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BOLETIN OFICIAL Nº 28.977 2 Sección
Jueves 10 de setiembre de 1998

ALLIANZ RAS ARGENTINA
S.A. de Seguros Generales
2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1493. Se convoca a los Señores Accionistas de ALLIANZ RAS ARGENTINA S. A. de Seguros Generales a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 24 de septiembre de 1998, a las 12 horas, en las oficinas de la Compañía, San Martín 550, 2º piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES
A ACENALIA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ACENALIA S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de septiembre de 1998, a las 15 y 16 horas en primera y segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Ugarteche 3107, 9º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Reconsideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996, para subsanar la omisión del importe correspondiente al 5% de la Reserva Legal.
3º Consideración de las razones para el llamado de la Asamblea fuera de término.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico financiero Nº 40, finalizado el 31 de diciembre de 1997.
5º Destino de los resultados. Remuneraciones al Directorio, Síndico y Auditor Dictaminante en exceso del límite dispuesto por el artículo 261
de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1997.
6º Fijación del Número de Directores y su elección por tres años.
7º Designación de Síndicos Titular y Suplente por un año.
8º Tratamiento de solicitud para revocar poder.
Presidente - Sergio Fryd e. 7/9 Nº 98.342 v. 11/9/98
AEROVIP
S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 2465 de Libro 114 tomo a.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asambleas generales ordinaria y extraordinaria para el día 7 de Octubre 1998 a las 16.00 horas en primera convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria en Alicia Moreau de Justo 1080, piso 4º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social hasta la suma de $ 1.666.666.- y reforma del art. 4º del estatuto social.
3º Reforma de los art. 5º y 8º del estatuto social.
4º Consideración de la memoria, balance general y demás documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la L.S. correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 1997.
5º Razones de la demora en la consideración del punto anterior.
6º Determinación del número de integrantes, titulares y suplentes del directorio y de la comisión fiscalizadora.
7º Designación de los miembros del directorio por un nuevo período.
8º Designación de los integrantes de la comisión fiscalizadora.
La Asamblea en segunda convocatoria se realizará cualquiera fuera el número de accionistas con derecho a voto.
Presidente - Luis María Reggiardo e. 8/9 Nº 164.583 v. 14/9/98

a Designación de dos accionistas para firmar el libro de Asistencia y el Acta de Asamblea.
b Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Información Complementaria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 79 Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 1998.
c Destino del resultado del ejercicio.
d Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes Art. 275, Ley 19.550 y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
e Aprobación de la remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas Art. 261, Ley 19.550, y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
f Fijación del número de Directores titulares y suplentes para el nuevo ejercicio y designación de los mismos.
g Designación de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes.
h Autorización a Directores y Síndicos Art.
273, Ley 19.550.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1998.
Director - Patrik Schwarz NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar comunicación, para su inscripción en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
e. 4/9 Nº 164.328 v. 10/9/98
ANFIELD
S.A.
CONVOCATORIA
Número Registro Inspección de Justicia Nº 7018. Por reunión del Directorio se dispone la presente convocatoria a Asamblea General Ordinaria y General Extraordinaria para el día 7
de octubre de 1998, a las 10 hs. y 12 hs. respectivamente, que se efectuarán en el local sito en la calle Sarandí 587, 3 piso F, de la Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Consideración del Balance General cerrado el 30/6/97, de la Memoria y Anexos pertinentes.
2º Tratamiento de los Resultados del ejercicio y remuneración del Directorio.
3º Motivos por los cuales el Balance General se trata fuera del término legal, y 4º Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta.
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Aumento del Capital de la sociedad a $ 1.500.000.
2º Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 26 de agosto de 1998.
Presidente - Angel Francisco Salietti NOTA 1: De acuerdo a estatutos, a falta de quórum para la primera convocatoria, las asambleas se realizarán en segunda convocatoria, media hora después de fijada para la primera con el número de accionistas que concurran a éstas.
NOTA 2: Para el depósito de acciones se fija el domicilio en la calle Sarandí 587, 3 piso F de la Capital Federal, en el horario de 12 a 17 horas en días hábiles, donde se extenderán recibos y certificados pertinentes y se encontrará a vuestra disposición copias de los estados contables a considerar.
e. 9/9 Nº 164.711 v. 15/9/98
ATORRASAGASTI
S.C.A.
CONVOCATORIA
Nº Registro: 266816/13090 Convócase a los señores socios comanditados y comanditarios a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 1998, a las 10 horas en Santa Fe 3980, 6º B, Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/5/98.
2º Absorción de la pérdida acumulada con la cuenta Ajuste de Capital.
3º Elección de Síndicos Titular y Suplente por el término de un año.
4º Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea.
Socio Comanditado - Alberto Atorrasagasti e. 9/9 Nº 164.679 v. 15/9/98

B
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
S.A.

