Hotel Nogaró, de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Convocatoria fuera de término.
3 Documentación del art. 234 inc. 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Fijación honorarios al Directorio, en exceso de la previsión del art. 261 Ley 19.550.
5 Destino del Resultado del Ejercicio.
6 Destino de los Resultados no Asignados.
7 Fijación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de mandatos. El Directorio.
Presidente - Luis Leonardo Barillari e. 21/6 Nº 16.000 v. 27/6/2001

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ACROMETALICA S.A.

ASAMBLEA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
EMPRESARIOS

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de julio de 2001 a las 16 hs., en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la sede social de Ecuador 337 - Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de las causas de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
5 Fijación de las remuneraciones de los Sres.
Directores y tratamiento del resultado por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
7 Tratamiento del aumento del capital en los términos del Art. 4 del Estatuto Social, por capitalización de aportes irrevocables efectuados por los accionistas.
Buenos Aires, 11 de junio de 2001
NOTA: Horario para depósito previo de Acciones: lunes a viernes de 14,00 a 18,00 horas en la Sede de la Sociedad.
Presidente - Humberto A. Rosbosch e. 21/6 Nº 13.249 v. 27/6/2001

ADMINISTRACION GAYNOR S.A.

CONVOCATORIA
PLENARIO NACIONAL ORDINARIO
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convocamos a las Delegaciones asociadas al Plenario Nacional Ordinario que se realizará el día 27 de julio de 2001 a las 9 horas, dispuesto por la reunión de Comisión Directiva Nacional del 24 de mayo de 2001, el mismo se llevará a cabo en la Sede Central de APYME ubicada en Av. Rivadavia 2358, Piso 2 Der, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Para tratar el siguiente:

1º Designación de la presidencia del Plenario y de la Comisión de Poderes.
2 Informe de la Comisión de Poderes.
3 Designación de dos delegados para firmar el acta.
4 Aprobación de la Memoria y Balance e Informe de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001.
5 Elección de la mitad de los miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Directiva Nacional en reemplazo de los que cesan su mandato.
6 Tratamiento de la cuota social.
7 Aprobación de bajas de asociados.
8 Citación a la 1 reunión de la Comisión Directiva Nacional electa. Comisión Directiva Nacional.
NOTA: De no haber quórum a la hora de la citación quedará constituido el Plenario con los presentes, una hora después. Cada delegación reconocida deberá acreditar fehacientemente, por nota, a los representantes para conformar el Plenario Nacional.
Presidente - Francisco dos Reis e. 22/6 Nº 16.119 v. 25/6/2001

ASOCIACION HIJAS DE MARIA DE LA SANTA
UNION DE LOS SAGRADOS CORAZONES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea y elección de autoridades.
2 Razones de la convocación extemporánea.
3 Consideración de Memoria y Estados Contables del Ejercicio Económico N 24 finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Designación del número de Síndicos y su elección.
5 Remuneración del Directorio.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Tomás Alberto Gaynor e. 21/6 Nº 15.991 v. 27/6/2001

ANTONIO BARILLARI S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, la que se ha de llevar a cabo el día 12

BERTRAND FAURE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas de BERTRAND FAURE ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse, en primera convocatoria el día 10 de julio de 2001
a las 9 horas, que se celebrará en la Av. Córdoba 1255, 1 Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas, para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
y su modificatoria, correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2000. Destino de los resultados.
4 Consideración de las gestiones del Directorio durante los mencionados ejercicios.
5 Consideración y aprobación de las remuneraciones al Directorio correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 1999 y el 31 de diciembre de 2000, eventualmente en exceso de lo establecido en el art. 261
de la LSC.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos.
7 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto precedentemente.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION GAYNOR S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de julio de 2001 a las 10 horas en la sede social de Posadas 1564 Piso 2 - Of. 200 de Capital Federal para tratar el siguiente:

B

El Consejo directivo convoca a las Señoras Socias a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de junio de 2001 a las 10.30 hs.
en Esmeralda 759, Capital Federal para tratar el siguiente:

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nro. 19.550 los accionistas deberán, dar los avisos correspondientes, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la calle Av. Córdoba 1255, 1 Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 19 horas.
Presidente Ricardo Rafael DAmato e. 20/6 N 15.841 v. 26/6/2001

b Cuestiones relativas a la aceptación de la renuncia del directorio y aprobación de su gestión;
c Aspectos relativos a la locación del inmueble Lavalle 905 y su mobiliario;
d Designación de directores titulares y otro suplente;
e Declarar sin efecto legal y sin validez alguna el aumento de capital dispuesto por asamblea del 8 de enero de 2001;
f Autorizar a los Dres. María Inés Basso, Emilio Orlando Manganiello y Marcela Lettieri a realizar las inscripciones que informa el art. 60 de la ley 19.550;
g Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Presidente Valeria Paula Paramidani e. 20/6 N 13.074 v. 26/6/2001
CAFIERO Y POLLIO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 18 de julio de 2001
a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en calle Florida N 274 Piso 7 Oficina 75/76 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Presidencia de la Asamblea.
2 Motivos de la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios económicos números 12 y 13 cerrados 30 de junio de 1999 y de 2000, su información complementaria, la Memoria del Directorio y su gestión durante el período.
4 Designación de directores titulares y suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente. El Directorio.
Vicepresidente - Cayetano Arcidiacono e. 22/6 Nº 16.043 v. 28/6/2001

CELULAR BUENOS AIRES S.A.

C
CONVOCATORIA
CABO DE LAS CORRIENTES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de julio de 2001, a las 17 horas en el Círculo Italiano calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2001, y de los Estados Contables y Memoria, correspondientes a ese ejercicio;
3 Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio;
Para el supuesto de falta de quórum se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, e! mismo día 12 de julio de 2001 a las 18 horas, en el mismo lugar. A partir del día 27 de junio de 2001 dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2 Piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Vicepresidente - Sergio J. Peralta Ramos e. 19/6 N 15.725 v. 25/6/2001

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de julio de 2001 a las 19 horas en Tucumán 829 5 piso A Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Modificación del artículo noveno de los estatutos sociales.
3 Designación de autoridades, número de integrantes y su elección.
Presidente - Roberto D. Masjoan e. 21/6 Nº 15.977 v. 27/6/2001
CHACRA DE LOS TAPIALES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de CHACRA DE LOS TAPIALES S.A., a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de julio de 2001, en su sede social, de la calle Gorostiaga 2171, de esta Capital Federal, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
CAFCH S.A.
1º Confirmación Balance de los ejercicios cerrados el 30/6/94 y 30/6/95.
2 Aprobación de los Balances correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/6/96, 30/6/97 y 30/6/98.
3 Consideración y aprobación del Balance del ejercicio cerrado el 30/6/99.
4 Consideración y aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 30/6/00.
5 Publicación en Boletín Oficial.
6 Designación de 2 socias presentes para firmar el acta.
Presidente - María Angélica Poccard de Puelles e. 21/6 Nº 15.919 v. 25/6/2001

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el 16 de julio de 2001, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de CAFCH S.A., sita en Lavalle 905, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Tratamiento de la renuncia de todo el directorio, que habrá de formalizarse en el acto asambleario;

1 Consideración de la Memoria y de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y sus modificaciones de la Ley 22.903, correspondientes al 10 ejercicio económico, cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Aumento de Capital.
3 Distribución de utilidades. Honorarios del Directorio. Destino del resultado del ejercicio.
4 Razones del llamado fuera de término 5 Elección de autoridades 6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Juan Pablo Rufino Espinosa Se hallan a disposición de los señores Accionistas, en la calle Gorostiaga 2171, de esta Capi-