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BOLETIN OFICIAL Nº 29.269 2 Sección ELECTRICIDAD SAN MARTIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de ELECTRICIDAD SAN MARTIN S.A. a la Asamblea General Ordinaria el día 27 de noviembre de 1999 a las 10:30 horas, en la calle Panamá 933 2do. F
Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Inventario correspondientes al Vigésimo segundo Ejercicio, cerrado el 31
de julio de 1999.
2º Consideración de la propuesta de distribución de utilidades.
3º Aprobación de la retribución de los Directores por el Ejercicio cerrado el 31 de julio de 1999.
4º Fijación del número de Directores y su elección.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Alberto Paonessa e. 8/11 Nº 29.376 v. 12/11/99

1999, en 1º y 2º convocatoria a las 12 y 13 hs.
respectivamente, en Av. Roque Sáenz Peña 720, 2º A de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2º Causas por las cuales se consideran los estados contables fuera del término de ley.
3º Rectificación de saldos de revalúo y ajuste de capital de ejercicios anteriores.
4º Consideración de la documentación del inc.
1º del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente a los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 30/6/99.
5º Resultado del ejercicio. Destino.
6º Consideración de la Gestión del Directorio.
Los Accionistas que deseen concurrir, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Miguel Angel Colinas e. 5/11 Nº 29.232 v. 11/11/99

EXPRESO CAÑUELAS S.A.
ERIC M. MARTIN Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ERIC
M. MARTIN Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de noviembre de 1999 a las 15,00 horas, en el local social ubicado en la calle Santiago del Estero 2156/62 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley Nº 19.550 correspondiente al 37 Ejercicio al 30 de junio de 1999.
3º Aprobación retribución Directores, art. 261
de la Ley Nº 19.550.
4º Aprobación distribución de utilidades.
5º Elección de Directores y Síndicos.
Presidente - Erico Ronaldo Martin e. 8/11 Nº 8875 v. 12/11/99

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día lunes 29 de noviembre de 1999 a las 19.00
horas en el local sito en Moreno 1949, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 30 de noviembre de 1999 a las 16 horas, en la Sede social sita en la calle Viamonte 1167, Piso 1º, Oficina 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de los documentos enumerados en el art. 234, inc.1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio económico Nro. 32 cerrado el 30 de junio de 1999 y aprobación de la gestión del Directorio.
2º Destino de los Resultados del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999 según lo dispuesto por disposiciones estatutarias y consideración de honorarios al Directorio, en los términos del art.
261 de la Ley 19.550.
3º Designación de los Miembros del Directorio y Sindicatura.
4º Aprobación de las asignaciones percibidas por los Directores en relación de dependencia.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1999
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán cursar comunicación por escrito para que se los inscriba en el Libro de Asistencia dentro de los tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, de acuerdo con el artículo 238, 2º párrafo de la Ley 19.550, en la Sede social.
Presidente - Jorge Omar Di Dío e. 5/11 Nº 29.122 v. 11/11/99
ESTANCIA SAN MIGUEL S.A.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los Accionistas deberán presentar en Alsina 756 10º Piso de Capital Federal, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores hasta el día 22 de noviembre de 1999
en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17 hs.
e. 9/11 Nº 29.497 v. 11/11/99

3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de honorarios a Directores.
5º Determinación del número de Miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
6º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
Presidente - Fernando Juan Albano e. 5/11 Nº 8836 v. 11/11/99

HOSPITAL PRIVADO MODELO SA
CONVOCATORIA
Convócase en 1º v 2º Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de 11 de 1999 a las 18 hs. en su Sede de Av. Corrientes 1125 7º Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea General Ordinaria.
3º Exposición de los motivos de la demora de convocar dicha Asamblea.
4º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 del Ejercicio cerrado el 30/6/99.
5º Ratificación de todo lo realizado.
6º Tratamiento de los Resultados.
Vicepresidente - Cayetano Sfalanca e. 5/11 Nº 29.114 v. 11/11/99

