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BOLETIN OFICIAL Nº 28.989 2 Sección
Lunes 28 de setiembre de 1998

14 de octubre de 1998, a las 18 horas en la calle García del Río 3866, de esta Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria para tratar los puntos del orden del día mencionados en los ítems 1º y 2º del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 30-6-97, no realizado dentro del término legal por atrasos en el Area Administrativa.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión del directorio, todo ello referido al ejercicio comercial cerrado el 30-6-97.
3º Retribución de los miembros del directorio.
4º Destino de los resultados acumulados.
5º Autorización al Sr. presidente en ejercicio a utilizar los medios legales necesarios para la presentación de la empresa en concurso comercial de acreedores.
Presidente - Gerardo Fehmann e. 25/9 Nº 166.595 v. 1/10/98

M

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Gestión de los Directores y Síndico Titular.
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc 1 Ley 19.550 del Ejercicio cerrado el 30
de junio de 1998.
4º Retribución a Directores y Síndico Titular Artículo 261 Ley 19.550.
5º Elección de Síndico Titular y Suplente por un año. El Directorio.
Presidente - Juan José Médica e. 25/9 Nº 166.515 v. 1/10/98

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria para el 16/10/98 a las 15 horas, a celebrarse en Juez Tedín 2732, Cap.
Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Considerar la posible venta de la casa principal y parque con fracción de 131 Hs. y potreros Craganour, Flor Morada, Eucaliptus, Dos Molinos, Pinos y el Bosque Palomas.
3º Considerar la posible disolución anticipada de la sociedad MALAL-HUE EN
CHAPADMALAL S.C.A.
Socio Comanditado - Juan Miguel Ramón Martínez de Hoz e. 23/9 Nº 166.253 v. 29/9/98
MAPFRE ACONCAGUA COMPANIA
DE SEGUROS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de octubre de 1998 a las 15.30 hs. en primera convocatoria y a las 16.30
hs. en segunda convocatoria en Medrano 655
Capital Federal para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1998.
3º Asignación de honorarios al Directorio por encima de los límites del art. 261 de la Ley 19.550
y tratamiento de los resultados no asignados.
4º Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Síndico - Nardo J. Toyos e. 22/9 Nº 166.195 v. 28/9/98

MISSISSIPPI TOURS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de MISSISSIPPI TOURS SOCIEDAD ANONIMA para el día 10/10/1998 a las 10 horas en su sede de la calle Gaspar M. de Jovellanos 174, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el Presidente y el Secretario, el Libro de Asistencia y el Acta de la Asamblea.
2º Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 30 de junio de 1998 e informe de la Comisión Fiscalizadora.
3º Aprobación de la Gestión de los Directores, Gerentes y Síndicos Art. Nº 275, Ley Nº 19.550.
4º Remuneración de directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas Art.
Nº 261, Ley Nº 19.550.
5º Remuneración del Directorio.
6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9º Autorización a directores y síndicos Art.
Nº 273, Ley Nº 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de agosto de 1998.
Vicepresidente - Carlos F. Llaneza Aller e. 24/9 Nº 166.489 v. 30/9/98

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1997.
3º Honorarios del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.
4º Gestión de los Directores por el ejercicio al 31 de diciembre de 1997.
5º Consideración del Resultado.
6º Ratificación o no del cargo de directores y en su caso el nombramiento del reemplazante, y distribución de cargos.
Presidente - Luis Aguera e. 23/9 Nº 166.318 v. 29/9/98

P

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria en la Sede Social Avda. Juan Bautista Alberdi 3139, Capital Federal, para el 22 de octubre de 1998 a las 16 hs. para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
2º Informe sobre convocación y celebración de la Asamblea fuera de término, para los puntos de la Asamblea Ordinaria.
3º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales; en relación al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Integración del Directorio por el ejercicio en curso, y hasta completar el proceso de liquidación, si prospera la propuesta del Punto 8.
5º Sindicatura. Integración por el ejercicio en curso y hasta completar el proceso liquidatorio.
Honorarios por el Ejercicio 1997.
6º Absorción del monto final del Rubro Resultados no asignados negativo $ 122.002, según el Balance del Ejercicio 1997, contra las cuentas, Ajuste integral capital ordinario $ 114.320, y mediante la Reducción de capital según el Punto 7 $ 7.682.
7º Reducción de capital por pérdidas al 3112-1997 art. 206 LSC, por un monto de $ 7.682;
quedando el capital en $ 133.
8º Propuesta de disolución anticipada de la sociedad y consiguiente liquidación. Designación de liquidadores conforme al artículo 19 del estatuto.
9º Autorización amplia al Directorio para efectuar todos los actos necesarios para cumplimentar las resoluciones de asamblea y de la autoridad de aplicación, y de consentir o no eventuales modificaciones que resulten de los trámites a efectuar. El Directorio.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 1998.
Presidente - Patricio Zavalía Lagos NOTA: De no obtenerse quórum para la primera convocatoria, se citará a segunda convocatoria para el 9 de noviembre a la misma hora.
e. 25/9 Nº 166.573 v. 1/10/98

