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BOLETIN OFICIAL Nº 28.951 2 Sección
Martes 4 de agosto de 1998

4º Tratamiento de los resultados no asignados.
Presidente - Manuel Mezquita e. 3/8 Nº 160.826 v. 7/8/98
MAR AZUL
S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 224.073/9.785. Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 24 de agosto de 1998 a las 17 horas en primera convocatoria o a las 18 horas en segunda convocatoria, en San Martín 575 1º B - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar acta asamblea.
2º Consideración documentos articulo 234 inciso 1º - Ley 19.550: ejercicio al 30 de abril de 1998. Destino resultado del ejercicio.
3º Consideración gestiones Directorio y Síndico.
4º Elección síndicos. Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 ley 19.550.
Lunes a viernes de 10 a 17 horas en la sede social. El Directorio.
Inscripción en Inspección General de Justicia: 09 de junio de 1959 bajo el Nº 1346 - Fº 523
- Libro Nº 51 - Tomo A de Estatutos Nacionales.
Director titular - Antonio Jorge Vázquez e. 3/8 Nº 160.809 v. 7/8/98

MARCAIDA HNOS.
S.A.
Registro Nº 31.274
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de agosto de 1998 a las 18:00 horas en Paraguay 729, Piso 8º, Oficina 32, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
Segundo: Consideración de los documentos que establece el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 1998.
Tercero: Aprobación de la gestión de cada uno de los directores por el ejercicio que se considera.
Cuarto: Remuneración al directorio y a los directores que desempeñan funciones técnico administrativas en exceso de lo que establece el artículo 261 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de julio de 1998.
Presidente - José María Marcaida e. 29/7 Nº 160.169 v. 4/8/98

MILLAHUE
S.A.

para el día 18 de agosto de 1998 a las 18 hs. en el domicilio comercial de la calle Monseñor Bufano 4399 - San Justo Pcia. de Bs. As. a los efectos de tratar el siguiente temario:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración Estados Contables al 30/11/97 art. 234, inc. 1, Ley 19.550;
3º Aprobación gestión del Directorio;
4º Consideración aumento del capital social de $ 100.000 a $ 300.000, con modificación del Estatuto Social.
Presidente - Juan J. Baigorria e. 29/7 Nº 160.142 v. 4/8/98

2º Consideración de la renuncia presentada por la presidenta del Directorio, tratamiento de las gestiones realizadas.
3º Designación de nuevas autoridades.
Presidente - Silvia Gutiérrez e. 30/7 Nº 160.351 v. 5/8/98

P
PANIFICACION ESMERALDA
SACI

PIZZERIA LAVALLE 746
S.A.
Nº I.G.J. 108.447
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA LAVALLE 746 S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Tte. Juan D. Perón 955, noveno piso, Capital Federal, el día 18 de agosto de 1998 a las 18:00 con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
MULTIBAG
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
Nº de Registro 1.001.769. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 1998, a las 15 hs.
la primera convocatoria y a las 16 hs. la segunda convocatoria en Paraná 489, Piso 10, Of. 59
de la Ciudad de Buenos Aires. En la Reunión se tratará el siguiente orden del día:
ASAMBLEA ORDINARIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fijación del número de Directores suplentes, Elección de sus miembros.
3º Consideración de los actos de administración efectuados por su órgano de administración.
4º Consideración de la reunión de Directorio Nro. 55 celebrada el 4/3/98 - falta de quórum y de los actos aprobados en la misma.
5º Consideración de las operaciones de disposición y aplicación de fondos de la sociedad a partir del 1/6/97 en adelante.
6º Consideración del organigrama actualizado del funcionamiento operativo de la sociedad y del sistema informático en uso.
7º Consideración del estado de bienes de cambio, del control de stock, de los planes de producción y de compras, del tratamiento de residuos y de productos rechazados y de operación de los talleres.
8º Consideración del estado actual de los proveedores y del sistema de facturación y pagos.
9º Consideración de la información actualizada sobre el sistema de comercialización, ventas, clientes y cobranzas.
10º Consideración de la información actualizada sobre el sistema de administración, contabilidad y finanzas.
11º Consideración de la información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad, de seguridad social e impositiva.
12º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de agosto de 1998 a las 18 horas en Av. de Mayo 1365 1º Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria efectuada fuera de término.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31.3.98 y distribución de utilidades aun en exceso a lo determinado en el art. 261 de la ley 19.550.
4º Determinación del número de directores y su elección por dos años.
5º Elección de síndico titular y suplente por un año. El Directorio.
Presidente - Armando Juan Fassi e. 3/8 Nº 160.832 v. 7/8/98
PASCUAL BRUNI
S.A.C.I.F.I.A.

