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12 Martes 23 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 1/4/98 y el 31/3/99.
3º Designación de Directores y determinación de su número. Necesidad de modificar el estatuto si correspondiere.
4º Aprobación del ofrecimiento a la venta del 22 % del capital social suspendido.
Presidente - Alberto Marcelo Mosca e. 23/11 Nº 31.006 v. 29/11/99

CORRIENTES 2048 S.A.
EDICTO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La Sociedad CORRIENTES 2048 S.A., convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 21 de diciembre de 1999, en la sede social sita en la Avda. Corrientes 2048
de esta Capital Federal, a las 15,30 hs. en primera convocatoria, y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1º La designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aumento del capital social hasta la suma de $ 120.000.
3º Modificación de la cláusula cuarta del Estatuto Social.
Se deja constancia que los señores accionistas que deben concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a la comunicación establecida en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Claudia A. Rodríguez e. 23/11 Nº 30.940 v. 29/11/99

BOLETIN OFICIAL Nº 29.278 2 Sección La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
Socios Comanditados - Celestino González Manuel Fernández Lois - Bruno Lococo e. 23/11 Nº 30.954 v. 29/11/99

do a lo determinado en nuestros estatutos sociales.
3º Consideración de la Memoria y el Balance General al 30/4/99.
4º Análisis del estado de situación económicofinanciero de la empresa.
5º Motivo de la convocatoria fuera de término.
Presidente - Guillermo A. Barraza e. 23/11 Nº 31.027 v. 29/11/99

I
K

IDIM S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta el 10/8/73 Nº 1726 Fº 299 Lº 78 Tomo A de S.A. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 22 de Diciembre de 1999, a las 10 horas la Ordinaria y a las 11
horas la Extraordinaria, en Carlos Pellegrini 961
4º piso Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Razones y motivos convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio vencido el 31/12/98.
4º Destino de resultados.
5º Aprobación gestión de directores y Síndicos.
6º Fijación del número de directores, su elección por el término de tres ejercicios y distribución de cargos.

KAVUE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10/12/1999 a las 15:00 hs.
en Vicente López 2233, Capital, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art. 234 inc. 1
ley 19.550, cerrado 30/6/1999;
2º Tratamiento del resultado del ejercicio;
3º Designación del directorio por el término de dos años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Luis. A. Monzón e. 23/11 Nº 36.914 v. 29/11/99

L

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Aumento de capital social y emisión de acciones.
2º Prescindencia de la sindicatura, fijación del domicilio legal y modificación de los artículos 1º, 4º, 8º, 11º y 16º de los estatutos sociales.
Presidente - Mario Enrique Frigerio e. 23/11 Nº 31.067 v. 29/11/99

LA ASOCIACION MUTUAL FRUTIHORTICOLA
DE CAPITAL FEDERAL
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria, el día 26
de diciembre de 1999 a las 21 horas, en Viamonte 954, Capital Federal, con el siguiente
E ORDEN DEL DIA:
E. A. BALBI E HIJOS S.A.
IGOMIN S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de E.A. BALBI E
HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 22 de diciembre de 1999, en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal, a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

Reg. IGJ Nº 81.961. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera y segunda convocatoria, para el día 14 de diciembre de 1999, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social de Moreno 584, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Ratificación de todo lo actuado en las Asambleas del 16/Agosto/92, 15/Nov./92, 7/Enero/93;
15/Enero/94; 6/Julio/94; 8/Febrero/95; 18/Febrero/96; 25/Febrero/97; 3/Marzo 98; 6/Junio/98;
22/Febrero/99 y 30/Sep./99. El Consejo Directivo.
Presidente - Rogelio Rott e. 23/11 Nº 30.988 v. 23/11/99