4º Distribución de dividendos y utilidades.
5º Fijación de retribución a directores y síndicos.
6º Consideración de la gestión del directorio y actuación de la Sindicatura.
7º Ratificación de la designación de directores y Síndico.
Presidente - Jacobo Chmea NOTA: Rigen los requisitos previstos en el art.
238 de la Ley Nº 19.550 y Décima del Estatuto Social y en su caso los titulares de acciones nominativas podrán sustituir el depósito de las acciones cursando comunicación fehaciente para que se los inscriba en libro de asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
e. 4/9 Nº 164.309 v. 10/9/98
BOURDIEU HNOS.
S.C.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 1998, a las 11:00 horas, en Tte.
Gral. Juan D. Perón 525, piso 10, Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente
Convócase a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 5 de octubre de 1998 a las 17:30 hs.
en primera convocatoria y las 18:30 hs., en Billinghurst 2364, piso 4º, Depto. C, Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 93º ejercicio finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración del Directorio y distribución de utilidades.
6º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
7º Elección de Directores Titulares y Suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea.
8º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año.
9º Remuneración del contador certificante de los Estados Contables del ejercicio 1997-1998 y designación del contador certificante de los Estados Contables del ejercicio 1998-1999.
10º Aumento del capital social y emisión de acciones de acuerdo con lo resuelto en el punto 5º 11º Ratificación de las facultades delegadas en el Directorio por la Asamblea Ordinaria celebrada el 20/9/94 con relación al Programa Global de Obligaciones Negociables por U$S 900.000.000.
12º Ratificación de las obligaciones asumidas por parte del Directorio de esta Institución en su sesión de fecha 25 de marzo de 1998, con relación a lo establecido en el punto 5º de la Resolución Nº 153 del Banco Central de la República Argentina de fecha 19 de marzo de 1998, Resolución que autoriza a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. a fusionarse por absorción, en calidad de incorporante con Banco Sudecor Litoral S.A. En virtud de la misma el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su calidad de incorporante deberá asumir las obligaciones que eventualmente pudieran afectar al Banco Sudecor Litoral S.A. por el incumplimiento de determinadas regulaciones contenidas en la Ley 21.526 Ley de Entidades Financieras.
Director - Marcelo L. S. Tonini NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en Tte. Gral. Juan D. Perón 525, 1º subsuelo, Buenos Aires hasta el día 24 de septiembre de 1998, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
e. 9/9 Nº 164.670 v. 15/9/98
BOEING
S.A.I.C. e I.
CONVOCATORIA
Reg. I. G. J. Nº 26.020. Convócase a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de setiembre de 1998 a las 10
horas en el domicilio de la sede social sito en la Avda. Córdoba 3826, de la Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Informe de la Presidencia.
3º Consideración de la documentación prevista en los arts. 234, inc. 1º de la ley 19.550, para el ejercicio económico financiero cerrado el día 31 de Diciembre de 1997.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un Presidente;
2º Por haberse omitido en Acta Nº 44 del 4/12/97 la redacción íntegra de los arts. 1º y 6º del estatuto, complementar lo aprobado en el punto 3º de ella;
3º Designación de un socio para elevar la presente escritura pública;
4º Designación de dos socios para firmar el acta.
Buenos Aires, 4 de septiembre de 1998.
Socio Comanditado - Juan José Vedoya e. 9/9 Nº 98.684 v. 15/9/98

C
CANALE
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de CANALE SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de septiembre de 1998, a las 11,00 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Martín García 320, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente.
2º Consideración y resolución sobre los Balances Especial y Consolidado de Fusión cerrado el 30 de junio de 1998.
3º Consideración del Compromiso Previo de Fusión con Tosti Sociedad Anónima.
Presidente - Félix José Devoto NOTA: 1 En razón a que el Libro de Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S. A., los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.
A. en la sede social de CANALE SOCIEDAD
ANONIMA, sita en Av. Martín García 320, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9,00 a 12,00 horas y de 14,00 a 17,00 horas, de lunes a viernes, hasta el día 24 de septiembre de 1998
inclusive. 2 Se deja constancia que i en un plazo no menor a 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, se encontrarán a disposición de los accionistas en la sede social de CANALE SOCIEDAD ANONIMA copias del Compromiso Previo de Fusión y del informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente y ii en un plazo no menor a 10 días de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, se encontrarán a disposición de los accionistas en la sede social de CANALE SOCIEDAD ANONIMA copias del Prospecto relativo a la fusión.
e. 7/9 Nº 164.355 v. 11/9/98
CLINICA OLIVOS
S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CLINICA OLIVOS S.A., con domicilio social en Suipacha 1111, Piso 18º, Capital Federal, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 24 de setiembre de 1998, a las 10 hs. y 11 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente; Asambleas