Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.166 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los Accionistas para suscribir el Acta;
2º Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del Art. 234 de la Ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/1/99;
3º Consideración de la gestión de cada uno de los miembros del Directorio;
4º Fijación de honorarios del Directorio por encima del límite del art. 261 de la ley 19.550;
5º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio, designación de los mismos y plazo de mandato.
6º Tratamiento de los resultados no asignados.
NOTA: La comunicación de asistencia a la Asamblea convocada por la presente deberá realizarse conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Presidente - Edgardo V. Restivo e. 10/6 Nº 15.056 v. 17/6/99

S
S.A. IGNACIO GOÑI & HNOS. LTDA.
CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de junio de 1999, a las 10
horas, para tratar el siguiente punto del:
ORDEN DEL DIA:
1º Modificación del art. 2º de los Estatutos, por cambio de domicilio sede social.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta en representación de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Ignacio A. Goñi e. 9/6 Nº 14.877 v. 16/6/99

4º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la auditoría de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de marzo de 1999;
5º Distribución de Utilidades; Consideración del pago de un dividendo en efectivo del 5% a favor de todo el Capital Social emitido y en circulación;
fijación de la fecha de pago del dividendo;
6º Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y Elección de los mismos;
7º Información relacionada con el Artículo 33
de la Ley 19.550. Nº de Registro Inspección General de Justicia: 801.783. Inscripción en Registro Público de Comercio: 3/6/48, Tº A, Nº 430, Fº 140 Libro 48. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de junio de 1999.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas sitas en Avda. Leandro N. Alem 1051, Planta Baja, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 25 de junio de 1999, inclusive a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad deberán optar por alguno de los siguientes procedimientos: a Requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de Asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente; b Comunicar a la Sociedad en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 mediante telegrama o carta documento su voluntad de concurrir a la Asamblea convocada, indicando las acciones a depositar. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Vicepresidente - Federico A. Peña h.
e. 10/6 Nº 15.031 v. 17/6/99

Viernes 11 de junio de 1999

SODIGEN S. A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SODIGEN S.A., para el día 28 de junio de 1999 a las 9:30 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 4º de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1998;
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 y fijación de sus honorarios;
5º Elección de los Directores;
6º Elección de los Síndicos;
7º Ratificación del Aumento de Capital resuelto por Asamblea de fecha 3 de junio de 1998.
NOTA 1: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 24 de junio de 1999, a las 17 horas.
NOTA 2: La documentación contable se encuentra a disposición de los señores accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240, 4º piso, Capital Federal, de 9 a 17 horas.
Presidente - Juan José Mitjans e. 10/6 Nº 15.016 v. 17/6/99

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de julio de 1999 a las 15,30 horas en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Castro Barros 939, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

SIDERCA Sociedad Anónima Industrial y Comercial
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1º de la ley Nº 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 28 de febrero de 1999.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Su destino.
4º Renovación de Autoridades por vencimiento de su mandato.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. El Directorio.
Presidente - Humberto Luis Cattorini e. 10/6 Nº 15.047 v. 17/6/99
SOCIEDAD MEDICA DE RESONANCIA
MAGNETICA S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 1 de julio de 1999, a las 17:00 horas, en Avda. Leandro N. Alem 1067, 2do.
Subsuelo, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Inventario General, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos; Información Adicional Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; Memoria del Directorio, Informe del Auditor de los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 de marzo de 1999; Aprobación y Ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el 51º Ejercicio Social;
2º Tomar nota del Estado Contable anual consolidado;
3º Fijación de los honorarios del Directorio y el Consejo de Vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del Ejercicio Cerrado el 31
de marzo de 1999;

Para el tratamiento y adopción de resolución sobre los puntos sexto y séptimo del Orden del Día, la Asamblea se regirá por el quórum y mayorías previstos para la asamblea extraordinaria.
Se deja constancia que el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 24 de junio de 1999 a las 17 hs., en la sede social de la empresa, sita en Av. Córdoba 904, piso 11, Of. B de Capital Federal y hasta esa fecha, en el horario de 10 a 17 hs., en días hábiles, tendrán plazo los accionistas para cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
Publíquese en el Boletín Oficial y en el Diario El Accionista por el plazo legal. Comuníquese a la Inspección General de Justicia art. 299 de la ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Daniel Alfredo Fassola e. 8/6 Nº 19.534 v. 15/6/99

THAY S.A.
SIDRA LA VICTORIA S.A.C.I. y A.

