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24 Martes 15 de agosto de 2000
años y establecimiento del derecho de opción o preferencia y de acrecer en caso de venta de las acciones por algún socio.
5 Aprobar el revalúo técnico realizado y disponer una vez inscripto su registración.
NOTA: Comunicación de asistencia a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación art. 238
LSC. El Directorio.
Vicepresidente Rubén A. Gualdoni e. 11/8 N 56.355 v. 17/8/2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.462 2 Sección PRO. SER. CON. S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas Nº 6 para el día 26 de agosto de 2000 a las 9
horas en primera convocatoria y a las diez horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avda.
Acceso Este 1070, Guaymallén, Mendoza, para tratar el siguiente
en la sede social, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Publicar por cinco días en el Boletín Oficial y en otro diario de mayor circulación.
e. 10/8 Nº 56.176 v. 16/8/2000

R
RED MARQUEZ Sociedad Anónima CONVOCATORIA

PARKING VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea General Ordinaria del día 30-8-00 a las 10 hs. en Hipólito Yrigoyen 4153, Capital Federal con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración Documentos artículo 234 de la Ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-3-2000.
2º Designación y fijación del número de directores.
3º Retribución al Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Gonzalo L. Tosti Ibáñez e. 10/8 Nº 56.143 v. 16/8/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
2º Destino de los resultados del ejercicio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
4º Designación de un Director Titular en reemplazo del Vicepresidente renunciante.
5º Rescisión o resolución del Convenio de Gerenciación y Management realizado con la Sociedad de Mutualidad y Beneficencia Hospital Italiano de Mendoza, con fecha 23 de septiembre de 1998.
Presidente - Manuel H. Antiche Director - Raúl Gabrielli e. 9/8 Nº 56.027 v. 15/8/2000

PROVINCIA SERVICIOS DE SALUD S.A.
PAUVER S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de agosto de 2000
a las 14 hs. en Posadas 1120, Piso 24 D a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
2º Renuncia de la directora Verónica Brave.
Elección de nuevo director en su reemplazo.
3º Incorporación de sindicatura. Modificación de artículos 8º, 11º, 15º y 16º de los estatutos sociales.
4º Designación de síndico titular y suplente por un ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Remuneración de los miembros del directorio.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta que se levante. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su anotación en el libro de asistencia.
Presidente - Paula Brave e. 10/8 Nº 16.435 v. 16/8/2000

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas en primera convocatoria a Asamblea Ordinaria en los términos del artículo 237, 1 parte de la Ley 19.550, para el día 1º de septiembre de 2000, a las 16
horas, en Lima 355, 1º Piso D, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación del Convenio de Prestación de Servicios;
2º Consideraciones relacionadas estrictamente con el cumplimiento de la Ley y/o el Estado.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Alejandro E. Mayoral NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en la sede social, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Publicar por cinco días en el Boletín Oficial y en otro diario de mayor circulación.
e. 10/8 Nº 56.177 v. 16/8/2000

Inscripción en Inspección General de Justicia Nº 1173 del Libro 123 Tomo A de Sociedades Anónimas. Conforme al art. 12 de nuestros Estatutos, simultáneamente en primera y segunda convocatoria, el Directorio en su reunión del 28 de julio de 2000 decidió convocar a Asamblea Ordinaria - Extraordinaria para el 28 de agosto de 2000, a las 9 horas en nuestra sede social de la calle Godoy Cruz 3108, en la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico número 3
tres cerrado el 30 de junio de 2000.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Ratificación de las remuneraciones de los Sres. Directores, y en su caso aprobación del exceso del límite del artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Distribución de Utilidades.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
7º Modificación del artículo 8º del Estatuto Social.
NOTA: De acuerdo con el Art. 14 de nuestros Estatutos, rige el quórum del Art. 244 de la Ley 19.550, que requiere la presencia de accionistas que represente el 60% de las acciones con derecho a voto, excepto en segunda convocatoria, la cual se dará por constituida transcurrida una hora de la citada anterior, con la cantidad de votos presentes.
Presidente - David Carlos Levy e. 10/8 Nº 16.432 v. 16/8/2000

