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BOLETIN OFICIAL Nº 28.840 2 Sección
Jueves 19 de febrero de 1998

6º Consideración de los honorarios Directorio.
7º Elección de los miembros del Directorio.
Presidente - Luis V. Vito NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas, que deberán cumplimentar lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550 para concurrir a la Asamblea.
El Directorio.
e. 18/2 Nº 144.014 v. 24/2/98

O
OMBU
S. A.

5º Designación de nuevo Directorio, fijación de su número y vigencia de su mandato.
6º Elección de Síndico titular y suplente por el término de 1 año por vencimiento de mandato.
7º Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Vicepresidente - Carlos M. Vázquez Loureda e. 16/2 Nº 143.781 v. 20/2/98 PIEDRA PAMPA S. A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 6 de marzo de 1998 a las 17 horas, en Viamonte 1570, Entre Piso, Capital, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Cítase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de marzo de 1998, a la hora 10,00 en Primera Convocatoria, y a la hora 15,00 en Segunda Convocatoria, en el local sito en la Av. Santa Fe 2653, piso 2º, of. 52, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19.550 por el Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 1997.
2º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años.
3º Elección de dos Accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Carlos F. Sánchez e. 16/2 Nº 143.653 v. 20/2/98
OTTO GARDE Y CIA.
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de OTTO
GARDE Y CIA. S. A., mediante Resolución I. G.
J. Nº 082/98, para la realización de la asamblea general ordinaria, en su primera convocatoria para el día 13 de marzo de 1998 a las 11 horas, y en segunda convocatoria para el día 3 de abril de 1998 a las 11 horas, las que se celebrarán en la sede de la Inspección General de Justicia, sita en la calle San Martín 665, piso 4º Salón Biblioteca, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación y remoción de Directores y Síndicos.
2º Responsabilidad de los Directores y Síndicos.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Inspector - Albert E. Chamorro Hernández NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la fecha de las asambleas de conformidad con el artículo 238 de la Ley Sociedades Comerciales, efectuando la presentación en el Despacho de Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes Especiales de la Inspección General de Justicia, sito en la calle San Martín 665, piso 4º, Capital Federal, en días hábiles, en el horario de 11 a 15,30 horas.
e. 18/2 Nº 144.073 v. 24/2/98

P
PARQUES INMOBILIARIOS
S. A.

ORDEN DEL DIA:
1º Documentación artículo 234 ley 19.550
ejercicio cerrado al 31/10/97.
2º Honorarios al directorio. Art. 261 de la Ley 19.550.
3º Aprobación de la gestión del directorio.
4º Fijación del número de directores y su elección por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Presidenta - Judith A. P. de Uhart e. 16/2 Nº 143.698 v. 20/2/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, incisos 1 y 2 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31-8-97.
3º Distribución del resultado del ejercicio.
Reserva legal, Honorarios al Directorio y Sindicatura. Dividendos a los accionistas.
4º Convocatoria de la Asamblea fuera de los términos legales.

NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en Avda. del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, hasta el 3 de marzo de 1998. Copias del Compromiso Previo de Fusión, de los Estados Contables Especiales de Fusión de la Sociedad al 31 de diciembre de 1997, y del Balance Consolidado de Fusión a igual fecha e Informes del Síndico quedan a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social los días y en el horario arriba mencionado.
e. 17/2 Nº 143.852 v. 23/2/98

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 9 de marzo de 1998, a las 11:00 horas, a celebrarse en Avda. del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Compromiso Previo de Fusión por Absorción celebrado entre Fargo S.A., Panificación Argentina S.A., DACSA
Distribuidora Argentina de Comestibles S.A., Compañía Fegopre de Valores Mobiliarios y Garantía S.A., Pemsa S.A., Gouguenheim S.A. y B
and P S.A.
3º Consideración de los Estados Contables Especiales de Fusión de la Sociedad al 31 de diciembre de 1997, y del Balance Consolidado de Fusión a igual fecha e Informes del Síndico.
4º Consideración de la relación de canje de las acciones.
5º Disolución anticipada de la Sociedad y 6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar la Fusión por Absorción.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1998.
Vicepresidente - Jorge L. Demaría NOTA: Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en la sede social sita en Avda. del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas, hasta el 3 de marzo de 1998. Copias del Compromiso Previo de Fusión, de los Estados Contables Especiales de Fusión de la Sociedad al 31 de diciembre de 1997, y del Balance Consolidado de Fusión a igual fecha e Informes del Síndico quedan a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social los días y en el horario arriba mencionado.
e. 17/2 Nº 143.858 v. 23/2/98
PEMSA
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 9 de marzo de 1998, a las 18:30 horas, a celebrarse en Avda. del Libertador 602, Piso 4º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Compromiso Previo de Fusión por Absorción celebrado entre Fargo S.A.

