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BOLETIN OFICIAL Nº 29.224 2 Sección
Martes 7 de setiembre de 1999

Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores la CNV, b la transferencia de las Obligaciones Negociables así suscriptas a un fiduciario financiero a los efectos de constituir dichos fideicomisos, c la emisión de cinco 5 o más series de títulos fiduciarios representativos de deuda los Títulos de Deuda; y d delegación en el Directorio de las facultades correspondientes a su modificación, enmienda, suscripción e implementación. IV Aprobación de los términos y condiciones de emisión de cuatro 4 series de obligaciones negociables Obligaciones Negociables Senior por hasta el monto necesario para efectuar la reestructuración de la deuda con los bancos comerciales y de obligaciones negociables vigentes, a ser emitidas bajo el Programa y colocadas en forma privada, y delegación en el Directorio de las facultades correspondientes a la determinación de las condiciones de emisión, incluyendo, sin carácter limitativo, la facultad de fijar la oportunidad de la emisión de dichos títulos, monto, forma y condiciones de pago, y demás condiciones de emisión; V Aprobación de los términos y condiciones de emisión de una serie de obligaciones negociables subordinadas al repago de las Obligaciones Negociables Senior y a la deuda con el Banco Nación Obligaciones Negociables Subordinadas por hasta el monto que determine la asamblea, el cual no será inferior a U$S 35.000.000.-, a ser emitida bajo el Programa y delegación en el Directorio de las facultades correspondientes a la determinación de las condiciones de emisión, incluyendo, sin carácter limitativo, la facultad de fijar la oportunidad de la emisión de dichos títulos, monto, forma y condiciones de pago, y demás condiciones de emisión;
VI Delegación en el Directorio de la facultad de celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin que se lleve a cabo la emisión de las Obligaciones Negociables Senior y Subordinadas y de los Títulos de Deuda; VII Aprobación de un convenio de cesión fiduciaria en garantía a los efectos de garantizar el pago de las Obligaciones Negociables Senior y delegación en el Directorio de las facultades correspondientes a su modificación, enmienda, suscripción e implementación; VIII Aprobación de la prenda de acciones a ser otorgado por Hidroneuquén S.A., en garantía del pago de las Obligaciones Negociables Senior y delegación en el Directorio de las facultades necesarias correspondientes a la modificación, enmienda, suscripción e implementación del mismo;
4º Consideración de la delegación en el Directorio de las facultades necesarias para realizar todos los actos y/o gestiones necesarias y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas de acuerdo con los puntos 2 y 3 del presente Orden del Día, incluyendo la posibilidad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes y/o apoderados que el Directorio determine, a los efectos de la realización de, sin carácter limitativo, trámites y/o presentaciones ante la Inspección General de Justicia, la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier otra entidad autorregulada nacional y/o del exterior.
Presidente - Uriel F. OFarrell NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a los efectos de asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
e. 2/9 Nº 27.549 v. 8/9/99

I
INDIAN CARPET S.A.I.C. e Inmob.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INDIAN CARPET S.A.I.C. e Inmob. para el día 24 de septiembre de 1999 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Yerbal 1440
de esta Capital para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas fuera de los plazos legales.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/4/99.
4º Distribución de utilidades.
5º Fijación del número de Directores y su designación con mandato por tres ejercicios.
Presidente - Moisés Moadeb e. 2/9 Nº 22.602 v. 8/9/99

INDUSBYL S.A.

JUNCAL COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de la firma Indusbyl S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 24/9/99 a las 10 horas en la sede fabril, sito Av.
Pte. Illia 5003, San Miguel, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores accionistas de JUNCAL COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 28 de septiembre de 1999, a las 12,30
horas, en San Martín 379, piso 3º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de 2 dos asambleístas para firmar el Acta.
2º Designación de 1 un director suplente en reemplazo del Sr. Delfín Luis Castro Feijo de acuerdo a lo determinado en nuestros estatutos sociales.
3º Consideración de la Memoria y el Balance General al 30/4/99.
4º Análisis del estado de situación económicofinanciero de la empresa.
5º Motivo de la convocatoria fuera de término.
Presidente - Guillermo Barraza e.2/9 Nº 22.687 v. 8/9/99

