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BOLETIN OFICIAL Nº 28.980 2 Sección 4º Consideración de las remuneraciones a los Directores $ 168.593 importe asignado, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 1998, el cual arrojó quebranto.
5º Honorarios de la Comisión Fiscalizadora y retribución al Contador Público que firma el informe. Ambos del ejercicio fenecido Nº 55.
6º Consideración del numero de Directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del Contador Público y reemplazante que firmará el Balance General y parciales por el ejercicio social Nº 56 y miembros de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes. En todos los casos la designación es por año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones artículo 11 inc. a y b del estatuto las sumas que el Directorio estime oportunas ad referéndum de la próxima Asamblea General que considere el ejercicio 1998-1999. El Directorio.
Presidente - Juan Spanje NOTA: a Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar la comunicación pertinente y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta el 28 de septiembre de 1998, en ambos casos, las que podrán presentarse de 11:00 a 15:00 horas en Bernardo de Irigoyen 308, piso 5º, Oficina F de la ciudad de Buenos Aires.
e. 10/9 Nº 164.776 v. 16/9/98
PIEDRA GRANDE
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 1 de octubre de 1998 a las 9:00 horas, en la sede social de Balcarce 880, 5º piso, Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Reforma del Artículo 9º del Estatuto.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Osvaldo Ramón Fuentes e. 14/9 Nº 165.154 v. 18/9/98

R

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 30 de septiembre de 1998 a las 18
horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Avenida Callao 661, piso décimo, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo por el cual se desarrolla la asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Honorarios al directorio en función del artículo 261 de la Ley 19.550.
6º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
7º Ratificación de la renuncia del director suplente.
8º Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes.
Presidente - Carlos Alberto Noceti
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación descripta en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la remuneración al Directorio.
5º Consideración de los resultados del Ejercicio y acumulados al 30 de Junio de 1998.
6º Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7º Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio.
9º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios por el ejercicio iniciado el 1º de julio de 1998. El Directorio Presidente - Rodolfo J. Viegener Según el primer párrafo del art. 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán cursar la respectiva comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el libro de Asistencia antes del día 25 de setiembre de 1998
en el horario de 10 a 15 horas.
e. 11/9 Nº 165.030 v. 17/9/98

P
PUBLIBINGO
S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 para concurrir a la asamblea.
e. 11/9 Nº 98.991 v. 17/9/98

S
SAMTRANS MARITIMA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los señores socios y accionistas de SAMTRANS MARITIMA S.A., para el día 30 de Septiembre de 1998, en el local social de la calle San Martín 575 - 1º P - Dto. C, a las dieciocho horas a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de dos años.
2º Consideración del aumento de capital.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Jandirk R. Kok e. 11/9 Nº 164.941 v. 17/9/98

SANTAMARINA E HIJOS
S.A. Consignaciones, Comisiones, Mandatos y Negocios Rurales CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de septiembre de 1998 a las 18 horas en Primera Convocatoria y a las 19 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en la Sede Social de la Avenida Córdoba 1439 1º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de setiembre de 1998, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en la calle Rivadavia 789 Piso 3º de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos en los arts. 63 a 66 y 294, inc. 5º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes a los ejercicios económicos Nº 1, 2, 3 y 4, cerrados el 31 de diciembre de 1994, 1995, 1996
y 1997, respectivamente.
2º Elección del Directorio.
3º Remuneración del Directorio.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios.

1º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998.
2º Consideración de la gestión de Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio.
4º Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo, art. 261
de la Ley 19.550.

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5º Designación del número de Directores y elección de los mismos.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio Presidente - Carlos Marcelino Santamarina
E a las 10 horas en primera convocatoria y de no reunirse el quórum en segunda convocatoria a las 11 horas a efectos de tratar lo siguiente:

NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550
con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea.
e. 11/9 Nº 50.703 v. 17/9/98

Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Punto 2: Tratamiento de los aspectos que motivaron la convocatoria fuera de los plazos legales.
Punto 3: Consideración de la documentación del artículo Nro. 234 inciso primero de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 30 de abril de 1998.
Punto 4: Consideración de la gestión del Directorio.
Punto 5: Consideración del destino de las utilidades.
Presidente - Carlos Juana e. 14/9 Nº 165.242 v. 18/9/98

