Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 29.124 2 Sección ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación del Balance General, Memoria, Estado de Resultados e Informe de la Sindicatura, al 31 de diciembre de 1998, correspondiente al ejercicio Nº 7.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
5º Elección de los Síndicos Titular y Suplente por un ejercicio.
6º Consideración de un aumento de capital dentro del quíntuplo del capital social. Informe del Directorio sobre su necesidad y monto del mismo.
Síndico - Jorge O. López e. 12/4 Nº 9209 v. 16/4/99

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ARTE GRAFICO
EDITORIAL ARGENTINO S.A. para el día 30 de abril de 1999 en primera convocatoria a la hora 18:00 y en segunda convocatoria a la hora 19:00, en la Sede Social de la calle Piedras 1743, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998.
2º Remuneración al Directorio.
3º Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Distribución de dividendos en efectivo.
5º Destino de las utilidades.
6º Fijación del número y elección de Directores.
7º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
9º Aprobación de la gestión desarrollada por los Directores que representan a la Sociedad en las Sociedades Controladas y/o Vinculadas.
10º Reforma del Artículo tercero del Estatuto Social.
11º Reforma de los Artículos decimoséptimo y decimooctavo del Estatuto Social.
12º Elección de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta.
Los puntos 1 al 9 serán tratados por la Asamblea General Ordinaria y los puntos 10 y 11 serán tratados por la Asamblea General Extraordinaria.
El Directorio.
Vicepresidente - Héctor Horacio Magnetto e. 9/4 Nº 8965 v. 15/4/99

ASOCIACION COOPERADORA CASA CUNA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 4 de mayo de 1999, a las 18:30 horas, en Avenida Montes de Oca 40, ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos, al 31
de diciembre de 1998 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º Elección de autoridades para la renovación parcial de la Comisión Directiva para el período 1999/2000.
Por cese de mandato de los siguientes miembros, y por el término de dos años Presidente: Sr. Héctor Ramos Prosecretario: Dr. Juan Bautista Imperiale h.
Protesorero: Sr. Roberto Camelio Vocales Titulares: Dr. Jacobo Muhafra, Sr. Antonio Figueredo, Sr. José Blanco Vocales Suplentes: Sr. Martín Kleiman, Sra. Olga María Ogando Revisor de Cuentas: Sr. José Luis Pereyra.
La Asamblea comenzará con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto y una hora después de lo establecido en la citación con el número de asociados presentes.
En consideración del volumen de la documentación del punto 2º, se pone la misma a disposición en el local de la Asociación Cooperadora, Montes de Oca 40, ciudad de Buenos Aires, en el horario de 8:30 a 16 horas de lunes a viernes.
Presidente - Héctor Ramos e. 12/4 Nº 9172 v. 14/4/99
ATLANTIDA COCHRANE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 1999 a las 15 hs. en primera convocatoria, y en la misma fecha a las 16:30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Salta 596, 3º piso, Cap.
para tratar el siguiente
B

Notas Complementarias, Dictamen del Contador Certificante e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998; así como la propuesta de distribución de utilidades y decisión sobre el destino del saldo de los resultados ajustados no asignados correspondientes a ejercicios anteriores.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1998 por $ 428.000.-, en exceso de $ 212.729,18 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
4º Consideración de la remuneración del Contador Certificante.
5º Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio.
6º Extensión del plazo de vigencia del Programa Global de Obligaciones Negociables aprobado por las asambleas de accionistas de fechas 07.03.95, 20.12.96 y 25.08.98.
El Directorio
B & C MADERAS S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el 30 de abril de 1999 a las 18:30
horas en Alfredo R. Bufano 2735, Capital Federal, en primera Convocatoria, y para el mismo día y lugar a las 19 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 34 cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3 Destino utilidades y remuneración directorio en exceso al límite del Art. 261 de la Ley 19.550.
4 Determinación del número de Directores y elección de los mismos con mandato hasta el 30
de abril de 2001.
Buenos Aires, 2 de abril de 1999.
El Directorio Presidente - Ignacio Bajder e. 8/4 Nº 8874 v. 14/4/99

BAMENEX S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en la Sucursal de Mendoza, Carril Lavalle sin número, Colonia Segovia, Guaymallén, Mendoza, para el día 30 de Abril de 1999, a las 10 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA :
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Notas y Anexos a los Estados Contables, correspondiente al undécimo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998.
3º Consideración de la gestión de Directores y Honorarios de los mismos.
4º Consideración de los Resultados Acumulados.
Presidente - Miguel Angel Di Lorenzo e. 9/4 Nº 9044 v. 15/4/99

BANCO B.I. CREDITANSTALT S.A.
CONVOCATORIA
R.P.C. Nº 2548, Fº 313, Lº 74, Tº A de ESAN.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1999. Convócase a los accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Bouchard 547, piso 24º, Buenos Aires, el 30 de abril de 1999, a las 11 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta:
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550 los señores accionistas deberán depositar a tal efecto en la Sociedad, constancia de la cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 26 de abril de 1999, inclusive, de 10 a 15 horas en Bouchard 547, piso 24º, Buenos Aires.
Presidente - Miguel Angel Angelino e. 7/4 Nº 8741 v. 13/4/99

Martes 13 de abril de 1999

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ria a realizarse el día 29 de abril de 1999 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:30 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, 7º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998;
2º Consideración del resultado del ejercicio;
3º Consideración de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la Ley 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998;
4º Remuneración de los señores miembros del Directorio en exceso al límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1998;
5º Remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos;
7º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora;
8º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - José Luis Pardo NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
e. 7/4 Nº 13.207 v. 13/4/99

BANCO HIPOTECARIO S.A.
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 1999, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Reconquista 151, piso 7º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 1999, a las 11 horas, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;
II Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/98; III Consideración del destino de las utilidades del ejercicio;
IV Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;
V Consideración de los honorarios de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
VI Designación del contador certificante para el ejercicio 1999.
El Directorio NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en Av. Leandro N. Alem 322, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. Una vez tramitado el certificado, éste deberá se depositado en la sede social, Reconquista 151, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 22 de abril de 1999
inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Presidente - Pablo Carlos Rojo e. 7/4 Nº 8646 v. 13/4/99

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 y su resultado.
3. Consideración de la distribución de dividendos.
4. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.
6. Fijación del número de Directores titulares y Suplentes y designación de los mismos.
7. Elección de Síndicos Titulares y suplentes.
8. Ratificación del cambio del Contador certificante del Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondiente al ejercicio Nº 91 y designación de Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondiente al ejercicio Nº 92.
9. Ratificación de las obligaciones asumidas por BANCO RIO DE LA PLATA S.A. frente al B.C.R.A.
con motivo de la fusión con Banco Santander S.A.
conforme a lo exigido por el punto 4 de la Resolución 561/98 del directorio del B.C.R.A.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en Bartolomé Mitre 480, piso 5º, Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 26 de abril de 1999.
Vicepresidente Ejecutivo - José Luis Enrique Cristofani e. 8/4 Nº 2765 v. 14/4/99

BARRACA ASUNCION Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA

BANCO MARIVA SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 4680, Lº 95, Tº A. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordina-

Expte. 008641/325.937/13.632. El Inspector General de Justicia de la Nación convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 28 de abril de 1999, a las 11 y 12 horas, respectivamente, que se celebrará en la sede de la Inspección General