ROSSI, MOSCATELLI Y CIA. S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Expte. Nº 12381/245466. Convócase a los Sres.
Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29
de agosto de 2000, a las 18 hs. 10 minutos en 1ra. convocatoria y 19 hs. 10 minutos en 2da.
convocatoria en Solís 1233, Capital para tratar el siguiente:

10, oficina 22, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Causales de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1997, 1998
y 1999.
4 Aprobación y gestión del Directorio y del Organo de fiscalización hasta el presente.
5 Elección y designación de Directores titulares y suplentes, designación de Presidente.
6 Elección y designación de Síndicos titular y suplente por el término de un año.
En caso de no reunir el quórum mínimo necesario, la Asamblea sesionará en segunda convocatoria a las 18.30 horas con los Accionistas presentes a ese momento.
Síndico Titular - Daniel A. Pipan e. 11/8 N 56.334 v. 17/8/2000

SUPER CANAL HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SUPER CANAL HOLDING S.A. a Asamblea General Ordinaria, en la sede social sita en la calle Leandro N. Alem 928, piso 7º de la Capital Federal, para el próximo 29 de agosto de 2000 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. del mismo día en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Razones que justifican la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios.
5º Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de quienes se encuentran en ejercicio. Aprobación de gestión de los directores que concluyan sus mandatos.
6º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio. Aprobación de la gestión de los Síndicos que concluyan sus mandatos.
7º Designación de Presidente y Vicepresidente.
8º Consideración de la remuneración de Directores y Miembros de Comisión Fiscalizadora en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Presidente del Directorio - Daniel Eduardo Vila e. 9/8 Nº 55.960 v. 15/8/2000

PROVINCIA SERVICIOS DE SALUD S.A.
ORDEN DEL DIA:

PEROCA S.A.C.I.F.I. y A.
CONVOCATORIA
PEROCA S.A.C.I.F.I. y A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de 2000 a la hora 9:30, a realizarse en la sede social sita en la calle Humberto Iº 986, 2º piso, Depto. 12, Capital Federal, para considerar el siguiente
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL
DE ACCIONISTAS CLASE B
Se convoca a los señores Accionistas en primera convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas Clase B, en los términos del artículo 237, 1 parte de la Ley 19.550, para el día 1º de septiembre de 2000, a las 18 horas, en Lima 355, 1º piso D, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inciso 1 del Decreto-Ley 19.550/72, correspondiente al vigésimo octavo ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2000.
3º Consideración de los Resultados No Asignados y remuneración del Directorio y Síndico, en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado c de la Ley 19.550.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento de mandatos.
5º Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2000.
Presidente - Pedro Eustasio Cabezón NOTA: Los señores accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 9/8 Nº 58.500 v. 15/8/2000

1º Remoción de los directores titularse y suplentes designados por los accionistas titulares de acciones ordinarias Clase B;
2º Designación de dos directores titulares y de dos directores suplentes por los accionistas titulares de las acciones Ordinarias Clase B;
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
La Asamblea Especial de Accionistas Clase B
se celebrará siempre que no haya obstáculo legal alguno originado en la medida cautelar contenida en la comunicación notarial recibida el 28 de julio de 2000. El Directorio.
Presidente - Alejandro E. Mayoral NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea,
T 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos art. 234 inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al 40º Ejercicio Social cerrado el 30-04-2000.
3º Aprobación de la Gestión de los Directores y Síndico.
4º Remuneraciones del Directorio, en eventual exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Remuneración del Síndico.
6º Consideración de la pérdida del ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación de su asistencia a la misma dentro del término de Ley Art. 238 Ley 19.550 en el horario de 14 a 17 hs. en Solís 1233, Capital.
Presidente - Pedro Ricardo Rossi e. 10/8 Nº 56.083 v. 16/8/2000

S
SANIA S.A.C.I.F.I.C.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 2000 a las 18 horas en el local social de Paraná 586, Piso
TELEMET SIAP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de agosto de 2000, en 1ra. y 2da. Convocatoria a realizarse en la Sede Social de la calle Añasco 2741 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 y 12 hs. respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al décimo quinto ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2000.
3 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al décimo quinto ejercicio económico.
4 Retribución a los Directores, en proporción diferente a la establecida en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2000. El Directorio.
Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.
Presidente Maurizio Filippini e. 11/8 N 56.252 v. 17/8/2000