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Miércoles 16 de agosto de 2000 33

BOLETIN OFICIAL Nº 29.463 2 Sección PROVINCIA SERVICIOS DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas en primera convocatoria a Asamblea Ordinaria en los términos del artículo 237, 1 parte de la Ley 19.550, para el día 1º de septiembre de 2000, a las 16
horas, en Lima 355, 1º Piso D, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación del Convenio de Prestación de Servicios;
2º Consideraciones relacionadas estrictamente con el cumplimiento de la Ley y/o el Estado.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Alejandro E. Mayoral NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en la sede social, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Publicar por cinco días en el Boletín Oficial y en otro diario de mayor circulación.
e. 10/8 Nº 56.177 v. 16/8/2000

3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Ratificación de las remuneraciones de los Sres. Directores, y en su caso aprobación del exceso del límite del artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Distribución de Utilidades.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
7º Modificación del artículo 8º del Estatuto Social.
NOTA: De acuerdo con el Art. 14 de nuestros Estatutos, rige el quórum del Art. 244 de la Ley 19.550, que requiere la presencia de accionistas que represente el 60% de las acciones con derecho a voto, excepto en segunda convocatoria, la cual se dará por constituida transcurrida una hora de la citada anterior, con la cantidad de votos presentes.
Presidente - David Carlos Levy e. 10/8 Nº 16.432 v. 16/8/2000

el día 4 de septiembre de 2000 a las 9 horas en la sede social sita en Avenida Presidente Quintana 83, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Motivos que han causado la demora en la realización de la Asamblea Ordinaria anual;
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000;
4 Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000;
5 Aprobación de la gestión del Directorio;
6 Honorarios del Directorio;
7 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. El Directorio.
Presidente - Mariano A. de Apellaniz e. 15/8 Nº 56.595 v. 22/8/2000
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES

ROSSI, MOSCATELLI Y CIA. S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Expte. Nº 12381/245466. Convócase a los Sres.
Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29
de agosto de 2000, a las 18 hs. 10 minutos en 1ra. convocatoria y 19 hs. 10 minutos en 2da.
convocatoria en Solís 1233, Capital para tratar el siguiente:

Estimado Socio: En cumplimiento del Artículo 15º de los Estatutos Sociales se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 26 de agosto de 2000, a la hora 15, en la Casa Leopoldo Lugones, sita en la calle Uruguay 1371 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

PROVINCIA SERVICIOS DE SALUD S.A.

lizarse en General Urquiza 340 de Capital Federal para tratar el siguiente:

1 Tratamiento de las razones que motivaron la demora en la convocatoria.
2 Considerar documentación del artículo 234
inc. I Ley 19550 del ejercicio económico N 4 cerrado el 31 de diciembre de 1999.
3 Remuneración del Directorio y actuación del mismo.
4 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Oscar Mauricio Ghillione e. 14/8 N 56.484 v. 18/8/2000

TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.
para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Florida 1005 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las instalaciones del Marriott Plaza Hotel, salón Florida, para el día 31 de agosto del 2000, a las 17.00 hs.
en primera convocatoria y para el mismo día, a las 18.00 hs. en segunda convocatoria para el supuesto que fracase la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL
DE ACCIONISTAS CLASE B
Se convoca a los señores Accionistas en primera convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas Clase B, en los términos del artículo 237, 1 parte de la Ley 19.550, para el día 1º de septiembre de 2000, a las 18 horas, en Lima 355, 1º piso D, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Remoción de los directores titularse y suplentes designados por los accionistas titulares de acciones ordinarias Clase B;
2º Designación de dos directores titulares y de dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones Ordinarias Clase B;
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea Especial de Accionistas Clase B
se celebrará siempre que no haya obstáculo legal alguno originado en la medida cautelar contenida en la comunicación notarial recibida el 28 de julio de 2000. El Directorio.
Presidente - Alejandro E. Mayoral NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en la sede social, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Publicar por cinco días en el Boletín Oficial y en otro diario de mayor circulación.
e. 10/8 Nº 56.176 v. 16/8/2000