REDSAL
S.A.
CONVOCATORIA

Martes 15 de setiembre de 1998

SIDERAR
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Número de Registro en Inspección General de Justicia: 14.510. Inscripción en Registro Público de Comercio: 7/3/62, Tº A Nº 509 Fº 29 Libro 56. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 30 de setiembre de 1998, a las 17:00 horas, en Avda. Leandro N. Alem 1067, 2º Subsuelo, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Inventario General, Balance General, Notas y Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Auditor de los estados Contables e Informe del Consejo de vigilancia, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 1998; aprobación y ratificación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por el Directorio durante el trigésimo séptimo ejercicio social.
2º Tomar nota del saldo contable anual consolidado al 30 de junio de 1998.
3º Fijación de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han sido previsionados en la suma de $ 1.218.500 con cargo al resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998.
4º Tomar nota de los honorarios fijados por el Consejo de Vigilancia por la Auditoría de los Estados Contables correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 1998.
5º Distribución de utilidades; consideración del pago de un dividendo en efectivo del 9,5% a favor del capital social emitido y en circulación, y que representa 0,095 centavos por acción. Fijación de la fecha de pago del dividendo.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por Asambleas Especiales de clases de acciones art. 12º del estatuto. A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones.
7º Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos por Asambleas Especiales de clases de acciones art. 20º del estatuto. A los efectos de la consideración del presente punto sesionarán simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de acciones.
8º Información relacionada con el artículo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de setiembre de 1998.
Presidente - Javier O. Tizado NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas sitas en Avda. Leandro N. Alem 1051, Planta Baja, en el horario de 11 a 15 horas y hasta el 24 de setiembre de 1998, inclusive, a los fines de cumplimentar: 1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la sociedad deberán optar por alguno de los siguientes procedimientos: a Requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente; b Comunicar a la sociedad en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 mediante telegrama o carta documento su voluntad de concurrir a la Asamblea convocada, indicando las acciones a depositar. 2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
e. 9/9 Nº 164.634 v. 15/9/98
SIRESA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de SIRESA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse con fecha 7 de octubre de 1998, en la sede social sita en la calle Juncal 802 - 2º piso dto.

ORDEN DEL DIA:

T
TAIVEN
S.A.
CONVOCATORIA
Número Registro Inspección de Justicia Nº 7626. Por reunión del Directorio se dispone la presente convocatoria a Asamblea General Ordinaria y General Extraordinaria para el día 7
de octubre de 1998, a las 11 hs. y 12 y 30 hs.
respectivamente, que se efectuarán en el local sito en la calle Sarandí 587, 3 piso F de la Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Consideración del Balance General cerrado el 30/6/97, de la Memoria y Anexos pertinentes.
2º Tratamiento de los resultados del ejercicio y remuneración del Directorio.
3º Motivos por los cuales el Balance General se trata fuera del término legal, y 4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Aumento del capital de la sociedad a $ 1.000.000.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1998.
Presidente - Angel Francisco Salietti NOTA 1: De acuerdo a estatutos, a falta de quórum para la primera convocatoria, las asambleas se realizarán en segunda convocatoria, media hora después de fijada para la primera con el número de accionistas que concurran a éstas.
NOTA 2: Para el depósito de acciones se fija el domicilio en la calle Sarandí 587, 3º piso F de la Capital Federal, en el horario de 12 a 17 horas en días hábiles, donde se extenderán recibos y certificados pertinentes y se encontrará a vuestra disposición copias de los estados contables a considerar.
e. 9/9 Nº 164.712 v. 15/9/98
TEXTILYUTE
S.A. en disolución y liquidación CONVOCATORIA
R.P.C. Nº 3244, Libro Nº 25, de fecha 2 de septiembre de 1976. Convócase a los Señores Accionistas de TEXTILYUTE S.A. en disolución y liquidación a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 30 de septiembre de 1998, a las 10:00 horas, en Céspedes 3857 de esta Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración del retiro de Cotización y Oferta Pública de Acciones, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores respectivamente.
3º Consideración del Estado de Situación Patrimonial 30-6-98.
4º Determinación del valor de reembolso por acción. Consideración de la oferta del accionista mayoritario, de adquirir de quienes acepten vender sus acciones al valor de $ 1.- Pesos: Uno cada una, en los términos y condiciones que se especifican para el ejercicio del derecho de receso. La Comisión Liquidadora.
Presidente - Daniel D. Leonardi NOTA: La resolución del punto segundo deberá ser adoptada por la mayoría de las accio-