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BOLETIN OFICIAL Nº 29.146 2 Sección
Jueves 13 de mayo de 1999

artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.
5º Consideración del resultado del Ejercicio.
Buenos Aires, 29 de abril de 1999.
Presidente - Carlos Alberto Peters e. 7/5 Nº 11.954 v. 13/5/99

POLIGAS LUJAN S.A.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Inscrip. R.P.C. Nº 2601, Fº 402, Lº 55, Tº A. Se Convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 31 de mayo de 1999 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda convocatoria, en la calle Tucumán Nro. 744, piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones por la que se convoca a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas complementarias e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 37º ejercicio económico cerrado el 31
de agosto de 1998. Destino de los resultados.
4º Aumento del capital social por capitalización parcial de la cuenta ajuste de Capital hasta $ 15.000. Reforma del artículo 6º del Estatuto Social para este punto la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.
5º Adecuación del estatuto social a las disposiciones de la Ley Nº 19.550. Reordenamiento integral para este punto la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.
6º Canje general de los títulos en circulación.
Tiempo y forma de la emisión de las nuevas acciones que representen el capital social para este punto la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.
7º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
8º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
9º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su designación por el término de un 1 ejercicio.
10 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes. El Directorio.
Presidente - F. J. Aparicio García NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550, los señores Accionistas deberán cursar comunicación escrita para que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Las comunicaciones se deberán efectuar en la oficina sita en el edificio de la calle Tucumán Nº 744, piso 19, Capital Federal, hasta el 24 de mayo de 1999, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
e. 10/5 Nº 12.058 v. 14/5/99
POTASIO RIO COLORADO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de POSTASIO RIO COLORADO
S.A. comunica a los señores accionistas la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 1999, a las 15,00 horas en la sede social de Av. Leandro N. Alem 424, 6to. piso de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art. 234 Inc. 1ro. de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico Nº 9 cerrado el 31 de enero de 1999.
3º Designación de los miembros del Organo de Administración Directorio y del Organo de Fiscalización Sindicatura.
4º Retribución de Directores y Síndico.
Presidente - Isaac Manuel Abichain e. 12/5 Nº 12.317 v. 18/5/99
PROINSA - PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.

ra convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de Lavalle 710, 7º piso B, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

blea General Ordinaria a realizarse el día 26 del mes de mayo de 1999 a las 10:00 hs., en su sede sita en la calle Paraguay 577, piso 5 de esta ciudad con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/98.
3º Retribución en concepto de Honorarios de Directores y de Miembros del Consejo de Vigilancia, por exceder los límites fijados por el Art. 261
de la Ley 19.550.
4º Consideración de los resultados del ejercicio.
5º Fijación del número de Directores y elección de Directores titulares y suplentes y Miembros del Consejo de Vigilancia titulares y suplentes. El Directorio.
Director - Héctor Raúl Reynal e. 7/5 Nº 11.951 v. 13/5/99

a Designación de los encargados de suscribir el acta de Asamblea.
b Consideración de la disolución de la sociedad.
c Ratificación de la Asamblea celebrada el pasado 8 de marzo de 1999.
d Consideración de la posibilidad de facilitar informes sobre las actividades llevadas a cabo por la sociedad para proporcionar a los accionistas previa resolución de la asamblea.
Presidente - Egon Germán Rosarios e. 7/5 Nº 11.883 v. 13/5/99

S
SCASSERRA Y LOPEZ S.A.

2º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
3º Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
4º Destino del resultado del ejercicio.
5º Determinación de los honorarios de los Directores y del Consejo de Vigilancia por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
6º Elección de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han vencido en su mandato.
7º Ratificación de lo aprobado en las Asambleas Generales Ordinarias de fecha 6.6.96 y 11.5.98 y Asambleas Generales Extraordinarias de fecha 26.10.95, 14.1.98 y 6.7.98.
8º Modificación del Art. Primero Denominación social, domicilio y plazo de los estatutos sociales.
Presidente del Directorio Sergio Claudio Cirigliano e. 11/5 Nº 12.233 v. 17/5/99

