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BOLETIN OFICIAL Nº 29.522 2 Sección
Jueves 9 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2000.
3º Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley de sociedades.
5º Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras conforme el artículo 17º del Reglamento Interno de la Sociedad. El Directorio.
Presidente - Francisco Pablo Kocourek
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-6-2000;
3º Consideración gestión Directorio y Síndico;
4º Disolución de la sociedad por cese de actividades;
5º Elección de Directores Titulares y Síndicos Titular y Suplente;
6º Nombramiento del liquidador de la Sociedad;
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Salvador Fiorentino e. 3/11 Nº 64.250 v. 9/11/2000

4º Designación de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Michele Battaglia e. 3/11 Nº 64.252 v. 9/11/2000

P
PALOMAS & CIA S.A.C.I.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de noviembre de 2000 a las 12,00 horas en Jorge Newbery 3589, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

M.G.R. S. A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Copia de documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
e. 6/11 Nº 64.390 v. 10/11/2000

El Directorio de M.G.R. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 28 de noviembre de 2000 a las 10 horas en el domicilio de su sede social de Avda. de Mayo 605, 7
piso, Of. C de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. y de A. de S.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I.G.J.: 72.146. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas en primera y segunda convocatoria para el día 2 de diciembre de 2000 a las 11:00 horas en la sede social de Reconquista 585, Piso 10º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
2º Reforma del artículo 1º de los Estatutos de la Sociedad. Fijación del domicilio legal de la Sociedad en Pilar, Ruta Panamericana Ramal Pilar, Km. 50, Provincia de Buenos Aires.
3º Informe sobre la tramitación del Acuerdo de accionistas de MAYLING CLUB DE CAMPO S.A. y Copropietarios de MAYLING CLUB DE CAMPO incluyendo a las Sociedades Promotoras, Inverko S.A.
y Mayling S.A.A.G., ratificado por la asamblea extraordinaria del 12 de diciembre de 1998. El Directorio.
Presidente - Francisco Pablo Kocourek
1 Elección de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea en el plazo legal;
2 Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2000. Proyecto de Distribución de Resultados. Ratificación pago honorarios Directores.
3 Consideración a cerca de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio en tratamiento.
4 Consideración de las retribuciones en exceso del límite prescripto en el art. 261 de la Ley 19.550
percibidos y a percibir por los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2000.
5 Consideración de las retribuciones a los Directores Titulares y Síndico Titular por el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2000.
6 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por un ejercicio.
Presidente/Director Julio César Gayol Se hace saber a los accionistas que deberán depositar sus acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea art. 238, Ley 19.550.
e. 7/11 N 64.487 v. 13/11/2000

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Elección de Directores por un año.
5º Elección de Síndico por un año. El Directorio.
Presidente - Raúl Esteban Esnaola e. 6/11 Nº 64.443 v. 10/11/2000
PEDRO EHRENBCK S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2000 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda en Carlos A. López 3759, Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria de la Asamblea fuera de término.
2º Aprobación de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y la gestión del Administrador por el ejercicio económico Nº 36 cerrado el 31/3/00.
3º Acciones legales a iniciar contra Richard Ehrenbck.
4º Consideración de la retribución al Administrador.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Socio Administrador - Heriberto Ehrenbck e. 3/11 Nº 64.363 v. 9/11/2000

N
Se recuerda a lo señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
e. 6/11 Nº 64.392 v. 10/11/2000
MEJORSIL S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de MEJORSIL
S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de noviembre de 2000, en Libertad 420, 5 B de la Capital Federal, a las 18.00 hs. Para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Balance Gral.
al 31 de julio de 2000, notas y cuadros anexos. Remuneración al Directorio por encima del 25% de las utilidades del ejercicio.
3 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Síndico Titular Enrique C. Muscolo e. 8/11 N 68.922 v. 14/11/2000

METALES CALIFORNIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Registro Nº 35.571. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de noviembre de 2000 a las 18 horas, en el local sito en la Av. Córdoba 1844, piso 2º Dto. A de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

NIVEL CONSTRUCCIONES S. A.
CONVOCATORIA

PHILA S.A.
CONVOCATORIA

El Directorio de NIVEL CONSTRUCCIONES S. A.
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2000 a las 11 horas, a realizarse en la sede social de Juncal 643, piso 1, A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de noviembre de 2000, a las 9 horas, en Maipú 726, 2º, Capital Federal, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al tercer ejercicio cerrado el 30 de julio de 2000.
2 Consideración del destino a asignar a las utilidades del ejercicio.
3 Nominación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente Juan Fernando Suñer e. 8/11 N 68.990 v. 14/11/2000

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración documentación art. 234 ley 19.550 al 30-6-2000. Aprobación gestión directorio y síndico. Destino resultados.
3º Determinación número directores y su elección.
4º Elección síndicos titular y suplente. El Directorio Presidente - Carlos F. Prati e. 6/11 Nº 64.444 v. 10/11/2000

NORINVER S.A.

PHILCO ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de NORINVER S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de noviembre de 2000 a las 15 horas, en Cerrito 1136, Piso 11º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del Art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2000. Distribución de utilidades. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. Fijación de sus remuneraciones.
3º Fijación del número de directores y elección de los mismos.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta en la IGJ bajo el Nro. 170 folio 521 Libro 43 de Sociedades Anónimas, en fecha 07/08/31. Se convoca a los Sres. Accionistas de PHILCO ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2000 a las 10 horas en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6º Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2000.
Vicepresidente Jae Hwal Yoo NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán presentar su comunicación de asistencia conforme a lo previsto en el art. 238 2do.
párr. de la ley 19.550, para su registro en el libro de asistencia a asamblea, de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 horas.
Que a disposición de los Sres. Accionistas toda la información que consideraren con relación al punto 3 del Orden del Día en Cañada de Gómez 5567, Capital Federal de lunes a viernes de 14 a 17 horas.
e. 8/11 Nº 64.571 v. 14/11/2000
POLYANIL S.C.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de noviembre de 2000 a las 10 hs. en la sede de la empresa Carlos Pellegrini 767, piso 9º, Capital Federal, de acuerdo con lo resuelto en el acta de administración Nº 53 del 27/10/2000 a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y ratificación de la decisión de la Administración para presentar a la empresa en concurso preventivo de acreedores, decisión de continuar su trámite.
Los accionistas que concurran deberán cumplir con los recaudos del artículo 238 de la ley 19.550. El Administrador.
Socio Comanditado - Emilio Baranovsky e. 3/11 Nº 68.536 v. 9/11/2000
PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A.
P.A.M.S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día 22 de noviembre de 2000 a las 15.00 horas en Maipú 267, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo convocatoria fuera de término.
3º Consideración revalúo técnico de Bienes de Uso Tanques e Instalaciones de la sociedad al 30/
6/2000 y su destino.
4º Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2000.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2000.
4º Fijación remuneración Directorio y Síndico, si correspondiere, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Fijación del número de Directores y designación de los mismos para el nuevo período.
6º Designación de Síndicos Titular y Suplente para el nuevo período.
7º Distribución de resultados. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunica su decisión a la Sociedad hasta el día 16 de noviembre de 2000 a las 18 hs. como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2000.
Presidente - Héctor M. Martínez e. 3/11 Nº 18.638 v. 9/11/2000

R

ORDEN DEL DIA:
REPSOL GAS S.A.
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día