Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 28.898 2 Sección
2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

C
CHAPECO ARGENTINA
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de junio de 1998 a las 10:00 y a las 11:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Ramón L. Falcón 6981 - 1º piso de Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

Nº 2 Isidoro Farina, por el de Residencial Sema VIII Isidoro Farina de Piedras 922 de la Ciudad de Buenos Aires Artículo 19, inciso g, del Estatuto Social.
6º Tratamiento y Aprobación de la Resolución Nº 40/97-CIRCUSUB., dictada por el Honorable Consejo Directivo el 29 de agosto de 1997
Artículo 34, inciso i, del Estatuto Social.
7º Autorizar la venta de los siguientes inmuebles de propiedad del Círculo Artículo 19, inciso a, del Estatuto Social.
5.1.- Hotel Sema II Mendoza, ubicado en 25
de Mayo 1222 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.
5.2.- Hotel Sema IV Mar del Plata, ubicado en 9 de Julio 3367 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
5.3.- Hotel Sema V Termas de Río Hondo, ubicado en Tacuarí 69/71 de la Ciudad de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero.
5.4.- Edificio de Piedras 922 de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 15 de abril de 1998.
Presidente - Alberto Ferlito Secretario General - Héctor Alfredo Canteros NOTA: Queda convocada igualmente, la reunión formal del Honorable Consejo Directivo y de las Comisiones Directivas de Filiales determinadas en los Artículos 26, 27, 34, inciso n, del Estatuto Social, que se realizará en la Sede Central y en la Sede de cada una de las Filiales, el día 18 de junio de 1998 a las dieciocho horas Asamblea Previa.
La documentación prevista en el Artículo 20
del Estatuto Social, se halla a disposición de los asociados, en la Secretaría General de la Sede Central y en las Secretarias de cada una de las Filiales.
e. 15/5 Nº 151.915 v. 15/5/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación que dispone el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, relativa al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 1997.
3º Consideración de la distribución de honorarios al Directorio de $ 171.447,32 en exceso de $ 171.447,32 por sobre el 5% de las utilidades que dispone el art. 261 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
4º Determinación de la remuneración del Directorio por el período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 1998. El Directorio.
Presidente - Luis Tomás Maffei NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para poder concurrir a Asamblea deberán efectuar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19.550 hasta el día 2 de junio de 1998, en la sede social de la empresa sita en Ramón L.
Falcón 6981 - 1º piso, de Capital Federal, en el horario de 9 a 18 horas.
e. 15/5 Nº 152.997 v. 21/5/98

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 19 del Estatuto Social, se convoca a los señores socios activos, a Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el día 25 de junio de 1998, a las 09,00 horas, en el local de la Sede Central, Tacuarí 946 de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar en el Orden del Día que se indica seguidamente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de tres 3 socios activos, para que firmen el acta Artículo 70 del Reglamento Interno.
2º Adecuar el Título XI Elección de Autoridades del Reglamento Interno a las previsiones de la Resolución Nº 1099/83 INAM, en cumplimiento de la Resolución Nº 907/96-INACyM Artículo 19, inciso b del Estatuto Social.
3º Incorporación del Círculo a la Federación de Mutualidades de Personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policía de la Capital Federal - FE.M.P.F.A.S.P. Artículo 19 inciso 3, del Estatuto Social.
4º Homologar la designación de Sema VI
asignada a la Farmacia Mutual de la Filial Nº 7
Suboficial Mayor José Honorio Rodríguez de Villa Mercedes, Provincia de San Luis Artículo 19, inciso g. del Estatuto Social.
5º Homologar el cambio de denominación del Hogar del Suboficial Nº 1 Efraín Aguirre, por el de Hotel Sema VII Efraín Aguirre de Saldán, Provincia de Córdoba; y del Hogar del Suboficial
La Convocatoria se comunicará a la Superintendencia de Seguros de la Nación, Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual y se publicará en los diarios Clarín, La Nación y Boletín Oficial.
e. 15/5 Nº 152.990 v. 15/5/98

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de junio de 1998, a las 8:30 hs. en el local social, calle Av.
Santa Fe 1102, para tratar el siguiente:

IGJ Nº 77, Lº 97, Tº A. Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de mayo de 1998 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:30 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, 7º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal. Su explicación.
3º Consideración documentación art. 234, inc. 1ro. de la ley 19.550, ejercicio cerrado el 31/12/97. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Absorción de las pérdidas del ejercicio 1997
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
5º Fijación del número de Directores. Su designación.
6º Elección de Síndicos, Titular y Suplente.
El Directorio.
Presidente - Alfonso Bonfiglio Asesor Legal - Rubén D. Gómez NOTA: Los Sres. accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
e. 15/5 Nº 152.975 v. 21/5/98

F

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación del Estatuto del C.S.P.G.
2º Otros.
3º Designación de dos miembros presentes para firmar el Acta. Consejo Directivo.
NOTA: Se recuerda a los señores matriculados que se encontrarán en condiciones de votar aquellos profesionales que a la fecha de la Asamblea hayan abonado la matrícula correspondiente al año 1997.
Tesorero - Daniel A. Sabio e. 15/5 Nº 153.005 v. 15/5/98

CUMBRE
Cooperativa Argentina de Seguros Ltda.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS
Conforme con las disposiciones de la ley 20.337, de cooperativas, y lo determinado por el Estatuto Social, Arts. 34, 36, 38 y 39, el Consejo de Administración convoca a Asamblea de Delegados, en carácter extraordinaria, a reunirse el día 29 de mayo de 1998, a partir de las 18
horas, en la sede Central de la Entidad, Hipólito Yrigoyen 4171, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

FADEMAC, FABRICA ARGENTINA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de junio de 1998, a las 9:00 hs. en el local social, calle Av.
Santa Fe 1102, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la ley 19.550, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.
4º Remuneración de los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1997.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Daniel Luis Zorzi Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 8/5 al 14/5/98.
e. 15/5 Nº 86.522 v. 21/5/98

H

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal. Su explicación.
3º Consideración documentación art. 234, inc. 1ro. de la ley 19.550, ejercicio cerrado el 31/12/97. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Absorción de las pérdidas del ejercicio 1997
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.
5º Fijación del número de Directores. Su designación.
6º Elección de Síndicos, Titular y Suplente.
El Directorio.
Presidente - Alfonso Bonfiglio Asesor Legal - Rubén D. Gómez NOTA: Los Sres. accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
e. 15/5 Nº 152.974 v. 21/5/98

FOROBRA
S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos Delegados para firmar el Acta de la Asamblea Art. 39. Est. Soc..
2º Actualización de informes del Consejo de Administración.
3º Tratamiento de renuncia del Sr. Juan Carlos Oyhenart al Consejo de Administración y exclusiones de miembros del Consejo de Administración.
4º Renuncia del Síndico Titular Dra. Ana María Bonomo.
5º Acto eleccionario para cubrir cargos vacantes en el Consejo de Administración: Vocales Titulares, Vocales Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente.
6º Medidas a tomar sobre desenvolvimiento futuro de la Cooperativa. Consejo de Administración.
Ciudad de Buenos Aires, mayo 8 de 1998.
Secretario - Isaac Plut
G GEREMAR
S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión
ETERNIT ARGENTINA
S.A.

CONVOCATORIA
El CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE
GEOLOGIA convoca a Asamblea Extraordinaria para el día viernes 15 de mayo de 1998 a las 18
hs. en la Sede del C.S.P.G. Maipú 645, 1º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

9

5º Designación del número de Directores Titulares, suplentes, y elección de los mismos. El Directorio.
Vice-Presidente - E. Nancy Zampieri e. 15/5 Nº 152.939 v. 21/5/98

E

CONSEJO SUPERIOR PROFESIONAL DE
GEOLOGIA

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS ARMADAS
S.A.
CONVOCATORIA

Viernes 15 de mayo de 1998

Por resolución del Directorio se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de junio de 1998, a las 10
horas en su sede social de Av. Córdoba 785, 2
Piso Of. 4, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentos inc. 1 - artículo 234 - Ley 19.550. Análisis de los resultados y Balance General cerrado el 31 de diciembre de 1997.
3º Actuación del Directorio y su remuneración. Ratificación de su gestión.
4º Llamado fuera de término de la Asamblea.

HOSPITAL PRIVADO MODELO
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 1 de junio de 1998 a las 15 y 30 horas, en la calle Tucumán 540 Piso 17 Of. B de Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración Documentación según Artículo 234 inc. 1º de las leyes 19.550 y 22.903, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de septiembre de 1996 y 30 de septiembre de 1997.
2º Consideración asignación Directores y Síndicos conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1996 y 30 de septiembre de 1997.
3º Asignación de los resultados de los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1996 y 30
de septiembre de 1997.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y del Síndico por los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 1996 y 30 de septiembre de 1997.
5º Determinación de número de Directores, su designación y remoción según corresponde.
6º Designación de los Síndicos Titular y Suplente.
7º Explicación de las razones por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Alberto Jorge Fontenla Miró e. 15/5 Nº 152.763 v. 21/5/98

L
LA PANADERIA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Florida 826,