Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.648 2 Sección 2001, aprobación de la gestión del Directorio, distribución de utilidades.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Mario Rubén Menéndez e. 11/5 N 3945 v. 17/5/2001
LOS RANQUELES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de LOS
RANQUELES S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 30 de mayo de 2001, a las 9.00 horas, en el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo 560, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de las causas de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 4 finalizado el 31
de diciembre de 2000.
4 Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2000.
5 Ratificación de los honorarios de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
6 Consideración de los honorarios de los señores directores por el ejercicio 2001.
7 Destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000
8 Designación de los miembros del Directorio en el número que fije la Asamblea por el término de tres tres años.
9 Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
El Presidente e. 11/5 N 3949 v. 17/5/2001

M
MIDLAND COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de junio de 2001, a las 18 horas en Perú 570, 1er. piso, Capital Federal, que no es el domicilio de su sede social para tratar el siguiente:

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a los estados contables al 31-3-01 considerados en el Punto 2do., mediante la cancelación de 60.000.000 de acciones de v$n 0.01: ad-referéndum de su aprobación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Reembolso, en efectivo a los señores Accionistas a razón de $ 0,018970416
por cada acción de tenencia. El nuevo capital quedará integrado por 59.998.430 acciones A de un voto y 1.570 acciones clase B 5 votos. Adaptación del monto de la Reserva Legal hasta el límite del 20% del nuevo Capital Social reducido y, del monto de los Resultados no Asignados que como consecuencia natural de la citada reducción del capital social también disminuirán en un 50%.

6 Distribución de utilidades.
7 Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.

ORENAIKE S.A.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Presidente - Francisco María Bonomi e. 10/5 N 12.828 v. 16/5/2001

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales y las disposiciones legales en vigencia, convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de mayo de 2001 en Lima 29, piso 4, Dpto. O de la Capital Federal a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

NOTAS
1. En razón de que el Libro de Accionistas es llevado en forma computarizada por la Caja de Valores S.A:, se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar los certificados correspondientes emitidos por dicha entidad, a fin de acreditar su calidad de Accionistas de la Sociedad; en Sarmiento 412, 3er. Piso, Of. 305/6/7, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el día 29 de mayo de 2001.
2. El punto 10mo. deberá ser tratado sesionando en Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2001.
Presidente - Guillermo A. Lolla e. 14/5 N 13.203 v. 18/5/2001

NICOLL ETERPLAST S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

N
ORDEN DEL DIA:

MOGWLI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.
J. D. Perón 1509 1 p. de Capital Federal; el día 30
de Mayo del 2001, en 1 y 2 convocatoria a las 19 y 20 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31
de mayo de 2001, a las 10.00 hs., en el local social, calle Gorriti 5417, Capital, para tratar el siguiente:

1 Demora en convocar a Asamblea General Ordinaria.
2 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000
4 Honorarios del Directorio.
5 Consideración del resultado del Ejercicio.
6 Elección del Directorio por el término de un año. N correlativo: 152.938.
Presidente - José Antonio Vázquez e. 11/5 N 12.920 v. 17/5/2001

MOTORES Y EQUIPOS ORTHOLAN S.A.

P
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2 Consideración documentación Art. 234, Inc.
1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Absorción de las pérdidas del ejercicio 2000
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
4 Aumento de capital y emisión de acciones.
Llamado a suscripción.
5 Reforma del art. 5 de los Estatutos Sociales.
6 Fijación del número de los Directores. Su designación.
7 Elección de Síndicos, Titular y Suplente. El Directorio NOTA: Los Sres. accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Vicepresidente - Philippe Rainero Asesor Legal - Rubén D. Gómez e. 14/5 Nº 13.136 v. 18/5/2001

O
OEM TELEFONIA CELULAR ARGENTINA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de mayo de 2001, a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 731, piso 7mo., Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

MUELLES Y DEPOSITOS S.A. de Estibaje y Transporte Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria par el día 30 de mayo de 2001, a las 16 horas en primera convocatoria, y para las 17 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la Avda. Paseo Colón 439, 3 piso, Capital Federal ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
4 Remuneración del Directorio.
5 Remuneración del Síndico.

PANAMERICANA ASESORES DE SEGUROS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2001 en primera convocatoria a las 10.00 hs. y en el caso que no llegare a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 11.00 hs., en la calle Marcelo T.
de Alvear 2145, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente - Roberto Brik Vicepresidente - Hugo A. Brik e. 14/5 Nº 12.984 v. 18/5/2001

CONVOCATORIA

AVISO ACLARATORIO
Se comunica por la presente que en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, publicada entre los días 11/4/2001 y 19/4/2001, recibo N
0068-00007341, se omitió el punto 4 del Orden del Día: Fijación del número de Directores y su elección por el término de tres años. El Directorio.
Presidente - Antonio A. Ferreira e. 10/5 N 12.775 v. 16/5/2001

1 Consideración de formas de pago y garantías a otorgar a la firma Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. por saldos adeudados derivados de contrato celebrado e inversiones efectuadas.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Pablo Siracusa e. 10/5 N 12.866 v. 16/5/2001

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus correspondientes Notas e Información Adicional y Anexos, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo; correspondientes al ejercicio N 51, finalizado el 31 de marzo de 2001.
3 Destino de los Resultados no asignados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones abonadas a Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2001 por $ 42.000.- total de remuneraciones, en exceso de $ 37.849.- sobre el límite del 5% cinco por ciento de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la falta de propuesta de distribución de dividendos.
5 Determinación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de los miembros que integrarán el Directorio.
7 Autorización a Directores para efectuar retiros a cuenta de los honorarios que les asignase la Asamblea respectiva.
7 Elección de los miembros que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
9 Elección del Contador Certificante, para el ejercicio a finalizar el 31 de marzo de 2002. Tratamiento de su retribución por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001.
10 Reducción del Capital Social de v$n 1.200.000.- a v$n. 600.000.- 50%, en base
Martes 15 de mayo de 2001

1º Consideración del Informe de Auditoría de fecha 06/05/01 respecto a la evaluación de la documentación, libros y balances correspondientes al período de actuación de los Señores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva, como ex Directores de la sociedad.
2 Evaluación de la conducta en función de la eventual participación de actos delictivos contra la sociedad de los ex Directores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva.
3 Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad contra los Señores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva, por violación de la ley y el estatuto. Autorización al Directorio para promoverlas.
4 Posible iniciación de denuncia penal y constitución en querellante contra cualquier persona que en cualquier grado de participación haya actuado en eventuales conductas defraudatorias en perjuicio de la sociedad.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.

PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 29 de mayo de 2001 a las 10:30 horas en la sede social sita en la calle Avda. Corrientes 1369, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación contable correspondiente al vigésimo primero ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Designación de los miembros del Directorio.
3 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Ricardo Scapparone Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
e. 14/5 Nº 13.089 v. 18/5/2001

PIZZERIA LAVALLE 746 S.A.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550, se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.
Presidente - Ricardo Jorge Liberato Ansaldi e. 14/5 Nº 13.115 v. 18/5/2001

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 29 de mayo de 2001 a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 955, noveno