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BOLETIN OFICIAL Nº 29.269 2 Sección Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 3 de diciembre de 1999, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a realizarse en la Sede Social sita en Bartolomé Mitre 480, Piso 15º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la creación de un Programa Global de Corto y Mediano Plazo para la emisión y colocación de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con la posibilidad de emitir y re-emitir diversas series y/o clases durante la vigencia del programa por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 1.000.000.000 dólares estadounidenses mil millones o su equivalente en pesos o en otras monedas según lo determine el Directorio.
3º Consideración de la creación de un Programa Global de Corto plazo Euro Comercial Paper Program para la emisión y colocación de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con la posibilidad de emitir y re-emitir diversas series y/o clases durante la vigencia del programa por un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 500.000.000 dólares estadounidenses quinientos millones o su equivalente en pesos o en otras monedas según lo determine el Directorio, el cual no tendrá oferta pública.
4º Determinación por la Asamblea del destino de los fondos del Programa de Mediano Plazo de acuerdo a las normas vigentes.
5º Delegación en el Directorio, y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme a la normativa vigente aplicable, de aquellas facultades necesarias para hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del programa de Mediano Plazo de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores - Nuevo Texto Ordenado 1997 aprobado por Resolución General Nº 290/97 y modificatorias.
6º Delegación en el Directorio, y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes, y/o en uno o más gerentes de la Sociedad de aquellas facultades necesarias para hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa de Corto Plazo de conformidad con la normativa aplicable, así como la designación de autorizados para las presentaciones que fueran necesarias ante los organismos de contralor y entidades de clearing que correspondieran.
7º Designación de las personas autorizadas y atribución de facultades para tramitar ante los organismos y/o entidades competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto de lo resuelto por la Asamblea en relación con el programa de Mediano Plazo, incluyendo, pero sin limitación, a la tramitación de la solicitud de oferta pública y cotización del programa de Mediano Plazo ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Caja de Valores S. A., el Mercado Abierto Electrónico S. A. y el Banco Central de la República Argentina, entre otros.
8º Consideración de las vacancias producidas en el Directorio. Designación de directores suplentes.
NOTAS: Se recuerda a los Señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales es llevado por la Caja de Valores S. A. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S. A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el registro de Asistencia a la Asamblea, en la Sede Social, sita en Bartolomé Mitre 480, Piso 5º, hasta el día 29 de noviembre de 1999, en el horario de 10 a 16 horas.
Director - Angel O. Agallano e. 9/11 Nº 29.421 v. 15/11/99
BAYON Y ASOCIADOS S.A. de Publicidad
2º Cambio denominación y Reforma de Estatuto.
3º Distrib. de Resultados Acumulados.
4º Venta del 75% indiviso del inmueble de Callao 852, 3º A, Capital.
5º Autorización inscripción ante l.G.J.
Presidente - Manuel Bayon e. 4/11 Nº 34.626 v. 10/11/99

BEAUTY SHOP S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por las que se realiza la asamblea fuera de los términos legales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3º Consideración de la documentación según art. 234, punto 1, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1994.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio y eventual exceso sobre el límite del art. 261, de la Ley Nº 19.550.
5º Fijación y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos 2 ejercicios.
6º Aumento del Capital Social. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
Presidente - Carlos Esteban Muir e. 9/11 Nº 29.413 v. 15/11/99

BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de la Empresa BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A a la Asamblea General Ordinaria para el Día miércoles 24 de noviembre de 1999 a las 18 horas, en Saladillo 1341, Capital Federal; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Documentación fijada por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 31º Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de julio de 1999.
3º Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio y su Consejo de Vigilancia.
4º Tratamiento de Resultados Acumulados.
5º Elección de Directores titulares y suplentes, por el término de tres años, conforme al Art. 8 de los Estatutos y el Art. 234 Inc. 2º y 255º de la Ley 19.550.
6º Elección de Miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia, por el término de tres años, conforme al Art. 9º de los Estatutos. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1.999.
Presidente - José Taboada e. 4/11 Nº 29.052 v. 10/11/99

1º Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta;

NOTA: Los Accionistas deberán notificar su asistencia para que se los incluya en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles a la fecha fijada, para su celebración art. 238 Ley 19.550, a Av. de Mayo 1370, Piso 4, Capital Federal.
Presidente - Sebastián Wenceslao Pereyra Iraola e. 9/11 Nº 35.014 v. 15/11/99

BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
De acuerdo con lo previsto por el art. 12º del Estatuto, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el 29 de noviembre de 1999 a las 10:00 horas en el local de la sede social, calle Suipacha 268, 4º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones para la convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para que, en representación de la Asamblea, desempeñen el cargo de escrutadores, aprueben y firmen el acta.
3º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 75º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999.
4º Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al período 1º de julio de 1998 al 30
de junio de 1999.
5º Ratificación de la decisión adoptada por los Sres. Directores en el Acta de fecha 29 de julio de 1999.
6º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 30 de junio de 1999 y honorarios al Directorio.
7º Fijación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
8º Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio 76º a cerrarse el 30 de junio de 2000. Determinación de la retribución al contador Certificante por el Ejercicio vencido.
9º Consideración de la renuncia a sus cargos de directores y a los honorarios que les pudieran corresponder, por parte de Graham Silliman y Kevin OConnell.
10º Fijar el número de Directores Titulares y Suplentes y proceder a la elección de los que corresponda, por el término que establece el Estatuto.
11º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el período de un año.
12º Autorización a los Directores y Síndicos a efectos de los arts. 273 y 298 de la Ley Nº 19.550.
El Directorio.

BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.
CONVOCATORIA
459.257/6280. Convócase a los Sres. Accionistas de BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el 26 de noviembre de 1999 en Av. de Mayo 1370, Piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires a las 16.00 hs. y en 2da. Convocatoria a las 17.30
hs., en el caso de no haber quórum, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

29

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 25 de noviembre de 1999, a las 16 horas en las oficinas de la sociedad, Bolívar 216, Dpto. C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Renuncia del Presidente.
2º Designación de nuevas autoridades.
Presidente - Andrés Luis Cascioli e. 8/11 Nº 29.339 v. 12/11/99
BUENOS AIRES EMBOTELLADORA S.A.
CONVOCATORIA

I.G.J.: 1.535.969. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de noviembre de 1999, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida del Libertador Nº 750, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria para el 22/11/99 a las 18.30 hs. en 1 convocatoria y 19.30 hs. en 2, en la Sede de Callao 852, 8º Capital; para tratar el siguiente:

4º Consideración de la renuncia presentada por el Presidente del Directorio Sebastián W. Pereyra Iraola y la remoción del Director Suplente Juan Federico Romero.
5º Consideración de la conformación del directorio y nombramiento de directores.
6º Consideración de la Revocación de Poderes generales y especiales, excepto el otorgado al Sr. Juan De Angelis.
7º Consideración del problema suscitado en virtud de no haberse advertido el cambio de fecha de cierre del ejercicio art. 23 del texto conforme Acta. Asam. Ord. y Ext. del 12/12/94.
8º Consideración de la modificación del Estatuto social.

Miércoles 10 de noviembre de 1999

1º Designación del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de la aprobación de la documentación establecida por el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550, por los ejercicios económicos finalizados el 31/5/97 y 31/5/98, y motivos de la convocatoria fuera de término.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar sus títulos o acompañar certificado de depósito de las acciones conforme con el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración cuyo vencimiento operará el día 23 de noviembre de 1999.
A tal efecto se atenderá en el domicilio de la Sociedad, Suipacha 268, 4º piso, Capital Federal en días hábiles de 10 a 12 y de 15 a 17 hs.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1999.
Presidente - Horacio A. Sanchez Granel e. 9/11 Nº 29.484 v. 15/11/99
BUENA LETRA S.A.
CONVOCATORIA
Nº Registro I.G.J.: 1.525.845. Se convoca a los Señores Accionistas de BUENA LETRA S.A. a la
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el próximo día 30 de noviembre de 1999 a las 15.00 horas, que se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental sito en la calle Moreno 809, Ciudad de Buenos Aires Tel.: 340-7100, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por miembros del Directorio de la Compañía.
3º Consideración de la renuncia presentada por los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º De resultar aprobados los puntos 2 y 3 precedentes, consideración de la gestión de los Sres.
Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora renunciantes.
5º Consideración de la elección de miembros titulares del Directorio en reemplazo de los renunciantes.
6º Consideración de la elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los renunciantes.
NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que el Registro de Acciones Escriturares de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en Av. Leandro N. Alem 322, P. B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. y presentar tal constancia para ser depositada en la sede social, Diógenes Taborda 1533, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 24 de noviembre de 1999, inclusive en el horario de atención de 10.00
a 12.30 y de 15.00 a 17.30 hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibos que servirán para la admisión a la Asamblea.
Se deja constancia de que la totalidad de los puntos del Orden del Día serán tratados en Asamblea Ordinaria.
Se informa a los Señores Accionistas que el Orden del Día no contiene asuntos que afecten el derecho a voto.
Director y Apoderado - Enrique Garrido e. 8/11 Nº 29.546 v. 12/11/99

C

CALLAO 601 S. A.
El Directorio de CALLAO 601 S. A. convoca a los socios a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 30 de noviembre de 1999 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Callao 601 Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Propuestas de reformas del inmueble e instalaciones del negocio Callao 601;
2º Consideración, análisis y aprobación de la inversión a realizarse;
3º Designación de 2 socios para firmar el Acta.
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1999.
Presidente - Daniel Díaz e. 9/11 Nº 29.402 v. 15/11/99

CAMARA DE COMERCIO
ARGENTINO-PARAGUAYA
CONVOCATORIA
Convócase a los Socios a la Asamblea General Ordinaria del día 18 de noviembre de 1999 a las