Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.631 2 Sección CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de documentos Artículo 234
inc. 1º Ley 19.550 al 31/12/00 y gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3º Consideración de los resultados al 31/12/
2000 y su destino.
4º Fijar número y elegir Directores Titulares y Suplentes por dos años.
5º Designar Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
Presidente - Magdalena M. Becu de Aldao e. 16/4 Nº 10.636 v. 20/4/2001

BIO PLASMA LABORATORIES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de BIO
PLASMA LABORATORIES S.A. a Asamblea Ordinaria para el 5 de mayo de 2001 en calle Felipe Vallese 1647 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea;
2º Consideración del pedido de revocación de la designación del director titular William Russel Black;
3º Designación de un nuevo Director Titular para reemplazarlo en caso de ser aceptado el pedido de revocación anterior.
A los efectos de participar en la Asamblea los señores accionistas deberán, de acuerdo con el artículo 238 de la LSC, depositar en la Sociedad las acciones con tres días de anticipación o bien deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el registro de asistencia dentro del mismo plazo.
Presidente - Eduardo A. Arean e. 18/4 Nº 10.956 v. 24/4/2001

BUENOS AIRES GREENS S. A.
CONVOCATORIA
Nº I.G.J. 1.517.897. Convócase a los señores accionistas de BUENOS AIRES GREENS S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 2 de mayo de 2001 a las 14 horas en la Sede Social de Avda.
Rivadavia Nº 1167 piso 1º Dto. 3, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación del Art. 1º del Estatuto Social Cambio de denominación social.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2001.
Presidente - Jorge E. Rau Directora Suplente - Marta Susana Martínez e. 16/4 Nº 10.694 v. 20/4/2001

C

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de CANTERAS CERRO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, el día 30 de abril de 2001, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11
horas, para tratar el siguiente:

Registro Nº 20.768. Cítase a Asamblea General Ordinaria el 7 de mayo de 2001 a las 15 hs. en Superí 2594 - Capital.

1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3º Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000
4º Consideración de la gestión de los señores integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
5º Consideración de las retribuciones percibidas por los señores directores en el desempeño de funciones técnico-administrativas.
6º Consideración de la remuneración del Directorio, conforme a lo prescripto por el último párrafo del art. 261 de la ley 19.550.
7º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8º Aumento de 5 a 7 el número de Directores Titulares y elección de los mismos para proveer los dos 2 nuevos cargos por el plazo de dos ejercicios.
9º Convalidación de los retiros efectuados y autorización a los señores directores a hacer retiros de fondos a cuenta de los honorarios que le sean fijados por la próxima Asamblea Ordinaria.
Presidente - Martín Clarke e. 11/4 Nº 3221 v. 19/4/2001

CARNE HEREFORD S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca, a los señores accionistas de CARNE HEREFORD S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2001, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria en la calle Manuel Obarrio 2948, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas complementarias correspondientes al ejercicio económico Nº 1, finalizado el 31
de diciembre de 2000.
2º Distribución de Resultados por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Máximo José Ayerza e. 18/4 Nº 11.027 v. 24/4/2001

CAMBIO PERSEO S.A. Bolsa y Turismo CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2001 a las 18 hs. en la calle San Martín 386 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2º Destino de los resultados, honorarios de directores y síndicos y distribución de dividendos en efectivo.
3º Consideración de la remuneración de Directores y Síndico en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones 4º Designación del Síndico titular y suplente.
5º Designación de los accionistas para firmar el acta.
Presidente - Carlos A. Mateu e. 17/4 Nº 3272 v. 23/4/2001

ORDEN DEL DIA:
1º Designación accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación venta del inmueble de la sociedad a un socio. El Directorio.
Presidente - Manfredo Winter e. 18/4 Nº 10.952 v. 24/4/2001

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de mayo de 2001 a las 18 horas en Avda. Juan B. Justo 951, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y su modificatoria ley 22.903, con relación al ejercicio económico Nº 9
finalizado el 31/12/2000.
2º Consideración de los honorarios al directorio, en exceso del límite del 25% establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
3º Aprobación de los retiros de los señores directores por el período 1/1/2001 al 31/12/2001.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Ernesto C. Otamendi e. 18/4 Nº 11.014 v. 24/4/2001

1º Notificación por la sociedad del cambio de accionistas.
2º Fijación del número de Directores y su elección.
3º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, de abril de 2001.
Vicepresidente - Patricio C. Cicuttin e. 17/4 Nº 10.853 v. 23/4/2001

CERAMICA SAN LORENZO I.C.S.A.
CONVOCATORIA

CENTRAL TERMICA SAN NICOLAS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de la Sociedad convoca a los accionistas de CENTRAL TERMICA SAN NICOLAS
S.A., a la Asamblea Ordinaria y Especial de Clases a ser celebrada en Av. Libertador 602, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, el día 30 de abril de 2001 a las 11:00 horas a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i. Consideración de la documentación prescripta por los arts. 234 inc. 1º y 294 inc. 5 de la ley 19.550 de CENTRAL TERMICA SAN NICOLAS
S.A. por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2000.
ii. Consideración de los resultados del ejercicio.
iii. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
iv. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
v. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Dispensa a los directores electos del art. 273
de la Ley 19.550
vi. Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora.
vii. Elección del Contador dictaminante.
Director - Carlos M. Brea e. 11/4 Nº 10.621 v. 19/4/2001
CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ESPECIAL DE ACCIONISTAS CLASE C
Convócase a los Señores Accionistas de CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A. a la Asamblea General Especial de Clase C a celebrarse el día 11 de mayo de 2001 a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en las instalaciones de la Sociedad, en la localidad de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un apoderado para participar en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad, a celebrarse el 18 de mayo de 2001, 2º Elección de un Director titular y suplente en representación de la Clase C, y 3º Designación de un Síndico titular y suplente en representación de la Clase C. El Directorio.
Presidente/Apoderado - Francisco A. Mezzadri
C F Y 5 S.A.
CONVOCATORIA

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ORDEN DEL DIA:

CASA GUILLERMO NEUMANN S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Jueves 19 de abril de 2001

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad en su sede de Parque Industrial Provincial, Luján de Cuyo, en el horario de 10 a 17 horas y con no menos de tres 3 días de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, su intención de ser registrados en el libro de depósito de acciones y de registro de asistencia a asambleas generales de la sociedad.
e. 18/4 Nº 3294 v. 24/4/2001

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de mayo de 2001, a las 10 horas en primer convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador Nº 6550, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 y de su resultado.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actualización de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.
4º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de un contador certificante de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
7º Designación de los accionistas que firmarán el acta.
Director Titular - Manuel María Benites NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar constancia de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A.
o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A., a la Sociedad con anterioridad al 3 de mayo de 2001 en Av. Libertador 6550, 6º piso, Buenos Aires, Argentina. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán obtener constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.
e. 18/4 Nº 11.191 v. 24/4/2001

CESVI ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas para el día 3 de mayo del 2001 a las 11 hs. en la Calle Lavalle 348, 3 piso, de la Capital Federal, para tratar la siguiente :
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento de la modificación de los artículos 4, 5.1 y 5.2 del Estatuto Social y la consecuente reforma del mismo.
Presidente - Carlos Llaneza Aller e. 11/4 Nº 10.598 v. 19/4/2001

CIPAN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CERAMICA GENERAL RODRIGUEZ S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el día 4 de mayo de 2001, en la calle Juan D. Perón 1642 piso 3º Depto. 30, a las 20
horas en primera y a las 21 hs. en segunda Convocatoria:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de mayo 2001, a las ocho horas en Santiago del Estero 112 Piso cuarto, oficina 11, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;