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BOLETIN OFICIAL Nº 29.375 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES
A ABB MEDIDORES S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 19 de Abril de 2000 a las 10:30 hs., en la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 1999.
2º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y los síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 1999.
3º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 1999.
4º Retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 1999.
5º Aprobación honorarios Contador certificante del Balance cerrado el 30 de noviembre de 1999.
6º Consideración del destino final de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 1999.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Designación de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9º Designación del Contador Certificante del Balance que cierra el 30 de noviembre de 2000.
10º Designación de dos Accionistas para la firma del Acta Asamblearia.
NOTA: Se previene a los Sres. Accionistas que en virtud de lo dispuesto por el art. 13 de los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria deberán depositar sus acciones o certificados en la sede social de la Avda. Leandro N. Alem 822 9 piso Capital Federal, en el horario de 9 a 12 hs. hasta el día 12 de abril de 2000, inclusive. Declaramos que la sociedad no se encuentra comprendida en el art. 299
de la Ley 19.550.
Presidente - Ulises de la Orden e. 3/4 Nº 44.587 v. 7/4/2000

AGFA-GEVAERT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de AGFA-GEVAERT ARGENTINA S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26
de abril de 2000, a las 11 horas, en la sede social sita en Venezuela 4267/69, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 45º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1999.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1999, sobre el límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550.

5º Consideración de los honorarios a la Sindicatura.
6º Consideración del destino de los Resultados no Asignados.
7º Fijación del número de Directores Titulares, entre un mínimo de tres y un máximo de diez, y elección de los mismos por un ejercicio. Eventual designación de Directores Suplentes en igual o menor número.
8º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio.
9º Consideración de autorización a los integrantes del Directorio para retirar anticipos de honorarios durante el ejercicio 2000, a cuenta del monto a aprobar por la Asamblea que considere los estados contables con cierre al 31/12/00.
10 Consideración del compromiso previo de fusión por absorción celebrado con Sterling Diagnostic Imaging Argentina S.A. con fecha 27
de marzo de 2000.
11 Consideración de los estados contables de AGFA-GEVAERT ARGENTINA S.A. al 31 de diciembre de 1999 y del balance consolidado especial de fusión con Sterling Diagnostic Imaging Argentina S.A. a la misma fecha.
12 Ausencia de aumento de capital y relación de canje. Razones que justifican la medida.
13 Consideración del régimen de administración y representación de Sterling Diagnostic Imaging Argentina S.A. en los términos del art.
84 de la Ley 19.550.
14 Autorización a otorgar para la suscripción del acuerdo definitivo de fusión.
NOTA: Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos 10º a 14º del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria. El Directorio.
Presidente - José E. Schwarzbck e. 3/4 Nº 44.588 v. 7/4/2000
ALL STAR S.A.

a las 9,15 horas en primera convocatoria y a las 10,15 horas en segunda convocatoria en Tte. Gral.
Perón 346 4º P. Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999 y de la gestión del directorio.
3º Consideración de honorarios al directorio.
4º Elección de directores.
NOTA: Los accionistas, para participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación, de acuerdo a lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550 en Tte. Gral. Perón 346 4º P. Buenos Aires. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social.
Presidente - Jorge Berges e. 3/4 Nº 44.545 v. 7/4/2000

ARGENCONTROL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día martes 25 de abril de 2000 a las 17:40
horas en primera convocatoria y a las 18:45 horas en segunda convocatoria, en el Club Inglés 25 de Mayo 586, 1º Piso, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de ALL STAR S.A.
a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 25 de abril de 2000 a las 15 hrs. en la sede social de la calle Junín 1743 Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Aumento de Capital hasta $ 1.800.000.Modificación del Estatuto Social, en artículos pertinentes.
3º Consideración de la venta del Inmueble sito en Junín 1743, Cap. Fed.
Presidente - Rodolfo R. Dichiaro e. 5/4 Nº 44.807 v. 11/4/2000

ALL STAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 1999.
3º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.
4º Designación de miembros titulares y miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora conforme a lo dispuesto por el art.
14 del Estatuto Social. El Directorio.
NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, 25 de Mayo 565 4º piso, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3
días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Registro I.G.J. 1622687.
Presidente - Luis M. Ribaya e. 5/4 Nº 44.862 v. 11/4/2000

Se convoca a los accionistas de ALL STAR S.A.
a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 25 de abril de 2000 a las 16 hrs. en la sede social de la calle Junín 1743 Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ASOCIACION COOPERADORA CASA CUNA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
DR. PEDRO DE ELIZALDE

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc, 1º de la Ley 19.550/72 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 1999. Demora en su tratamiento y su aprobación.
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550/72 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 28 de febrero de 2000.
4º Distribución de utilidades y remuneración del Directorio.
Presidente - Rodolfo R. Dichiaro e. 5/4 Nº 44.804 v. 11/4/2000

Personería Jurídica Nro. 4524 - Resolución 80
del 16/11/81. Señores Asociados: En cumplimiento de disposiciones estatutarias se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de abril de 2000, a las 18,30 horas, en Avenida Montes de Oca 40, ciudad de Buenos Aires.

ANDES AVIACION S.A.
CONVOCATORIA
Inspección General de Justicia Nº 802.159. Se convoca a los señores accionistas de ANDES
AVIACION S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de abril de 2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos, al 31
de diciembre de 1999 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º Elección de autoridades para la renovación parcial de la Comisión Directiva para el período 2000/2001.
Por cese de mandato de los siguientes miembros, y por el término de dos años:
Vicepresidente:
Secretario:

Sr. Juan Carlos Castellanos Dr. Juan Bautista Imperiale

Viernes 7 de abril de 2000
Tesorero:
Secretario de Actas:
Vocales titulares:
Vocales suplentes:
Revisor de cuentas:

25

Sr. Jorge Luis Bitar Sr. Miguel Rodríguez Dr. Ignacio Piñiero Sr. Eduardo Santorun Sra. Victoria Masri Sr. Juan Carlos Iglesias
La asamblea comenzará con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto y una hora después de lo establecido en la citación con el número de asociados presentes.
En consideración del volumen de la documentación del punto 2do. se pone la misma a disposición en el local de la Asociación Cooperadora, Montes de Oca 40, ciudad de Buenos Aires, en el horario de 8.30 a 16 horas de lunes a viernes.
Presidente - Héctor Ramos e. 6/4 Nº 44.889 v. 10/4/2000

ASOCIACION DIRIGENTES DE EMPRESA
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo prescripto en el Artículo 59
de los Estatutos Sociales, nos es grato convocar a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 24 de abril de 2000, a las 18:00 horas, en Paraguay 1338, Piso 3ro, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Dictamen del Contador Público Independiente, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
2º Nombramiento de tres 3 asociados para firmar el acta respectiva 3º Elección de autoridades según lo prescripto por el Artículo 59 de los Estatutos Buenos Aires, 27 de marzo de 2000.
Presidente - Gabriel J. Herrero Secretario - Néstor Walenten e. 5/4 Nº 44.504 v. 7/4/2000

ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE
AUTOMOTOR A.M.T.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Socios de la ASOCIACION MUTUAL TRANSPORTE AUTOMOTOR
A.M.T.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de abril del año 2000 a las 17.30
hs. en la calle Portela 216, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria.
3º Consideración del Balance, Cuenta de Gastos y Recursos y Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/99, correspondiente a Prestaciones Médico Asistenciales.
4º Aprobación del destino de los Resultados del Ejercicio Anterior.
5º Consideración del desenvolvimiento del Fondo Subsidio Asistencia Médica Integral y Balance General del Servicio al 31/12/99.
6º Consideración del desenvolvimiento del Fondo Compensador y Balance General del Servicio al 31/12/99.
7º Consideración del Balance General Consolidado al 31/12/99.
8º Informe del Organo de Fiscalización, consideración de las Cuotas Sociales. Cuota Plan Farmacia Cuota Adicional, Aportes al Fondo Compensador, Aportes al Subsidio Asistencia Médica Integral fijados por el Consejo Directivo Ad-Referendum de la Asamblea.
9º Aprobar todo lo actuado por el Consejo Directivo hasta el día de la fecha, referido a Prestaciones Médico Asistenciales brindadas a los No-Socios de la Mutual.
10º Consideraciones sobre I.V.A. año 1999.
11º Informe sobre la ampliación del Hospital Privado 24 de Septiembre.
12º Informe sobre la implementación de nuevos servicios: Terapia Pediátrica.
13º Aprobación disolución de la Sociedad Civil A.M.T.A.-A.S.E. SALUD, constituida el 18/8/98.