1º Consideración de la documentación contable correspondiente a duodécimo ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 1997.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Adela Di Ciancia Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238, de la ley 19.550, y sus modificaciones.
e. 30/7 Nº 160.258 v. 5/8/98
PORCELANA TSUJI
S.A.
Legajo No. 10.364
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en 1 y 2 Convocatoria, en Chile 267, Buenos Aires para el 31 de agosto de 1998, a las 16 horas para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Nº 1211, Libro Nº 99, Tomo A de S.A. Expte.
Nº 96.334. Convócase a los señores Accionistas de PASCUAL BRUNI S.A.C.I.F.I.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18/8/98 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en el recinto de la calle Florida Nº 520, piso 3º Of. 318, Cap. Fed. para considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la memoria y Estados contables al 31/3/98. Destino del resultado.
3º Consideración de renuncia de directores.
4º Fijación número miembros del Directorio.
Elección de directores titulares, en su caso y de síndico titular y suplente.
Presidente - Ricardo F. Tsuji e. 3/8 Nº 160.607 v. 7/8/98

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos art. 234, inc.
1º, Ley 19.550, por el ejercicio económico Nº 13
1/1/97 al 31/12/97.
2º Consideración de los resultados y remuneraciones del Directorio.
3º Elección de Directorio.
4º Aumento del capital hasta el quíntuplo confor. art. 188 y 234 Ley 19.550, art. 4º del estatuto.
5º Designación de accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Leonor Estela Lafarga de Bruni e. 31/7 Nº 160.544 v. 6/8/98

PRODECINE
S.A.
Registro Nº 1.614.644
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de agosto de 1998, a las 16 horas, en la sede social de la calle Callao 660, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

PEROCA
S.A.C.I.F.I. y A.

El Directorio de MILLAHUE S.A. tiene el agrado de convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo 21 de agosto de 1998, a las 10 horas, en Carlos Pellegrini 125, 9º piso B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración por los Sres. Accionistas sobre la posibilidad de disolución de la sociedad.
Presidente - Jorge Alberto Safar
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán entregar las constancias de tenencia de acciones en la Escribanía Imar en la calle Paraná 489, Piso 10, Of. 59, Ciudad de Buenos Aires, con no menos de tres días de antelación a la realización de la reunión.
e. 29/7 Nº 160.111 v. 4/8/98

1º Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico Nº 18, cerrado el 30
de junio de 1998. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
2º Tratamiento de los resultados no asignados. Pago de dividendos.
3º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un período de un año.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 27 de julio de 1998.
Presidente - Guillermo D. Laura e. 31/7 Nº 160.579 v. 6/8/98
MORENCY
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Registro: 9459 - L 107 SA. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
O OSMOZ CONSTRUCTORA
S.A.
CONVOCATORIA
Acto privado de fecha 22/7/98, convócase a Asamblea de fecha 21/8/98 a las 13.00 horas en su sede social de Avda. Corrientes 1373, piso 4to. H de Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

CONVOCATORIA
PEROCA S.A.C.I.F.I. y A. convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de agosto de 1998 a la hora 09:30, a realizarse en la Sede Social sita en la calle Humberto 1º 986, 2do. piso, Dpto. 12, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inciso 1 del Decreto-Ley 19.550/72, correspondiente al vigésimo sexto ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 1998.
3º Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y síndico.
4º Elección de síndicos por vencimiento de mandatos.
Buenos Aires, 28 de julio de 1998.
El Presidente NOTA: Los señores accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 3/8 Nº 49.511 v. 7/8/98

1º Documentos artículos 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 2º ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 1998. Aprobación gestión Directorio y actuación Sindicatura.
2º Remuneraciones al Directorio según normas del artículo 261 de la Ley 19.550 y honorarios Síndico.
3º Tratamiento de los resultados no asignados.
4º Designación de cuatro directores titulares por la clase A y cuatro directores titulares por la clase B y designación de directores suplentes por cada clase de acciones, con mandato por un ejercicio.
5º Elección de Síndicos Titular y Suplente, por un ejercicio.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Teobaldo Renaldi e. 30/7 Nº 160.276 v. 5/8/98

PRODUCTOS CARIBE
S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de agosto de 1998 en 1º y 2º convocatoria a las 16 y 17 horas respectivamente en el local social de la calle Lavalleja 1062 de esta Capital, para tratar el siguiente: