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BOLETIN OFICIAL Nº 28.950 2 Sección
Lunes 3 de agosto de 1998

C

2. Convocatorias y avisos comerciales
CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAIS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria de Accionistas a realizarse el 26 de agosto de 1998, a las 18 horas, en la sede social, San Martín 483, piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ACENALIA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ACENALIA S.A., a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 20 de agosto de 1998, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Ugarteche 3107, 9º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la gestión del Sr. Pablo Marcelo Goldszier, con motivo de su renuncia.
Presidente - Sergio Fryd e. 29/7 Nº 94.768 v. 4/8/98

1º Designación de dos accionistas, para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 86 finalizado el 31 de marzo de 1998.
3º Elección de los Directores Titulares y Suplentes, por el plazo de dos años, en reemplazo de los Directores que terminan su mandato.
Buenos Aires, 22 de julio de 1998.
Presidente - Andrés Mendizábal NOTAS:
1. - Los señores Accionistas deben comunicar su asistencia, con por lo menos tres días hábiles de anticipación al 26 de agosto de 1998, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
2. - A falta de quórum, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las 19 horas, el mismo día y en la sede social.
e. 31/7 Nº 160.557 v. 6/8/98
CIBERMEDICA
Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:

Nº Registro I.G.J. Justicia 80.847. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 21 de agosto 1998 20 horas en el domicilio social calle Delgado 1517-PB B Capital, a los accionistas de AGROCOY S.A. conforme lo determina el estatuto social, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales se convoca fuera de término.
3º Consideración documentos art. 234 ley 19.550 del ejercicio finalizado 31 diciembre 1997.
4º Destino de los resultados.
5º Gestión del Directorio.
Buenos Aires, 24 de julio de 1998.
Presidente - Eduardo Juan Zanardi h.
NOTA: para concurrir a la asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones a más tardar el día 18/8/98.
e. 30/7 Nº 160.370 v. 5/8/98

B

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios número 2 dos cerrado el 30/6/1988, número 3 tres cerrado el 30/6/1989, número 4 cuatro cerrado el 30/6/1990, número 5 cinco cerrado el 30/6/1991, número 9 nueve cerrado el 30/6/
1995, número 10 diez cerrado el 30/6/1996, número 11 once cerrado el 30/6/1997 ratificando las decisiones asamblearias anteriores.
3º Explicación de motivos por el llamado a Asamblea fuera de los plazos legales.
Presidente - Eneas Luis Pampliega e. 31/7 Nº 160.521 v. 6/8/98

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de agosto de 1998 a las 15 hs. en la sede social de Aráoz 72/74 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del llamado a Asamblea fuera de los plazos previstos en la ley 19.550.
2º Consideración de la documentación prescripta en la ley 19.550 referente al Balance General al 31 de octubre de 1997.
3º Aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Directorio.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Elección de nuevo directorio por finalización de mandatos.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta. Correlativo 486829.
Presidente - Pablo A. Lopardo e. 29/7 Nº 160.174 v. 4/8/98

1º Tratamiento de la documentación art. 234
inc. 1º Ley 19.550 correspondiente a los balances de los ejercicios económicos Nº 25 con cierre al 30/6/93 y Nº 26 con cierre al 30/6/94.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Remuneraciones del Directorio y Síndicos Titular y Suplente.
4º Elección de Directorio y Síndicos Titular y Suplente.
5º Elección de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Presidente - Alberto Horacio Satorres NOTA: Los accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la forma y plazo establecidos en el art. 238
de la Ley 19.550, en la dirección arriba indicada, en el horario de lunes a viernes de 14 a 18
hs. Dado que aún no han nominativizado sus acciones, el ciento por ciento de los accionistas, se comunica que los que vayan a hacerlo deberán concurrir al mismo domicilio en igual horario, para tal fin.
e. 31/7 Nº 160.380 v. 6/8/98

COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 18 de agosto de 1998 a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Corrientes 1438, 6º A, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Convóquese a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 de agosto de 1998 a las 10
horas en Paraguay 946, PB A, Cap. Fed. para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración demora en el tratamiento de la Asamblea General Ordinaria.
3º Consideración de los Doc. Art. 234, inc.
1º Ley 19.550 por los ejercicios cerrados al 31/12/1996 y 31/12/1997.
4º Fijación de número y elección de Directores por 3 ejercicios.
Presidente - Roberto Eduardo Urcelay e. 29/7 Nº 160.204 v. 4/8/98

COMPLEJO HABITACIONAL LA FONTAINE
S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 10 de agosto de 1998 a las 11 horas en Paraguay 946 PB A, Cap. Fed. para tratar el siguiente:

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación o rectificación de Asambleas Extraordinarias Nos. 1, 2, 3 y 4.
3º Modificación de Estatuto: Artículo Tercero Objeto social, determinación de Acciones clase A y clase B y suscripción; reordenamiento de los restantes artículos del Estatuto.
Presidente - Roberto Eduardo Urcelay e. 29/7 Nº 160.203 v. 4/8/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Capitalización de aportes irrevocables con suspensión del derecho de preferencia art. 197
Ley 19.550.
3º Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital.
4º Aumento capital social y su emisión.
5º Reforma artículo cuarto y noveno del estatuto social.
6º Sede social.
Presidente - Eneas Luis Pampliega e. 31/7 Nº 160.522 v. 6/8/98
CIGOL
S.A.
CONVOCATORIA
Reg. I.G.J. Nº 29.502. Convócase a los Sres.
Accionistas de CIGOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de agosto de
Convóquese a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de agosto de 1998 a las 17.00 horas a realizarse en la sede de CRISALED S.A., Florida 470, 5º Piso, Of. 510, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo actuado en la Asamblea General Extraordinaria del 30 de setiembre de 1996.
Presidente - Alberto José Mazza e. 29/7 Nº 160.097 v. 4/8/98

D
DECKER
S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 5937 - Inscripción CNV Nº 9416.
Convócase a asamblea general extraordinaria de accionistas para el 19 de agosto de 1998, a las 10 horas, en la sede social de Osvaldo Cruz 3101, a fin de que trate el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CIBERMEDICA
Sociedad Anónima
BOTONERA MALAVER
S.A.I.C.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de agosto de 1998 a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Corrientes 1438, 6º A, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

CRISALED
S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

AGROCOY
S.A.
CONVOCATORIA

1998 a las 14 hs. en Bernardo de Irigoyen 88, piso 4º, Of. P, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVIALSA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 17 de agosto de 1998, a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del informe de la Comisión Fiscalizadora, del balance especial de fusión de la Sociedad y del balance, consolidado de fusión de la Sociedad y de Industrias Eléctricas de Quilmes S.A. Indelqui al 31 de diciembre de 1997;
3º Consideración de todos los términos del compromiso previo de fusión celebrado entre DECKER S.A Decker e Indelqui por el cual DECKER absorbería a Indelqui de conformidad con el artículo 83 y concordantes de la Ley 19.550, incluyendo las relaciones de canje de acciones de Indelqui por acciones de DECKER
S.A.;
4º Consideración del canje de 11.400.000
acciones clase A, de v$n 1.- y de 5 votos por acción de DECKER por 475.223 acciones clase A, de v$n 1.- y de 5 votos por acción de DECKER y el canje de 7.600.000 acciones clase B, de v$n 1.- y 1 voto por acción por 316.815
acciones clase B, de v$n 1.- y 1 voto por acción como consecuencia de la aplicación de la relación de canje aprobada en el punto 3 del Orden del Día.
5º Aumento de capital social por un monto de $ 26.500.000 y emisión de acciones ordinarias Clase B, escriturales, de $ 1.- de valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción y con derecho a dividendos en idénticas condiciones que las restantes acciones ordinarias en circulación, las que serán entregadas en canje a los accionistas de Indelqui, por la operación de fusión, de conformidad con lo aprobado en el punto 4 del orden del día.
6º Reforma de los artículos 1, 3 y 4 del Estatuto Social.
7º Designación de dos personas para que suscriban el acuerdo definitivo de fusión;
8º Designación de las personas que realizarán los trámites conducentes a obtener de los organismos correspondientes la aprobación e inscripción de lo resuelto precedentemente con facultades para aceptar o apelar las observaciones que pudieren efectuar las autoridades competentes. Para concurrir a la Asamblea de accionistas deberán presentar constancia de titularidad de sus acciones, o en su caso quienes tengan sus acciones en Caja de Valores S.A., deberán presentar certificado de depósito en la sede de la sociedad, Osvaldo Cruz 3101, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 horas, hasta el día 12 de agosto de 1998. El Directorio.
Buenos Aires, 21 de julio de 1998.
Apoderado - Gregorio Hernán Iñíguez Díaz e. 29/7 Nº 160.179 v. 4/8/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Modificar el domicilio legal y consecuentemente el art. 1º del estatuto social. Agradeceremos a Uds. tomar nota de nuestro nuevo domicilio: Daniel Cerri 699 1168 Capital Federal.
Nuestros nuevos números telefónicos son los siguientes: 303-2027/5003.
Presidente - Norberto C. Sarubinsky Grafin e. 30/7 Nº 160.264 v. 5/8/98

E
EDIFRENT
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los señores accionistas para el día 19/8/98 en Maipú 942 PB, Capital: Asamblea General Ordinaria a realizarse a las 14.30
horas en primera convocatoria y a las 15.30 en segunda convocatoria.