R
RED MARQUEZ Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Inscripción en Inspección General de Justicia Nº 1173 del Libro 123 Tomo A de Sociedades Anónimas. Conforme al art. 12 de nuestros Estatutos, simultáneamente en primera y segunda convocatoria, el Directorio en su reunión del 28 de julio de 2000 decidió convocar a Asamblea Ordinaria - Extraordinaria para el 28 de agosto de 2000, a las 9 horas en nuestra sede social de la calle Godoy Cruz 3108, en la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico número 3
tres cerrado el 30 de junio de 2000.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al 40º Ejercicio Social cerrado el 30-04-2000.
3º Aprobación de la Gestión de los Directores y Síndico.
4º Remuneraciones del Directorio, en eventual exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Remuneración del Síndico.
6º Consideración de la pérdida del ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de su asistencia a la misma dentro del término de Ley Art. 238 Ley 19.550 en el horario de 14 a 17 hs. en Solís 1233, Capital.
Presidente - Pedro Ricardo Rossi e. 10/8 Nº 56.083 v. 16/8/2000

S
SANIA S.A.C.I.F.I.C.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 2000 a las 18 horas en el local social de Paraná 586, Piso 10, oficina 22, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Elección de un Presidente, de un Vicepresidente y de dos Secretarios de la Honorable Asamblea.
2º Lectura y consideración del Acta correspondiente a la última Asamblea General Ordinaria realizada el 26 de agosto de 1999.
3º Lectura y consideración de la Memoria y Balance y Cuenta de Gastos y Recursos respecto al período comprendido entre el 1ro. de mayo de 1999 y el 30 de abril de 2000.
4º Consideración de propuestas para declarar Socios Honorarios de la Institución.
5º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de julio de 2000.
Presidente - Carlos Paz Secretario General - Antonio Las Heras e. 15/8 Nº 56.570 v. 16/8/2000

T
TELEMET SIAP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de 2000, en 1ra. y 2da. Convocatoria a realizarse en la Sede Social de la calle Añasco 2741 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 y 12 hs. respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Causales de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1997, 1998
y 1999.
4 Aprobación y gestión del Directorio y del Organo de fiscalización hasta el presente.
5 Elección y designación de Directores titulares y suplentes, designación de Presidente.
6 Elección y designación de Síndicos titular y suplente por el término de un año.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al décimo quinto ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000.
3 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al décimo quinto ejercicio económico.
4 Retribución a los Directores, en proporción diferente a la establecida en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2000. El Directorio.

En caso de no reunir el quórum mínimo necesario, la Asamblea sesionará en segunda convocatoria a las 18.30 horas con los Accionistas presentes a ese momento.
Síndico Titular - Daniel A. Pipan e. 11/8 N 56.334 v. 17/8/2000

Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.
Presidente Maurizio Filippini e. 11/8 N 56.252 v. 17/8/2000
TELEMONITOREO S.A.

SANTA GEMA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SANTA GEMA S.A. a Asamblea General Ordinaria para
CONVOCATORIA
Convócase a los sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de setiembre de 2000 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria a rea-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550
ejercicio al 30/06/00 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración asignada al señor director Claudio César Seleme por su desempeño en funciones técnico-administrativas, propias del cargo de Gerente General que desempeña conjuntamente con el de Presidente del Directorio art. 261 in fine de la ley 19.550.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes dentro del límite fijado por el estatuto social.
7º Elección de directores titulares y suplentes.
8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Tres Síndicos titulares y tres suplentes.
9º Reforma del artículo cuarto del estatuto social. Aumento del Capital de la sociedad a la suma de tres millones doscientos mil pesos $ 3.200.000
y autorización al Directorio para el canje de títulos.
Para el tratamiento y adopción de resolución sobre el punto 9º del Orden del Día, la Asamblea se regirá por el quórum y mayorías previstos para la asamblea extraordinaria.
Se deja constancia que el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 25 de agosto a las 17.00 hs. en la sede social, sita en Lavalle 643, 6º Piso, A, de Capital Federal. La documentación a tratar en la presente Asamblea se encontrará a disposición de los señores Accionistas en la sede social de 10.00 a 13.00 hs. El Directorio.
Presidente - Claudio C. Seleme e. 10/8 Nº 16.431 v. 16/8/2000
TRYTOP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de setiembre de 2000, a las 10:00
hs., en Río Cuarto 1242, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para la firma del Acta;
2 Adecuación del aumento de capital social decidido en la Asamblea del 28/4/00 al capital efectivamente suscripto;
3 Reforma de los artículos 4, 5, 13 y concordantes del Estatuto Social. Elevación a escritura pública del nuevo texto ordenado;
4 Emisión y canje de títulos y acciones;
Presidente Carlos Pedro Spadone e. 11/8 N 56.358 v. 17/8/2000