Voglio sapere a riguardo di…

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BOLETIN OFICIAL Nº 29.647 2 Sección
Lunes 14 de mayo de 2001

F

I
IBERO ARGENTINA S.A.C.I.F. e I.

FADEMAC, FABRICA ARGENTINA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31
de mayo de 2001, a las 9.30 hs. en el local social, calle Gorriti 5417, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Absorción de las pérdidas del ejercicio 2000
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
4 Reducción del capital social, art. 206 de la Ley de Sociedades Comerciales. Reforma del Art.
5 de los Estatutos Sociales.
5 Aumento de Capital y Emisión de acciones.
Llamado a suscripción determinándose las condiciones de la operación.
6 Reforma del Art. 5 de los Estatutos Sociales.
7 Fijación del número de los Directores. Su designación.
8 Elección de Síndicos, Titular y Suplente. El Directorio.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Vicepresidente - Philippe Rainero Asesor Legal - Rubén D. Gómez e. 14/5 N 13.137 v. 18/5/2001

G
GAS NATURAL BAN, S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrarse el día 31 de mayo de 2001 a las 11:00
horas, en la sede social de la calle Isabel La Católica N 939, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Eliminación del art. 27 del Estatuto Social de GAS NATURAL BAN, S.A., modificación de sus arts. 20 y 28 y elaboración de un texto ordenado.
2 Elección de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Secretario del Directorio Gabriel E. M. Wilkinson
NOTAS:
1: El libro de registro de acciones ordinarias escriturales de GAS NATURAL BAN, S.A. no es llevado por la Sociedad sino por la Caja de Valores S.A. Disposición de la Comisión Nacional de Valores N 912 del 27-1-1997. De conformidad con el art. 238 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales, para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por Caja de Valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la Asamblea. la Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes necesarios de recibo, que servirán para la admisión a la Asamblea.
2. De acuerdo con las disposiciones legales y normas vigentes, a las 17:30 horas del día 24 de mayo de 2001 vencerá el plazo para depositar en término ante la Sociedad los certificados de depósito para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:30
horas, en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Isabel La Católica N 939, piso 2 Dirección de Asesoría Jurídica de la Ciudad de Buenos Aires.
e. 14/5 N 13.246 v. 18/5/2001

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de mayo de 2001 a las 18 horas en Junín 357, Capital Federal, para tratar:

calidad de Accionistas de la Sociedad; en Sarmiento 412, 3er. Piso, Of. 305/6/7, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el día 29 de mayo de 2001.
2. El punto 10mo. deberá ser tratado sesionando en Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2001.
Presidente - Guillermo A. Lolla e. 14/5 N 13.203 v. 18/5/2001

ORDEN DEL DIA:

N
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 7 de enero de 2001.
3 Determinación del número de Directores y su elección por dos años.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Noemí Pereyra de David e. 14/5 N 13.096 v. 18/5/2001

NICOLL ETERPLAST S.A.

MIDLAND COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de junio de 2001, a las 18 horas en Perú 570, 1er. piso, Capital Federal, que no es el domicilio de su sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus correspondientes Notas e Información Adicional y Anexos, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo; correspondientes al ejercicio N 51, finalizado el 31 de marzo de 2001.
3 Destino de los Resultados no asignados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones abonadas a Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2001 por $ 42.000.- total de remuneraciones, en exceso de $ 37.849.- sobre el límite del 5% cinco por ciento de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la falta de propuesta de distribución de dividendos.
5 Determinación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de los miembros que integrarán el Directorio.
7 Autorización a Directores para efectuar retiros a cuenta de los honorarios que les asignase la Asamblea respectiva.
7 Elección de los miembros que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
9 Elección del Contador Certificante, para el ejercicio a finalizar el 31 de marzo de 2002. Tratamiento de su retribución por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001.
10 Reducción del Capital Social de v$n 1.200.000.- a v$n. 600.000.- 50%, en base a los estados contables al 31-3-01 considerados en el Punto 2do., mediante la cancelación de 60.000.000
de acciones de v$n 0.01: ad-referéndum de su aprobación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Reembolso, en efectivo a los señores Accionistas a razón de $ 0,018970416 por cada acción de tenencia. El nuevo capital quedará integrado por 59.998.430 acciones A de un voto y 1.570 acciones clase B 5 votos. Adaptación del monto de la Reserva Legal hasta el límite del 20%
del nuevo Capital Social reducido y, del monto de los Resultados no Asignados que como consecuencia natural de la citada reducción del capital social también disminuirán en un 50%.
NOTAS
1. En razón de que el Libro de Accionistas es llevado en forma computarizada por la Caja de Valores S.A:, se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar los certificados correspondientes emitidos por dicha entidad, a fin de acreditar su
PANAMERICANA ASESORES DE SEGUROS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2001 en primera convocatoria a las 10.00 hs. y en el caso que no llegare a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 11.00 hs., en la calle Marcelo T.
de Alvear 2145, Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31
de mayo de 2001, a las 10.00 hs., en el local social, calle Gorriti 5417, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

M

P

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2 Consideración documentación Art. 234, Inc.
1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Absorción de las pérdidas del ejercicio 2000
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
4 Aumento de capital y emisión de acciones.
Llamado a suscripción.
5 Reforma del art. 5 de los Estatutos Sociales.
6 Fijación del número de los Directores. Su designación.
7 Elección de Síndicos, Titular y Suplente. El Directorio NOTA: Los Sres. accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Vicepresidente - Philippe Rainero Asesor Legal - Rubén D. Gómez e. 14/5 Nº 13.136 v. 18/5/2001

O
OEM TELEFONIA CELULAR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de mayo de 2001, a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 731, piso 7mo., Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Informe de Auditoría de fecha 06/05/01 respecto a la evaluación de la documentación, libros y balances correspondientes al período de actuación de los Señores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva, como ex Directores de la sociedad.
2 Evaluación de la conducta en función de la eventual participación de actos delictivos contra la sociedad de los ex Directores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva.
3 Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad contra los Señores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva, por violación de la ley y el estatuto. Autorización al Directorio para promoverlas.
4 Posible iniciación de denuncia penal y constitución en querellante contra cualquier persona que en cualquier grado de participación haya actuado en eventuales conductas defraudatorias en perjuicio de la sociedad.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550, se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.
Presidente - Ricardo Jorge Liberato Ansaldi e. 14/5 Nº 13.115 v. 18/5/2001

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente - Roberto Brik Vicepresidente - Hugo A. Brik e. 14/5 Nº 12.984 v. 18/5/2001

PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 29 de mayo de 2001 a las 10:30 horas en la sede social sita en la calle Avda. Corrientes 1369, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación contable correspondiente al vigésimo primero ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Designación de los miembros del Directorio.
3 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Ricardo Scapparone Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
e. 14/5 Nº 13.089 v. 18/5/2001

PIZZERIA LAVALLE 746 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 29 de mayo de 2001 a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 955, noveno piso, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la ley N 19.550
relacionados con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Designación de los miembros del Directorio.
3 Distribución de utilidades año 2000.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Adela Di Ciancia Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
e. 14/5 Nº 13.087 v. 18/5/2001