1º Elección del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Motivo de la convocatoria fuera de término.
4º Consideración de los documentos aludidos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
5º Destino del Resultado del ejercicio.
Presidente - Ricardo D. Grosso e. 9/6 Nº 19.757 v. 16/6/99

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la renuncia de los señores Directores Titulares y Suplentes.
3º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes dentro del límite fijado por el estatuto social 4º Elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio que inicia el 1º de julio de 1999 y por el término estatutario.
5º Aumento del capital social dentro del quíntuplo y autorización al Directorio para el canje de títulos.
6º Reforma del artículo octavo del estatuto social. Modificación del término de elección de los Directores y representación legal de la sociedad.
7º Reforma del artículo noveno del estatuto social. Adecuación de su texto en cuanto al plazo de duración de los cargos.

T

CONVOCATORIA

SELECTO S.A.

Nro. Correlativo: 1.568.537. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de junio de 1999 a las 14:00 horas en la sede social de la Avda. Pueyrredón 2501, local 88, de esta Capital, a los efectos de tratar el siguiente:

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CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de SOCIEDAD
MEDICA DE ROSONANCIA MAGNETICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de junio de mil novecientos noventa y nueve a las diez horas, en calle Rosario Nº 325, 4º piso, Capital Federal. En caso de falta de quorum se convoca simultáneamente en segunda convocatoria para las diez y treinta horas. Temas a tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de Balance General;
2º Resultado ejercicio y remuneración de los Directores;
3º Designación de accionistas para firmar el acta;
4º Exposición de las causas del aplazamiento de convocatoria Asamblea General Ordinaria.
Comunicar asistencia con antelación de tres días del fijado para la Asamblea a los efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia.
Vice Presidente a cargo Presidencia César Augusto Ara e. 7/6 Nº 14.843 v. 11/6/99

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30
de junio de 1999, en Cerrito 1070, 7º P. Of. 109 a efectos de considerar el siguiente:

TRANSPORTES METROPOLITANOS GRAL.
ROCA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
23/6/99 - 12 hs., Av. Santa Fe 4636 - Piso 1.

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Consid. docs. Art. 234 Ley 19.550, Balance General al 31 de diciembre de 1998.
2º Aprobación de la liquidac. parcial y reintegro de capital y dividendos.
3º Designación de Síndicos Titular y Suplente y de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Liquidador - Julio Cianflone e. 10/6 Nº 15.043 v. 17/6/99

TINTAS LETTA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la calle 25 de Mayo 277, 5º piso, de esta Capital Federal, el día 22 de junio de 1999 en única convocatoria, a las 9
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Otorgamiento de la conformidad de continuar el trámite del concurso preventivo de la sociedad, solicitado con fecha 10 de mayo de 1999, de acuerdo con lo establecido por el art. 6, párrafo segundo de la Ley 24.522.
2º Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
Buenos Aires, 26 de mayo de 1999.
Presidente del Directorio - Alfredo Martín Terra e. 7/6 Nº 14.871 v. 11/6/99

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación Art. 234, inc. 1 - Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referente al ejercicio social finalizado 31.12.98.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Los Accionistas deberán comunicar fehacientemente su asistencia a la Asamblea con, al menos, tres 3 días de anticipación.
Vicepresidente - Juan Carlos Loustau Bidaut Presidente - Plácido González NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 1/6 al 7/6/99.
e. 8/6 Nº 4318 v. 15/6/99

TRANSPORTES METROPOLITANOS
BELGRANO SUR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
23/6/99 - 11 hs., Av. Santa Fe 4636 - Piso 1.
ORDEN DEL DIA:

TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A., para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Gascón 1283 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de junio de 1999 a las 9:00 hs., en primera convocatoria y a las 10:00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación Art. 234, inc. 1 - Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referente al ejercicio social finalizado 31.12.98.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los Honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora.