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20 Martes 28 de diciembre de 1999

BOLETIN OFICIAL Nº 29.302 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Motivo del llamado fuera de término.
2º Consideración de los temas y documentos del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de julio de 1999.
3º Determinación del número de directores y elección de los mismos.
4º Elección de Síndico titular y suplente.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 1999. El Directorio.
Presidente - Enrique Jorge García Miramon e. 23/12 Nº 34.172 v. 29/12/99

2. Convocatorias y avisos comerciales
3º Consideración del Revalúo Técnico, revaluando los bienes de uso de la Sociedad al 31 de octubre de 1998 y su incorporación en el Balance General al 31 de octubre de 1999.
4º Aprobación de la Reserva de Revalúo Técnico creada. El Directorio.
Presidente - Mario Roberto López e. 24/12 Nº 34.450 v. 30/12/99

BODY SCAN S.A.
CONVOCATORIA
Expediente Nº 58.470. Convócase a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de enero de 2000, a las 19:00 hs.
en la sede de Madero 1020 5º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ARGENMOTORS S.A.

2.1 CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

ANTERIORES

A

ARGENMOTORS S.A., Fecha de Inscripción:
25-11-92 bajo el Nº 11.413 del libro 112, tomo A
de SA. Registro 1542647, Balance e Inventario General al 30-06-99. Convocatoria - Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de enero de 2000, a las 19,00
horas, en la sede social de Av. Independencia 4141, Capital Federal, para tratar el siguiente:

calle Florida 622 piso 6º Of 24/25, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Socios para firmar el Acta.
2º Razones de llamado fuera de término.
3º Consideración de los Balances Generales y demás estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 30/12/1996, 30/12/1997 y 30/12/98.
Gerente - Guillermo Arturo Vieira e. 22/12 Nº 33.998 v. 28/12/99

E
EL PORTUGUES S.A.C.I.F. y M.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA
1º Renuncia Sindicatura. Designación nueva Sindicatura 2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Héctor Carlos Maglione e. 22/12 Nº 33.997 v. 28/12/99

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 10
de enero de 2000, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la calle Lavalle 1646 Piso .10 Of. A de esta Capital-Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
AGUAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de AGUAS
ARGENTINAS S.A. a las Asambleas General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de las Acciones Clase F a celebrarse el día 19 de enero de 2000 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 823, Piso 10 de Capital Federal sede social, a efectos de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones a ser colocadas mediante oferta pública o privada, por la suma de hasta dólares estadounidenses doscientos millones U$S 200.000.000. Determinación de particularidades de la emisión que deba resolver la asamblea.
3º Consideración de la delegación en el directorio de amplias facultades para determinar los términos y condiciones de la emisión incluyendo sin carácter limitativo, época de emisión, moneda, monto, plazo, tasa de interés, precio, forma y condiciones de colocación y de pago, solicitud de autorización de oferta pública o colocación privada de las obligaciones negociables en Argentina y/o en el exterior del país, la negociación de las obligaciones negociables en mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país y/o del exterior, destino concreto de los fondos dentro de las opciones que fije la asamblea, pudiendo asimismo transferir dicha emisión a fideicomisos financieros en el marco de la ley 24.441. Consideración de la delegación en el directorio de amplias facultades para la firma y aprobación de toda la documentación relacionada con la transacción. Autorización para que el directorio subdelegue las facultades antes enunciadas.
4º Ratificación de la decisión adoptada por el directorio en su reunión de fecha 9.12.99 de constituir la Fundación Aguas Argentinas.
5º Elección de un director titular y de un director suplente para la Clase F de Acciones para cubrir vacantes.
Presidente - Juan Carlos Cassagne NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 y a fin de poder participar en las asambleas deberán cursar comunicación de asistencia en el domicilio de Reconquista 823, Piso 7º de Capital Federal a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas en el horario de 9.00 a 18.00 hs. y hasta el día 14 de enero de 2000 inclusive.
e. 27/12 Nº 34.590 v. 31/12/99

ARCOMEX S.A.

