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Jueves 14 de diciembre de 2000

celebrarse el día 10-1-2001, a las 13 horas, en Av.
Córdoba 817 - P. 3 - Of. 6, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
2 Remoción del director titular, Ctdor. José Manuel Elena.
3 Designación de un nuevo director titular para reemplazar al director removido al tratar el punto segundo anterior, hasta el vencimiento de los actuales mandatos.
Presidente - Carlos Alberto Pitta e. 12/12 N 389 v. 18/12/2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.546 2 Sección GENTE SOCIEDAD ANONIMA a celebrarse el día veintiocho del mes de diciembre de 2000, a las 14.00 horas, en el local de la sociedad, sito en la calle Teniente General Frías 176 de la Ciudad de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aumento del capital social, dentro del quíntuplo art. 5 del estatuto y art. 188 ley de sociedades.
2 Tratamiento y consideración de la modificación del artículo décimo del Estatuto Societario.
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Roberto Gallina e. 7/12 N 90 v. 14/12/2000

PROEDIF S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Documentación prescripta Art. 234 Inc. 1
de la Ley 19.550 correspondiente al trigésimo Séptimo ejercicio anual finalizado el 30 de septiembre de 1999 y Trigésimo Octavo Ejercicio Anual finalizado el 30 de septiembre de 2000.
2 Destino del resultado de los Ejercicios al 30
de septiembre de 1999 y 30 de septiembre de 2000.
3 Aprobación de la gestión Directorio y Sindicatura de los ejercicios al 30 de septiembre de 1999 y 30 de septiembre de 2000.
4 Nombrar Organo de Fiscalización.
5 Designar dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la reunión. El Directorio.
Presidente - Carlos R. Sánchez e. 7/12 N 8 v. 14/12/2000

CONVOCATORIA

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1999;
3 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio;
4 Elección de autoridades;
5 Distribución de utilidades.
Vice-Presidente - Rodolfo G. Lanús e. 11/12 N 277 v. 15/12/2000
TRANS-ONA S.A.M.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2000 en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 720, Piso 3, Capital Federal, a las 9
horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SION EMSANI E HIJOS S.A.C.I.F. e I.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de diciembre de 2000, en el domicilio legal de la sociedad sito en Hipólito Yrigoyen 1144, 5 P. A de esta Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del tratamiento fuera de término de los estados contables al 31 de diciembre de 1999.
3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4 Consideración de la distribución de utilidades y de la remuneración al Directorio.
5 Consideración de la remuneración al Directorio en exceso del porcentaje fijado por el artículo 261 de la ley 19.550.
6 Consideración de la Gestión del Director Héctor M. Paz.
7º Consideración del Plan de Inversiones de la Sociedad.
Presidente - Héctor Miguel Paz e. 7/12 N 72.166 v. 14/12/2000

ROSMINO Y CIA. S.C.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
El Directorio de ROSMINO Y CIA. S.C.A., convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2000 a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Córdoba 1430, piso 3, oficina 53, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación por Asamblea de la cesión de partes sociales de socios comanditados.
3 Aumento de Capital Social.
4 Consideración de la transformación de la Sociedad en Sociedad Anónima 5 Aprobación del Balance de transformación.
Se recuerda a los Señores Accionistas, que para concurrir al acto deberán depositar sus acciones o un certificado de depósito, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de Asamblea Art. 238 LSC, en el domicilio de realización de la Asamblea.
El Autorizado e. 12/12 N 411 v. 18/12/2000

PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL
TRABAJO S.A.

S
SAN TIMOTEO S. A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 29-12-00 a las 10 hs., en San Martín 108, 18
Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 accionistas para suscribir el acta.
2 Capitalización de aportes irrevocables.
Presidente - Carlos Brown e. 12/12 N 72.586 v. 18/12/2000
PUMARIN S.A.
Nº de Registro en I.G.J.: 240.890. Convócase a los señores accionistas de PUMARIN S.A. a la Asamblea General Ordinaria de a realizarse el día 29 de diciembre de 2000 a efectuarse en la Avda.
Rivadavia 2450, 1º A, Ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2000.
3º Aprobación de todo lo actuado por el Directorio.
En la Ciudad de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2000.
Presidente - Luis Prieto Rodríguez e. 12/12 Nº 423 v. 18/12/2000