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de octubre de 1998
a las 9:00 horas en la sede social de la Av. Santa Fe 1460, 3º Piso de esta Capital para deliberar el siguiente:

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998. Honorarios a directores.
3º Aprobación de la gestión de los directores.
4º Elección del Directorio por un nuevo período y distribución de cargos.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración documentos art. 234, inc.
1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/6/98.
3º Fijación honorarios Comisión Fiscalizadora y Contador Certificante.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Remuneraciones al Directorio, art. 261 de la Ley 19.550.
6º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. El Directorio.
Presidente - Jorge M. Guimarey NOTA: Depósito de acciones o cursar comunicación escrita, prevista en el art. 238 de la Ley 19.550, con tres días de anticipación a la Asamblea.
e. 23/9 Nº 166.287 v. 29/9/98

R
RIVIERE e HIJOS
S.A.
CONVOCATORIA
I. G. J. Nº 8435, Nº 2075, Fº 526, Libro 50, Tº A, 30-12-57. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de octubre de 1998 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs., en la segunda convocatoria en Maipú 42, Of. 225, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos en el apartado 1º del art. 234 de la Ley 19.550 relacionados con el ejercicio económico Nº 41 cerrado el 30-6-98.
3º Remuneraciones del Directorio, art. 261
último párrafo de la Ley 19.550.
Presidente - Juan Manuel Riviere NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones del art. 238 Ley 19.550, sobre depósito de acciones.
e. 25/9 Nº 166.613 v. 1/10/98

S
S. AJMECHET E HIJOS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Registro I.G.J.: 10.065. Nº 3565 Lº 52 Tº A
10/12/59. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de octubre de 1998 a las 11,00 horas, en la sede social de calle Valentín Virasoro 1650, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PIZZERIA 5 ESTRELLAS
S.A.
Nº I.G.J. 74.549
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. para el día 13 de octubre de 1998 a las 11 hs. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria en el local social de la Avda. Corrientes 1369, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
CONVOCATORIA

octubre de 1998, a las 15 hs. en Sarmiento 246, 6º Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA
PERFOMAR
S.A.

ORDEN DEL DIA:
MEDICA HERMANOS Y COMPAÑIA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria
PESCANAR
S.A.
Convócase a los accionistas de PESCANAR
S.A. en primera convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22
de octubre de 1998, a las 10,30 hs., en la Sede Social Avda. Reg. de Patricios 1142, piso cuarto, para tratar el siguiente:

MEDRANO 655
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 20
de octubre de 1998, a las 12 horas, en Avenida Córdoba 1450, Capital Federal, para tratar el siguiente:

NOTA: Los accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550
de Sociedades Anónimas.
e. 22/9 Nº 166.189 v. 28/9/98

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
MALAL-HUE EN CHAPADMALAL
S.C.A.

5º Consideración de la propuesta del aumento del capital y absorción de los resultados no asignados pérdida.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1998
Presidente - Alberto Víctor Gavio

1º Consideración del Balance General cerrado el 31 de diciembre de 1997.
2º Elección de Síndicos Titular y Suplente.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Ricardo Scapparone NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
e. 24/9 Nº 166.407 v. 30/9/98

Q
QUIMARCO
Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de
1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. I de la ley 19.550
relativos al ejercicio Nro. 40 cerrado el 30 de junio de 1998.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndicos.
3º Remuneraciones al Directorio incluso las que se le asignen por funciones técnico-administrativas en exceso de lo establecido por el art.
261 de la ley 19.550.
4º Destino de los resultados acumulados.
5º Fijación del número de Directores, su elección.
6º Elección del Síndico Titular y Suplente.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Vicepresidente - Oscar Guillermo Bonfanti e. 24/9 Nº 100.840 v. 30/9/98
SAN JUAN TENNIS CLUB
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el 20 de octubre de 1998 en Av. San Juan 639, Capital Federal, a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.