ORDEN DEL DIA:

1º Motivo convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de los temas y documentación del art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1999.
4º Autorización para efectuar anticipos de honorarios al Directorio a cuenta de utilidades sobre el ejercicio en vigencia y fijación especial de remuneraciones de Directores por el desempeño en funciones técnico-administrativa ejercicio 1998/
1999.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Determinación del número y elección de los Directores.
7º Designación de Síndico titular y suplente.
8º Elevación del Capital Social y emisión de acciones ordinarias.
Buenos Aires, 16 diciembre de 1999.
El Presidente e. 23/12 Nº 34.171 v. 29/12/99
ASOCIACION SAN ROQUE PARA DEFENSA DE
LOS ANIMALES
CONVOCATORIA
Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizar el 29 de diciembre de 1999 a las 18 hs. en 11 de Septiembre 782, 7º piso con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la memoria, balance y cuenta de gastos y recursos.
3º Elección de comisión directiva y revisores de cuentas.
4º Informe sobre el pedido de reforma del estatuto presentado a la Inspección de Justicia.
5º Designación de Marta Gutiérrez como socia honoraria.
Presidenta - Carmen Yolanda Quinteros e. 24/12 Nº 34.238 v. 28/12/99

B
BARENSI S.A.C.I.F.I. y A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de BARENSI SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 10 de enero de 2000, a las 11 horas, en la sede social de la sociedad sita en la calle Montevideo Nº 725, 2º piso, Oficina 4, de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

BUENOS AIRES EMBOTELLADORA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Buenos Aires Embotelladora S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el 17 de Enero de 2000 a las 16.00
en Tte. Gral. J D. Perón 667, piso 2º of. 32, para tratar el siguiente:

1º Motivo por el cual se celebra la Asamblea fuera de término.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 1998.
3º Aprobación de honorarios al Directorio y destino de los resultados.
4º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y normas de la Comisión Nacional de Valores correspondiente al ejercicio social finalizado el 30
de septiembre de 1999.
3º Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas al 30 de septiembre de 1999 de $ 429.864.102 con las primas de emisión.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 1999.
5º Consideración de las remuneraciones de los señores Directores por la suma total de $ 393.526
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 1999, el cual arrojó quebrantos. Delegación en el Directorio de su asignación.
6º Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y del contador dictaminante de la sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1999. Autorización para efectuar retiros provisorios a cuenta de honorarios.
7º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9º Designación del Contador dictaminante de la sociedad para el ejercicio que finalizará el 30
de septiembre de 2000 y fijación de su remuneración. A los fines de la consideración del punto 3
la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales expedida por la Caja de Valores S.A. en Tte. Gral. J.
D. Perón 667, piso 2, of. 22, de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas hasta el día 12 de enero de 2000 a las 17 horas.
Presidente - Juan H. A. de Ganay e. 27/12 Nº 10.145 v. 31/12/99

C
CLOVER ARGENTINA S.R.L.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

I.G.J. Registro Nº 101.810 Nº Correlativo:
163.568. Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 10 de enero de 2000, a las 19 y 30 horas, en la calle Morelos Nº 63, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Reconsideración y aprobación de los estados contables de la sociedad al 31 de octubre de 1998.

Convócase a los Socios de CLOVER ARGENTINA S.R.L. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de enero de 2000 a las 12 hs.
en primera convocatoria y el mismo día a las 13
hs. en segunda convocatoria en el domicilio de la
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas la obligatoriedad de depositar las acciones o certificados de depósito de las mismas, hasta tres días antes al fijado para la Asamblea en el domicilio designado para la misma, para asistir a la Asamblea.
Presidente - Néstor Hugo Viegas e. 22/12 Nº 39.900 v. 28/12/99

F
FARES HERMANOS S.A.I.C.I. y F.
en liquidación CONVOCATORIA
I.G.J. 11.914. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de enero de 2000, a las 15 hs. en Pedro I. Rivera 4448, Planta Baja D, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
2º Motivos de la convocatoria de la presente Asamblea.
3º Ratificación de la designación de coliquidadores titulares en Asamblea del 17 de mayo 1999, y supresión de co-liquidadores suplentes.
4º Designación de nuevo síndico titular y síndico suplente.
Co-liquidadores - Abraham Yunis Fersen Rahi e. 24/12 Nº 34.300 v. 30/12/99

FEDEMA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 18 de enero de 2000, a las 15 horas, en Esmeralda 288, 9º piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Reducción del Capital Social, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 205, de la Ley Nº 19.550.
2º Emisión y canje de acciones.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Aníbal H. M. Luchetti e. 23/12 Nº 34.184 v. 29/12/99