S
SAMBALT
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de SAMBALT S. A. a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de marzo de 1998 a las 17 horas a realizarse en el local social, sito en la calle 25 de Mayo 432, Piso 6º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria a esta asamblea fuera del plazo legal establecido.
2º Consideración de la documentación aludida en el art. 234 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de julio de 1997.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Fijación de la remuneración de los Directores. Consideración del límite del art. 261 de la Ley Nº 19.550.
6º Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los mismos.
7º Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
Buenos Aires, 2 de enero de 1998.
Presidente - Ricardo D. Crisp e. 16/2 Nº 143.744 v. 20/2/98
SOFITEC
S. A.

PANIFICACION ARGENTINA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 27 de febrero de 1998, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Av. Córdoba 1417, 5º P. B, para tratar el siguiente:

y Panificación Argentina S.A., DACSA
Distribuidora Argentina de Comestibles S.A., Compañía Fegopre de Valores Mobiliarios y Garantía S.A., Pemsa S.A., Gouguenheim S.A. y B
and P S.A.
3º Consideración de los Estados Contables Especiales de Fusión de la Sociedad al 31 de diciembre de 1997, y del Balance Consolidado de Fusión a igual fecha e Informes del Síndico.
4º Consideración de la relación de canje de las acciones.
5º Disolución anticipada de la Sociedad y 6º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar la Fusión por Absorción.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1998.
Vicepresidente - Jorge L. Demaría
CONVOCATORIA

PEHUAJO
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de PEHUAJO S. A. a Asamblea Ordinaria para el día 9 de marzo de 1998 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en San José de Calazanz 157, piso 4º Dto. B, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación venta de inmuebles para pagos de pasivos de la sociedad.
2º Celebración de contratos de emprendimientos inmobiliarios con inmuebles de la sociedad mediante venta y/o asociación.
3º Continuación de la explotación de lavadero de lanas.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente - José Andrés Amado NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar la comunicación pertinente con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, en San José de Calazanz 157, Piso 4º Dto. B, Capital Federal o en Dorrego 2478, Avellaneda, Pcia.
de Bs. As. en el horario de 10 a 17 horas.
e. 18/2 Nº 78.978 v. 24/2/98

R
ROMAKGRAIN
S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de marzo de 1998, en Esmeralda 1029, 2º piso de la Capital Federal a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Motivos del llamado fuera de término.
3º Fijación del número y elección de Director/res titular/es y suplente/s.
4º Consideración de la documentación del art.
234 ejercicio cerrado 30-6-97.
Presidente - Julio Carlevaro Carbó e. 16/2 Nº 143.784 v. 20/2/98

SERTESA
S.A.
CONVOCATORIA
Inscrip. IGJ Nº 9607 Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas de SERTESA S.A. para el día 13 de marzo de 1998, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria en la calle Monroe 3555 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas firma acta Asamblea.
2º Consideración de la documentación art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 1997.
3º Remuneración del directorio art. 261 Ley 19.550.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente - Gustavo Navonne e. 17/2 Nº 143.859 v. 23/2/98

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ROMAKGRAIN S.A., a Asamblea General Ordinaria el miércoles 4 de marzo de 1998 a las 15.30 hs. en primera convocatoria, y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, en Lavalle 120, Piso 1º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al decimosegundo ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 1997.
3º Consideración de todo lo actuado por el Directorio y su ratificación.
4º Elección de un nuevo Directorio por el término de dos años.
5º Elección de una nueva sindicatura por el término de un año.
Presidente - Ernesto C. Crinigan e. 13/2 Nº 143.500 v. 19/2/98

T
TERMINAL BUENOS AIRES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Avda. Corrientes 127, 2º Piso, Capital Federal el 16 de marzo de 1998 a las 16
horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria del 7-7-97.
3º Modificación de los artículos 9º y 12º del Estatuto Social.
4º Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites de inscripción ante la Inspección General de Justicia.
Presidente - Fernando Raúl Frávega e. 17/2 Nº 143.866 v. 23/2/98