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 22 de noviembre de 1999 a las 15 y 30 horas, en la calle Tucumán 540 Piso 17 Of. B de Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación del Revalúo Técnico de Bienes de Uso de la Sociedad.
2ºDesignación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente del Directorio - Alberto Jorge Fontenla Miró e. 5/11 Nº 29.203 v. 11/11/99

I

G

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de los miembros del Directorio por el término de dos ejercicios.
3º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
4º Razones del llamado a Asamblea fuera de término.
Presidente - Armando Couto e. 9/11 Nº 29.487 v. 15/11/99

F
FIPLASTO Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria para el día 26 de Noviembre de 1999 a las 10:00 hs. en la sede social de Alsina 756 10º Piso de la Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 290 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 54º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999;
3º Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
4º Destino a dar al resultado del ejercicio y a los resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores;
5º Consideración de las remuneraciones pagadas a los Directores por $ 129.220, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 1999, el cual arrojó quebranto;
6º Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes art. 8 del Estatuto Social, y elección de los mismos por el término de dos años, para cubrir las vacantes que correspondiera;
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999;
9º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto y Estado de Origen y Aplicación de Fondos correspondientes al Ejercicio Nº 55 a cerrarse el 30 de junio del 2000.
El Directorio.
Buenos Aires, 27 de octubre de 1999.
Presidente - Máximo F. Leloir
31

FRANOVA S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
ESTABLECIMIENTO METALURGICO
OCHOTECO S.A.I.C.

Miércoles 10 de noviembre de 1999

I.G.A.P.A.L. S.A.

GAMAR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de noviembre de 1999, en Asunción 4251, piso 4º, departamento B, Capital Federal, a las 10 horas, a efectos de considerar el siguiente:

I.G.J.: 105.323. Convócase a los Sres. Accionistas de I.G.A.P.A.L. S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de Noviembre de 1999 en primera convocatoria a las 14 hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs. en la sede social de la calle Cuenca 555 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Considerar documentos art. 234, inciso 1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1999.
3º Distribución de utilidades y remuneración al Directorio. El Directorio.
Buenos Aires, 27 de octubre de 1999.
Presidente - José Luis Pérez e. 4/11 Nº 29.077 v. 10/11/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de la convocatoria a asamblea fuera de termino.
3º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.08.98;
4º Consideración de la Gestión del Directorio;
5º Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
6º Remuneración del Directorio;
7º Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes;
8º Ratificación de la reforma estatutaria de los Arts. 8 y 9, aprobada por Asamblea General Extraordinaria del 16 de Noviembre de 1987: Prescindencia de la Sindicatura.

GROWERS S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber que el aviso de convocatoria de fecha 12/5 al 18/5/99, Recibo Nº 12.343, quedó sin efecto por haber sesionado la Asamblea el día 17
de mayo de 1999 con la presencia del 100% del Capital Social.
Presidente - Gregorio H. Donikian e. 5/11 Nº 34.769 v. 11/11/99

H
HORACIO O. ALBANO ING. Y CONST.
S.A.C.I.F.I.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones nominativas cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor a 3 días hábiles al de celebración de la asamblea o sea hasta el día 25
de noviembre de 1999 en Cuenca 555 Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Presidente - Oscar Balbino Valle e. 9/11 Nº 29.499 v. 15/11/99

CONVOCATORIA
Nro. de registro en IGJ 17.144. De conformidad con disposiciones legales y Estatutarias, convócase a los Accionistas de HORACIO O.
ALBANO ING. Y CONST. S.A.C.I.F.I. a Asamblea General Ordinaria en 1ra. y 2da. convocatoria, ambas para el día 29 de noviembre de 1999 a las 10 y 11 horas respectivamente, en su Sede Social sita en Cerrito 1136, Piso 8º, de Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Nro. 36 cerrado el 30 de junio de 1999.
2º Consideración del Resultado, distribución de Utilidades.

IMPOR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de IMPOR
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 23
de Nov. de 1999 a las dieciocho horas en Ciudad de La Paz 1691 7º Piso Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspon-