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Jueves 23 de marzo de 2000

BOLETIN OFICIAL Nº 29.364 2 Sección 10 hs. y a las 11 hs. en 2 convoc. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los Dctos. Que prescribe el Art. 234 Ley 19.550 por ej. Cerrado el 31/12/99.
2º Consideración honorarios del directorio art.
261 ley 19.550.
3º Consideración resultado del ejercicio.
4º Elección miembros del directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Director - Pablo A. Shlamovitz e. 22/3 Nº 43.429 v. 28/3/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Estado Patrimonial al 3112-99.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Fijación y aprobación de honorarios del Directorio. El Directorio.
Presidente - Bernardo Peltz e. 22/3 Nº 43.419 v. 24/3/2000

5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el período de dos años.
7º Fijación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos por el período de un año.
8º Tratamiento y aprobación de la propuesta recibida por la venta del inmueble de la Avda. Las Heras 2013 de esta Capital Federal.
9º Varios.
Buenos Aires, 8 de marzo del 2000.
Presidente - Ismael Prieto e. 22/3 Nº 43.317 v. 28/3/2000

L
LIMIA 99 SA

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3º Tratamiento por parte de la asamblea de la gestión de los señores Philippe Couillaud y Federico Speranza.
4º Elección de dos directores titulares.
Director - Gustavo Carlos Mariani e. 17/3 Nº 43.087 v. 23/3/2000
MEGAVATIO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 2857. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2000 a las 16 hs. en su sede sita en Esmeralda 945, Capital Federal, la que se someterá al siguiente
LA GRAN LARGADA S.A.
CONVOCATORIA
ISLAS VOLCAN S.A.

CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ISLAS
VOLCAN S.A a Asamblea General Ordinaria el día 5 de abril de 2000 a las 11 horas en Av. Santa Fe 2618, Capital Federal para considerar el siguiente
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 4 de abril de 2000, en 1a. y 2a convocatoria a las 16 y 17 hs. respectivamente, en el domicilio de Av. Roque Sáenz Peña 720, 2º A de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de documentos Art. 234 de la ley de Sociedades Comerciales ejercicio cerrado el 31-12-99.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Destino del resultado del ejercicio bajo examen.
5º Fijación del número de los miembros del Directorio y Sindicatura y su elección. El Directorio.
Presidente - Amanda Rosa Páez de Penas e. 20/3 Nº 43.121 v. 24/3/2000

J

1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Aumento del Capital Social, cambio del valor nominal, canje y emisión de acciones.
3º Ampliación del Objeto Social.
4º Reforma del Estatuto Social: arts. 3º, 4º, 5º y 8º.

CONVOCATORIA
Se comunica a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de abril del año 2000 a las 9,30 horas en la sede social de la Avda Costanera y Rafael Obligado s/n de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicación de las causas que motivan la convocatoria fuera de plazo para el tratamiento del ejercicio económico financiero cerrado el día 28-02-99.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, elaborada para los ejercicios económico-financieros finalizados los días 28-02-95, 28-02-96, 28-02-99
y 28-02-2000.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados los días 28-02-95, 28-02-96, 28-02-97, 28-02-98, 28-02-99, 28-022000.
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondientes a cada uno de los ejercicios antes indicados en su caso, en exceso al 25% de las utilidades conforme el art. 261 de la Ley 19.550;
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
Se recuerda a Sres. accionistas que deberán dar estricto cumplimiento a la previsión del art. 238
de la Ley 19.550. La Asamblea en segunda convocatoria por fracasar la primera se realizará ese mismo día a las 10.30 horas. El Directorio.
Presidente - Diego L. R. Pendola e. 21/3 Nº 43.284 v. 27/3/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en segundo llamado para el día 12 de abril del 2000 a las 14 horas en calle Panamá 906, 2º Piso, Oficina A de Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Remoción y elección de director suplente.
NOTA: Para el caso de no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario, se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar una posterior a la indicada para la primera convocatoria.
Presidente - Francisco Rodríguez Arnejo e. 20/3 Nº 43.256 v. 24/3/2000
LINEA DE MICROOMNIBUS 47 S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4
de abril de 2000, en la. y 2a convocatoria a las 19
y 20 hs. respectivamente, en el domicilio de Av.
Roque Sáenz Peña 720, 2º A de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Explicación de los motivos por los cuales los Estados Contables se consideran fuera del plazo de ley.
3º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes a los Estados Contables cerrados al 30/06/97, 30/06/
98 y 30/06/99.
4º Resultados de los ejercicios. Destino.
Compensación de resultados acumulados con la cuenta ajuste de capital.
5º Consideración de la Gestión de los Directores, por los períodos aprobados.
Honorarios.
6º Determinación del número de miembros del Directorio. Elección de un Director Titular y un Suplente.
7º Cambio de Sede Social.
NOTA: Los accionistas que deseen concurrir a las asambleas, deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Diana Benita Picallo de Matera e. 17/3 Nº 42.973 v. 23/3/2000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Sres. Accionistas de LINEA DE MICROOMNIBUS
47 S.A. para el día 13 de abril de 2000 a las 19.30
hs.; en el domicilio de la calle Zelarrayán 4777, de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999 y destino de los Resultados del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
4º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio y Consejo de Vigilancia.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoriamente comunicación de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea, para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio. Registro IGJ Nº 32.758. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de marzo de 2000.
Presidente Jorge José Gentile e. 21/3 Nº 43.289 v. 27/3/2000

1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Decisión de solicitud de propia quiebra.
Para el supuesto de no contar con quórum en la fecha señalada, se convoca una nueva Asamblea General Extraordinaria supletoria para el día 26
de abril de 2000 a las 16 hs. en la sede social indicada y con igual Orden del día.
Buenos Aires, 15 de Marzo de 2000.
Presidente - Jorge Arnoldo Gutman e. 20/3 Nº 43.232 v. 24/3/2000

MENDOZA BURSATIL S.A. SOCIEDAD DE
BOLSA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley No 19.550, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 2000 a las 12 horas en 25 de Mayo 356, 7mo piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas presentes para firmar el libro de actas.
2º Cambio de Denominación Social.
3º Reforma del Estatuto Social. Buenos Aires, 15 de marzo de 2000. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán depositar acciones o certificados de custodia hasta el 4 de abril de 2000 a las 18 hs.
Presidente - Daniel Alberto Santos e. 20/3 Nº 43.216 v. 24/3/2000

N
NANFER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6 de abril de 2000 a las 10
horas, en L. N. Alem 592 - Piso 5º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

M
LAS HERAS 2013 S.A.
CONVOCATORIA
C.U.I.T. Nº 30-62966375-0. El Directorio de LAS
HERAS 2013 S.A. por resolución de fecha 8 de marzo del 2000 convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 12 de abril del 2000 a las 17.00
horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de la Avda. Las Heras 2013 de esta Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

JOSE PELTZ Sociedad Anónima C.I.F.I. E.L.

IGJ: 1664194. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 10/
04/2000, a las 13:00 Hs., en Cochabamba 12
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente
CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

JERVO S.A.

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas que determinaron la citación fuera de término de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 de sociedades comerciales, por el ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31 de octubre de 1999.
4º Consideración del resultado del Ejercicio.

MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO
YACO S.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO
YACO S.A.C.I.F.I. a la asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 12 de abril de 2000, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación establecida en el artículo 234 de la Ley 19.550
por el ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 1999.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Distribución de Utilidades. Remuneración al Directorio.
3º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
4º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Salomón C. Cheb Terrab e. 20/3 Nº 43.153 v. 24/3/2000

NOBLEZA-PICCARDO S.A.I.C. Y F.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la asamblea.
2º Tratamiento de las renuncias presentadas por los señores directores Philippe Couillaud y Federico Speranza.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Registro Inspección General de Justicia Nº 231.372. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordnaria para el día 14 de abril