Convócase a los Señores Accionistas de SAN
TIMOTEO S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de enero de 2001, en primera convocatoria a las 16.00 hs. y en segunda convocatoria a las 17.00 hs., en la sede social sita en Coronel Díaz 2211, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la continuación del trámite del Concurso Preventivo, solicitado por el Directorio Art. 6 de la Ley 24.522.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Eduardo Elías Emsani e. 12/12 N 381 v. 18/12/2000
SKINMAX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de SKINMAX S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29/12/2000 a las 14:30 hs., en la Sede social calle Marcelo T. de Alvear 1381 7 piso ofic. 74
Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de Inventario, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria Correspondientes al 13 Ejercicio Económico cerrado el 31
de agosto de 2000.
3 Distribución de utilidades y remuneración del Directorio.
Presidente - Francisco Soldán e. 12/12 N 338 v. 18/12/2000

T
TEKLOGIX DE ARGENTINA S. A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Informe sobre las causas de la convocatoria fuera de término establecido en el art. 234 de la Ley 19.550.
3 Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 1999.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio, y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1999.
5 Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
6 Retribución de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación del número de Directores, elección de Directores por el período de un año.
8 Elección de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un año.
Buenos Aires, diciembre de 2000.
Presidente - Juan Carlos Villa Larroudet e. 11/12 N 72.396 v. 15/12/2000

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria, a celebrarse el día 27 de diciembre de 2000, a las 10.00 horas en Avenida Leandro N. Alem 822, 4
piso, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Cambio de denominación. Reforma del Art.
1 del Estatuto.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Raúl Colella e. 11/12 N 166 v. 15/12/2000
TEXTIL ESCALADA S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de diciembre de 2000
en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el 27 de diciembre de 2000, ambas a las 19 horas, en la sede social de Marcelo T. de Alvear 963, piso 7, of. 17 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de RE-

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de diciembre de 2000, a las 9 hs. en primera convocatoria y 9,30 hs. en segunda convocatoria en la sede social Avenida de Mayo 1365
- Piso 1 para tratar el siguiente:

TRANSPORTES INTEGRADOS
METROPOLITANOS TRAINMET S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Diciembre de 2000, a las 16,00 horas en el local de la calle Cerviño N 4449 - Piso 1, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

SANCHEZ, MOURENTE VILAR S.A.

Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550 en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 720, Piso 3, Capital Federal, en el horario de 14.30 a 17.30 horas.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2000.
Presidente - Lorenzo D. A. Botto e. 11/12 N 181 v. 15/12/2000

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

R
REGENTE S.A.

Fecha: 10/1/2001 Hora: 10:15 hs. Lugar de Reunión: Corrientes 2355 - Capital Federal
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 del inc. 1 de la Ley 19.550
con relación al ejercicio económico N 43 cerrado el 31 de agosto de 2000.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Distribución de utilidades. Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones recibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico-administrativas art. 261 ley 19.550.
5 Remuneración al Síndico art. 292 ley 19.550.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
7 Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación a que hace referencia el inciso 1 del art. 234 de la Ley
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;
3 Consideración del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora y su elección;
4 Remoción de Directores Art. 234, inc. 2 Ley 19.550;
5 Determinación del número de Directores y su elección, 6 Consideración de la promoción de Acciones de responsabilidad contra aquellos Directores y Síndicos que por su conducta pudieran prima facie haber incurrido en algunos de los supuestos previstos por la Ley para ser procedente dichas acciones;
7 Consideración de la no ratificación de los Acuerdos firmados por el entonces Presidente de la sociedad con la firma Ormas con fecha 19/07/
00. Art. 234, inc. 1, última parte;
8 Ratificación de la decisión tomada por el Directorio de efectuar las denuncias penales en relación a irregularidades advertidas en la conducción de TMS, TMB y TMR Art. 234 inc. 1, última parte;
9 Informe sobre las negociaciones mantenidas con Ormas S.A. Art. 234, inc. 1, última parte;
10º Informe de las gestiones cumplidas por el Directorio con el propósito de lograr el acto administrativo que ratifique la cesión a favor de TRAINMET S.A. de las tenencias accionarias en TMS, TMB y TMR Art. 234, inc. 1, última parte;
11º Consideración de la procedencia de un aumento de capital dentro del quíntuplo y por la suma de pesos cuatro millones $ 4.000.000 a los efectos de cancelar deudas de la sociedad. En caso de aprobación del aumento de capital fijación de las condiciones de emisión, suscripción e integración. El Directorio.
Presidente - Julio José Forastieri e. 7/12 N 134 v. 14/12/2000