INDUSTRIAL Y FORESTAL MISIONES S.A.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio convócase a los Señores Accionistas de INDUSTRIAL Y FORESTAL MISIONES S.A., Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de septiembre de 1999, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Rivadavia 413 piso 8º, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de origen y aplicación de fondos, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe Adicional a los Estados Contables e Inventario, correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de mayo de 1999.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el día 31 de mayo de 1999.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el día 31 de mayo de 1998.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio que finalizará el día 31 de mayo de 2000 y determinación de su remuneración.
6º Elección de Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que finalizará el día 31 de mayo de 2000 y determinación de su remuneración.
5º Elección de los Auditores Externos para el Ejercicio que finalizará el día 31 de mayo de 2000
y determinación de su remuneración. Remuneración de los Auditores que se desempeñaron en el Ejercicio que finalizó el día 31 de mayo de 1999.
El Directorio.
NOTAS: 1 Se previene a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad, al domicilio sito en Rivadavia 813, piso octavo, de Capital Federal, para que se los inscriba en el libro de Asistencia, hasta el día 23 de septiembre de 1999, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs. art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Juan E. Cambiaso e. 3/9 Nº 22.868 v. 9/9/99

J

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 1999.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30-6-99.
4º Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y las que pudieran corresponder a Directores por el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas último párrafo artículo 261 Ley de Sociedades, correspondientes al ejercicio finalizado el 306-99.
5º Fijación de los honorarios del Contador certificante por el ejercicio cerrado el 30-6-99.
6º Consideración y destino de los resultados.
7º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
8º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 1999.
10º Autorización a Directores y Síndicos a efectos del artículo 273 de la Ley de Sociedades 19.550.
11º Reducción del Capital Social.
12º Aumento de Capital Social y emisión de acciones ordinarias, nominativas, no endosables.
13º Reforma de los Estatutos Sociales.
14º Consideración de una devolución parcial de aportes irrevocables para futura suscripción e integración de acciones, por un total de $ 10.300.000.NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado por banco, Caja de Valores u otra institución autorizada y/o notificar su asistencia por uno de los siguientes medios: a personalmente en las oficinas de la Sociedad: San Martín 379, piso 3ro., Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 17 horas, con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea;
o b por notificación fehaciente a la misma sede indicada, notificación que deberá llegar a la indicada sede de la Sociedad con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente - Niccoló Pandolfini e. 3/9 Nº 22.806 v. 9/9/99

L
LA CONTINENTAL COMPAÑIA DE SEGUROS
GENERALES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 23 de setiembre de 1999, a las 11:30 horas, en el local de la Compañía, Avenida Corrientes 655, para tratar el siguiente:

J. A. ESNAOLA E HIJOS S.A.A.I.C. e I.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de J. A.
ESNAOLA E HIJOS S.A.A.I.C. e I. a Asamblea General Extraordinaria para el día Sábado 18 de Septiembre de 1999 a las 09:00 horas en el domicilio en la sede social, sita en la Av. Jorge Newbery 3589 de Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración del Revalúo Técnico de los Bienes de Uso. El Directorio.
Presidente - Raúl E. Esnaola e. 1/9 Nº 22.545 v. 7/9/99

1º Nombramiento de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la propuesta del Directorio de no contabilizar el Revalúo Técnico practicado en el ejercicio 92/93.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estados de Resultados y destino del saldo no asignado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 1999. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del destino de la Reserva para eventuales.

5º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1999 por $ 287.426,15, que incluye las remuneraciones pagadas a Directores por funciones ejecutivas por $ 132.426,15, en exceso de $ 33.811,26
sobre el límite del 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de repartición de dividendos.
6º Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorización de Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Nº 19.550.
9º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 1998/1999. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio del 2000 y deteminación de su remuneración.
Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía y quienes tengan sus acciones en Caja de Valores, deberán remitir certificado de depósito hasta el día 17 de setiembre de 1999, de lunes a viernes en el horario de 12 a 17 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1999.
Presidente - Alfonso J. G. Racedo e. 1/9 Nº 22.489 v. 7/9/99

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 24 de septiembre de 1999 a las 11 horas en la Sede Social de la calle Pte. Perón 646, Piso 4º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Presidente.
b Ratificación de la decisión del Directorio de fecha 8 de julio de 1999 sobre la Resolución Nº 26.793 de la Superintendencia de Seguros de la Nación acerca de Riesgos del Trabajo.
c Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 51º Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 1999.
d Consideración del Resultado del Ejercicio.
e Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes Ley 19.550 Artículos 275 y 296.
f Retribución a Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional Artículo 261 de la Ley 19.550.
g Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
h Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año.
i Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año. El Directorio.
Vice-presidente - Norberto L. Ferrara Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550.
e. 1/9 Nº 22.546 v. 7/9/99
LASERMEDICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea Ordinaria, que se celebrará el día 24 de setiembre de 1999, a las 19.00 horas en la calle Cerrito 286, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos correspondientes al décimotercero ejercicio social, cerrado el 30 de abril de 1999.
2º Aprobación de lo actuado por el Directorio.
3º Remuneraciones de Directores, Art. 261, Ley 19.550.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Carmen C. Perrone e. 1/9 Nº 7052 v. 7/9/99