CONVOCATORIA

V
R ROMAGAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Directorio llama a Asamblea General Extraordinaria, para el día 5 de junio de 1999 a las 19.00
horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1615
Piso 13 Of. 51, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de junio de 1999 en la calle Lavalle 98, Capital Federal, a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 30
de junio de 1998.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Honorarios al Directorio.
6º Disolución de la sociedad por decisión social.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Edgardo Víctor Restivo e. 10/5 Nº 12.049 v. 14/5/99

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la subsanación del error material incurrido en la Asamblea General Ordinaria de fecha 22-4-99.
3º Ratificación de la decisión del Directorio para encuadrar la situación de la empresa en las disposiciones del art. 6º de la Ley 24.522
Presidente - Luis Antonio Scasserra e. 7/5 Nº 11.912 v. 13/5/99

T
TELGA SOCIEDAD ANONIMA
TRANSPORTADORA
CONVOCATORIA
Nº de Inscripción en I.G.J. 37 881. Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31
de mayo de 1999, a las 15 horas en Cerrito 822, 5º Of. B, Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ROMASOL S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de junio de 1999 en la calle Lavalle 98, Capital Federal, a las 17:00 y 18:00 horas en primera y segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1998.
4º Consideración y aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 30
de junio de 1998.
5º Fijación del número de miembros del Directorio, titulares y suplentes y su elección con mandato por dos ejercicios. Autorización para realizar la inscripción de las autoridades designadas.
6º Consideración del resultado del ejercicio.
Presidente - Edgardo Víctor Restivo e. 10/5 Nº 12.048 v. 14/5/99

ROSARIOS Y CIA. S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1998;
2º Aprobación de la gestión de los directores y síndicos;
3º Consideración del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la remuneración a directores y síndicos, por sobre el tope establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550;
5º Designación de síndicos titular y suplente.
Vicepresidente - Arturo Bernardo Sciaroni
VIRREY OLAGUER Y FELIU 3350 S.A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro de Inspección de Justicia:
12.500. Por reunión del Directorio se dispone la presente convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de junio de 1999 a las 10 horas, que se efectuará en el local sito en la calle Sarandí 587, 3º piso F de la Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Consideración de los motivos de realizarse la presente Asamblea fuera del término legal.
2º Consideración de los documentos correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de julio de 1995, 31 de julio de 1996, 31 de julio de 1997 y 31 de julio de 1998 art. 234, inc. 1º Ley 19.550.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes.
5º Tratamiento de los resultados. Remuneración al Directorio.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1999.
NOTA 1: De acuerdo a estatutos, a falta de quórum para la primera convocatoria, las Asambleas se realizarán en segunda convocatoria, media hora después de fijada para la primera con el número de accionistas que concurran a éstas.
NOTA 2: Para el depósito de acciones se fija el domicilio en la calle Sarandí 587, 3º piso F de la Capital Federal, en el horario de 12 a 17, en días hábiles, donde se extenderán recibos y certificados pertinentes, y se encontrará a vuestra disposición copias de los estados contables a considerar.
Presidente - Angel Francisco Salietti e. 11/5 Nº 12.204 v. 17/5/99

Y
YABITO Sociedad Anónima
NOTA: Para concurrir a la asamblea, los Sres.
accionistas deberán comunicar su asistencia, en la sede social, de 14 a 17 horas hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la misma.
El Directorio.
e. 12/5 Nº 12.302 v. 18/5/99

TRENES DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 5936, Lº 119, Tº A de S.A. Se convoca a los accionistas de TRENES DE BUENOS AIRES
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 1999 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs.
en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3º piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 1999, a las 10 hs. en prime-

Se hace saber a los señores accionistas de ROSARIOS Y CIA S.A. la convocatoria a Asam-

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

CONVOCATORIA
Se Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 1999 a las 8:30 horas en la sede social de la calle Viamonte 352, Piso 5º, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Tratamiento de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 1998.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
Honorarios al Directorio y al Síndico.
4º Determinación del número de miembros del Directorio y su elección en reemplazo de los que cesan en sus funciones.
5º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Presidente - Mariano Esteban Yabrán e. 10/5 Nº 12.071 v. 14/5/99