mentación contable en idioma inglés requerida por las normas de la CNV y de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1999.
2º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1999.
3º Remuneración del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1999.
4º Ratificación de la designación del Contador Certificante del ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 1999.
5º Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta del Directorio sobre disposición de resultados con distribución de dividendos en efectivo, por un monto de $ 43.779.283 pagaderos en dos cuotas, la 1º cuota el 23/12/99 por $ 17.511.713, y la 2º cuota el 28/2/2000 por $ 26.267.570.
6º Reforma de los artículos 8 y 15 del Estatuto Social, modificación del número de Directores Titulares y Suplentes; eliminación de las Clases C y D, a fin de reflejar la actual composición accionaria, Conformidad de las Clases A, B, C y D con la reforma Asambleas Especiales de los accionistas ordinarios de las Clases A, B, C y D.
7º Reducción del capital social de $ 82.790.420
a $ 80.942.695, por rescate programado de 184.772 Acciones Preferidas Clase A, según los términos y condiciones de emisión 3º cuota de amortización a pagar . Reforma del Artículo 4º del Estatuto Social.
8º Elección de directores titulares y suplentes por las Acciones Ordinarias Clase A y B.
9º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante de la sociedad por el ejercicio que cerrará el 30 de septiembre de 2000 y fijación de su remuneración.
11 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Para concurrir a la asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales en la Sociedad en Av. Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, hasta tres 3 días antes de la fecha señalada para la Asamblea.
Horario de Atención: de 14 a 18 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 10 de diciembre de 1999. El domicilio donde se realizará la Asamblea es la sede social. Av. Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires. Para el tratamiento de los puntos 6 y 7 del Orden del Día se requiere quórum de Asamblea Extraordinaria.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Jean Claude Vicarini e. 23/11 Nº 31.041 v. 29/11/99

N

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

O

NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1999.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Distribución de los resultados asignados.
5º Honorarios Directorio y Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores.
7º Designación de Directores por el término de dos años.
8º Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1999.
Vicepresidente - Rodolfo H. Terrile e. 23/11 Nº 30.961 v. 29/11/99

F

1º Designación de dos accionistas para labrar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de agosto de 1999.
3º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Consideración de los resultados del Ejercicio. Asignación de honorarios a Directores y Síndico. Distribución de Dividendos.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para su inscripción en el libro de Asistencia, con no menos de 3 días hábiles antes de la fecha de la misma. El Directorio.
El Presidente e. 23/11 Nº 31.056 v. 29/11/99

FLOR DE LIS S.C.A.

OCHENTA Y OCHO S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 13 de diciembre de 1999
en Bernardo de Irigoyen 1688 de Capital Federal a las 18:30 y 19:30 hs. respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al balance cerrado al 31/8/1999.
3º Designación de Director Titular y Síndicos Titular y Suplente Presidente - José U. Martínez e. 23/11 Nº 36.775 v. 29/11/99

INDUSBYL S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de OCHENTA Y OCHO S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de diciembre de 1999 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el día 15 de diciembre de 1999, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de 25
de Mayo 267, 5º Piso, oficina 512, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Fijación del número de Directores.
3º Elección de Directores titulares y suplentes por 2 ejercicios.
Director Suplente - Luis Cacho Castillejo e. 23/11 Nº 36.897 v. 29/11/99

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea de accionistas a celebrase el día 14 de diciembre de 1999 a las 9 horras, en Suipacha 384 Piso 1º de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la gestión llevada a cabo por los socios comanditados.
3º Elección de nuevo socio comanditado ante el fallecimiento de Jesús Perez Castro.
4º Tratamiento de la venta del inmueble de Suipacha 384.
5º Actitud a adoptar ante la falta de pago de alquileres por Confitería Ideal S.R.L.

P

NORTEL INVERSORA S.A.
Convócase a los accionistas de la firma INDUSBYL S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria tal como lo determina el estatuto social en su artículo décimo segundo para el día 14 de diciembre de 1999 a las 14,00 hs. la primera o en su defecto a las 15,00
hs. la segunda, en el domicilio social de Lavalle 1459 2º piso Of. 56 Capital Federal para tratar el siguiente
PILBAU S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de accionistas ordinarios y Asambleas Especiales de los accionistas ordinarios de las Clases A, B, C y D, en primera convocatoria para el 16 de diciembre de 1999, a las 10.00 horas, en Av. Alicia M. de Justo 50, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de 1999 a las 10,30 hs. y en segunda convocatoria a las 11 hs. en el Club Hous del barrio cerrado Bermudas sito en calle Corona Golf Club nro. 2542 C.P. 1667 Del Viso - Pcia. de Buenos Aires; para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos asambleístas para firmar el acta.
2º Designación de 1 un director suplente en reemplazo del Sr. Delfín Luis Castro Feijo de acuer-

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la docu-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.