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28 Lunes 8 de noviembre de 1999

BOLETIN OFICIAL Nº 29.267 2 Sección 3º Consideración del resultado.
4º Retribución de Directores y Síndico.
5º Fijación del número de Directores. Elección de Directores y Síndico.
6º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
Presidente - Fernando J. Albano e. 5/11 Nº 8835 v. 11/11/99

2. Convocatorias y avisos comerciales
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
CONVOCATORIA

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

I.G.J. Reg. Nº 476.906. Convócase a los Señores Accionistas de ALTOS DE LOS POLVORINES
S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de noviembre de 1999, a las 17:00
horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en Juan María Gutiérrez 3829, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
AGRO-ALBA S.A.
CONVOCATORIA
Nº de registro en IGJ. 64.719. De conformidad con disposiciones legales y estatutarias, convócase a los Accionistas de AGRO-ALBA S.A.
a Asamblea General Ordinaria en 1ra. y 2da. convocatoria ambas para el día 29 de noviembre de 1999 a las 13.00 y 14.00 horas respectivamente en su Sede Social sita en Cerrito 1136, Piso 8º, de Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nro. 31 cerrado el 30 de junio de 1999.
2º Consideración del Resultado, distribución de Utilidades.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de honorarios a Directores.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
6º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
Presidente - Fernando Juan Albano e. 5/11 Nº 8834 v. 11/11/99

AGUILUCHOS S.A.I.C

1º Designación de dos Accionistas para firmar conjuntamente con el Sr. Presidente el Acta de la Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30
de junio de 1999.
4º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por el período estatutario de dos años y elección de los mismos.
5º Elección de Síndico titular y suplente por el período estatutario de dos años.
Presidente - Carlos Gómez Alzaga NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede social sita en San Martín 910, 3 piso, Capital Federal o a la Administración del San Jorge Village.
e. 5/11 Nº 29.188 v. 11/11/99

AMAILO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Considerar documentos Art. 234 inc. 1, Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31/5/1999.
2º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
3º Nombramiento de dos Accionistas para firmar el Acta Presidente - Pedro Carlos Bruck e. 4/11 Nº 34.582 v. 10/11/99

ALDANOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ALDANOR S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria en 1ra.
y 2da. convocatoria, ambas para el día 29 de noviembre de 1999 a las 17.00 y 18.00 horas respectivamente en la sede social de Cerrito 1136
piso 8º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/
6/99.
2º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio mencionado.

Arts. 38 y 39 de los Estatutos Sociales, ha resuelto llamar a Asamblea General Extraordinaria para el próximo viernes 3 de diciembre de 1999 a las 18 hs., en su Sede social de San José 353, 4º B
Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Socios Plenarios y/o Activos para la firma del acta de la Asamblea.
2º Renovación total de la Comisión Directiva por finalización de su mandato Art. 19 por lo que, de acuerdo a los Arts. 44, 45 y 46 de los siguientes cargos:
Un Presidente Un Vicepresidente 1º Un Vicepresidente 2º Un Secretario Un Prosecretario Un Tesorero Un Vocal Titular 1º Un Vocal Titular 2º Un Vocal Titular 3º Un Vocal Suplente 1º Un Vocal Suplente 2º Un Vocal Suplente 3º Todos por un período de 4 años.
Tres revisores de cuentas titulares Tres revisores de cuentas suplentes. Todos por el período de un año.
3º Designación de la nueva Comisión Directiva para el período 2000/2003.
4º Cierre de la Asamblea.
Atento a los Arts. 18, 44, 45, 46 y 48 se informa a los Socios que podrán presentar listas para su oficialización, hasta las 18,00 hs. del día 19 de noviembre de 1999.
El Acto eleccionario Art. 54 se llevará a cabo entre las 10,00 hs. y 18,00 hs. del viernes 3 de diciembre.
Buenos Aires, 20 de octubre de 1999.
Presidente - Julio F. Albornoz Secretario - Helios M. Amendolaro Art. 38: Convoca la C.D. para renovación total de la misma para el período 2000/2003. Art. 39:
Publicidad de la convocatoria. Art. 44: Elecciones por listas completas. Art. 48: Condiciones para ser candidato. Art. 46/47: Oficialización listas y Junta Electoral. Estatutos Sociales a disposición de los Socios en Sede social.
e. 5/11 Nº 29.146 v. 9/11/99

AUTOMOTORES RIVADAVIA S.A.C.I.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 25 de noviembre próximo a las 14,30 hs. en primera convocatoria y a las 15,30 hs. en segunda, en Perú 590, piso 13º Of. C Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26/11/1999 en el domicilio de la sociedad, a las 11 horas, para tratar el siguiente:

2º Como temas de ordinaria:
aConsideración de los documentos del art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 junio 1999, bElección del directorio, síndico titular y síndico suplente.
cRemuneración del directorio y síndico.
3º Como temas de extraordinaria:
aConsideración de la decisión adoptada en la asamblea extraordinaria de accionistas del 09 sept.
1999, extra-temario en el sentido de que las acciones ya emitidas también se les reconocerá 5
votos por acción, como a las que se resuelve emitir actualmente mediante aumento de capital por $ 1.480.000,00.
bRatificación de la substitución de títulos de valor nominal $ 1.000,00 cada uno por nuevos títulos de valor nominal $ 1,00 cada uno, ya sean representativos de una o varias acciones.
cConsideración del aumento de capital adoptado en la asamblea extraordinaria de accionistas del 09 sept. 1999 por $ 1.480.000,00 para elevar el capital social de $ 20.000,00 a $ 1.500.000,00 y del correspondiente programa de suscripción que prevé la emisión de 1.480.000 acciones nominativas, no endosables, de 5 votos cada una, con un valor nominal de $ 1,00 cada una, su programa de suscripción dConsideración de la decisión del directorio de declarar desierto el aumento de capital en su parte no integrada por los accionistas durante el plazo de suscripción preferente.
eInforme del directorio acerca de un proyecto de un proceso de fabricación de carboxy metil celulosa en solvente slurry, con la finalidad de evaluar si es viable y recomendable seguir profundizando el estudio de la alternativa de utilizar los fondos que se esperan recabar con el aumento de capital para la fase inicial de dicho proyecto.
Se evaluarán cuales deberán ser los pasos a seguir para definir tal fase inicial y cuál es la información adicional a recabarse, para llegar a una mejor evaluación de los potenciales de dicha tecnología, en cuanto a costos, eficiencia, calidad y mercadeo. Se entiende que tal evaluación también comprenderá estimados de inversión y otros factores financieros que harán a una más acabada estimación de la proyección.
fConsideración de la aplicación de los fondos recabados con el aumento de capital en vista de lo informado por el directorio bajo el punto anterior.
gRectificación de la decisión por la asamblea No. 16, del 17 de mayo 1999, de absorber pérdidas con las utilidades ya distribuidas por la asamblea No. 15, del 17 de mayo 1998, dejando la resolución de la asamblea No. 16 sin efectos.
NOTA: Para asistir los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para el día de la misma, en Av. Corrientes 1373, 3º Piso N
1043 Capital Federal, venciendo ese plazo el día 22 de noviembre 1999 a las 18,00 horas.
Vicepresidente 2º - Marcelo Acutain e. 3/11 Nº 28.975 v. 9/11/99

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos que prevé el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/6/99 y aprobación de la gestión de Directorio y Sindicatura.
3º Honorarios al Directorio en caso de corresponder en exceso de lo establecido por el art. 261
de la Ley 19.550 y honorarios a la Sindicatura.
Autorización al Directorio para abonar anticipo de Honorarios a Directores y Síndico.
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
5º Fijación del número de miembros del Directorio, elección de titulares y suplentes por el período de un año y designación de Síndico titular y suplentes por el período de un año.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1999.
Presidente - Luis Bustillo e. 4/11 Nº 29.068 v. 10/11/99
AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre 1999 a la hora 11,00 en la localidad del Hotel Reconquista Plaza, Reconquista 602, esquina Tucumán, 1003 Capital Federal, con la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Fecha de inscripción 28/5/62; bajo el Nº 1022;
Fº 204; Libro 55; Tº A. Registro 14.858 - Balance e Inventario General al 30/4/99. Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 19 de noviembre de 1999, a las 19,00
horas, en la sede social de Av. Rivadavia Nº 6109, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ASIST MED S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria para el día 29/11/99 a las 19 hs. en Avda. Córdoba 875, 8º piso F, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Evaluación sobre propuesta de enajenación de la marca Homi.
3º Análisis de ofertas sobre el traspaso oneroso de contratos de asociados.
4º Análisis de ofertas sobre el traspaso oneroso del contrato con la Fundación Hospital Militar Central.
Presidente - Horacio L. Castiglioni e. 5/11 Nº 29.176 v. 11/11/99

1º Motivo convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de los temas y documentación del art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1999.
4º Autorización para efectuar anticipos de honorarios al Directorio a cuenta de utilidades sobre el ejercicio en vigencia y fijación especial de remuneraciones de Directores por el desempeño en funciones técnico-administrativas ejercicio 1998/
1999.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6º Determinación del número y elección de los Directores.
7º Designación de Síndico titular y suplente.
8º Elevación del Capital Social y emisión de acciones ordinarias. El Directorio.
Buenos Aires, octubre 18 de 1999.
Director - Rubén Eduardo Noto e. 2/11 Nº 34.365 v. 8/11/99

ASOCIACION DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE
CAPITAL FEDERAL AGA

B
BADEN AUTOMOTORES S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva en su reunión del 20 de octubre de 1999, en un todo de acuerdo con los
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de noviem-