Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 28.814 2 Sección ANTAE
S. A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero de 1998, a las 10 y 11 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el local social de la calle Morelos 1446, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás elementos del artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el Ejercicio Económico Nº 3 finalizado al 30 de septiembre de 1997.
2º Distribución de utilidades, retribución al Directorio posible exceso del límite impuesto por el art. 261 de la Ley 19.550.
3º Nombramiento de dos accionistas para suscribir el acta.
Presidente - Juan Carlos Carabajal
2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

NOTA: El depósito de acciones deberá efectuarse en el domicilio de celebración del acto de lunes a viernes de 11 a 13 horas, con la anticipación de ley.
e. 13/1 Nº 140.626 v. 19/1/98

AGRO ALIMENTOS
S.A.
Nº IGJ 159.004

B
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 30 de enero de 1998, a las 9 horas y en segunda convocatoria a las 9:30
horas, en la sede social de la calle Viamonte 675, piso 9º F, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 1997.
3º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 1997 y su destino.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 30
de setiembre de 1997.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y Sindicatura, de acuerdo con lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 1997.
6º Elección y determinación del número de Directores.
7º Elección de un Síndico titular y otro Suplente.
8º Consideración de los cursos de acción referentes al destino de los inmuebles de la compañía.
Presidente - Eduardo Rodríguez NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea art. 6, inc. v. Ley 22.903.
e. 9/1 Nº 140.187 v. 15/1/98

ACTIVE ARGENTINA
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de febrero de 1998 a las 18 horas en la calle Piedras 77, piso 2, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Citación de la Asamblea General Ordinaria, fuera de los plazos establecidos por la Ley de Sociedades.
3º Tratamiento de la documentación establecida en el art. 234 punto 1 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de su retribución; distribución de utilidades del ejercicio.
5º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el lapso de tres ejercicios económicos sociales. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1997.
Presidente - Carlos J. Mey e. 12/1 Nº 140.453 v. 16/1/98

BUENOS AIRES EMBOTELLADORA
S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de enero de 1998 a las 13:00 horas, que se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental sito en la calle Moreno 809, Ciudad de Buenos Aires Tel.: 3407100, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II. Consideración de la documentación prescripta por los arts. 234, inciso 1º y 294, inc.
5º de la ley 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 1997.
III. Resultados del ejercicio. Pérdida de capital social y del patrimonio neto. Consideración y en su caso aprobación del Restructuring And Exchange Agreement El Convenio de Restructuración, de fecha 4 de diciembre de 1997, celebrado entre la sociedad y sus acreedores financieros. Adopción de las decisiones necesarias para la implementación y cumplimiento del Convenio de Restructuración, que incluye:
1 Inicio de la Oferta de Canje a los tenedores de las Obligaciones Negociables Colocadas por U$S 60.000.000 con vencimiento en el año 2000, al 8,5 % de interés anual las Obligaciones Negociables Existentes, en los términos del Convenio de Restructuración.
2 Terminación del Programa de Opciones Incentivo para Altos Ejecutivos. Cancelación del aumento de capital de $ 70.000, y de la emisión de 7.000.000 de Acciones de Participación de la Clase C, resueltos por la asamblea general del 18 de noviembre de 1996.
3 Aumento del capital de la sociedad hasta la suma de $ 40.000.000. Emisión de hasta la cantidad de 4.000.000.000, de acciones ordinarias, escriturales de la Clase B, de $ 0,01 valor nominal y un 1 voto por acción Las Nuevas Acciones Clase B. Determinación del procedimiento para establecer la prima de emisión y delegación en el Directorio de su fijación dentro de los límites y conforme las pautas que fije la Asamblea. Goce del dividendo y demás derechos societarios, a partir de la fecha de suscripción de las nuevas acciones. Delegación de amplias facultades al Directorio a su respecto.
4 Fijación del plazo para el ejercicio de derechos de suscripción preferente La Oferta de Derechos por parte de sus titulares, de conformidad con el art. 194 de la ley 19.550 y modificatorias, respecto de las Nuevas Acciones Clase B emitidas.
5 Destino de los fondos derivados de la suscripción de Nuevas Acciones Clase B al pago de acreedores financieros, conforme lo pactado en el Convenio de Restructuración.
6 Suscripción y entrega de Nuevas Acciones Clase B no suscriptas por los accionistas en la Oferta de Derechos, si las hubiera, por: i los acreedores financieros de la sociedad, mediante capitalización parcial de sus créditos; y ii tenedores de Obligaciones Negociables Existentes, quienes lo harán en la Oferta de Canje, todo ello de conformidad con lo previsto en el Convenio de Restructuración.

7 Cancelación de la emisión de obligaciones negociables de la sociedad por U$S 200.000.000, resuelto por la asamblea del 7 de febrero de 1996.
8 Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía, hasta un monto de U$S 250.000.000, bajo el régimen de la Ley Nº 23.576 y sus modificatorias Las Nuevas Obligaciones Negociables. Delegación en el Directorio de todos o algunos de los demás términos y condiciones, así como la oportunidad de emisión incluyendo época, precio, clases, series, forma y condiciones de pago, así como del pedido de autorización de oferta pública a la Comisión Nacional de Valores, y en su caso, a organismos de contralor equivalentes en otras jurisdicciones y de la solicitud de cotización en las bolsas y mercado de valores del país o del exterior que la Asamblea determine.
9 Oferta de las Nuevas Obligaciones Negociables emitidas de conformidad con el Convenio de Restructuración y en los términos de la Oferta de Canje.
10 Delegación en el Directorio de facultades para completar las decisiones de la asamblea en cada uno de los puntos del Orden del Día precedentes incluyendo, sin limitación, los plazos para el ejercicio de derechos preferentes, prima de emisión y precio de las Nuevas Acciones Clase B, las condiciones de emisión y entrega de las Nuevas Acciones Clase B y de las Nuevas Obligaciones Negociables, incluyendo el precio; con amplias facultades para la subdelegación en una o más personas por un período de tres meses prorrogable automáticamente por igual lapso.
11 Solicitud de autorización de oferta pública de las Nuevas Acciones Clase B y de las Nuevas Obligaciones Negociables a la Comisión Nacional de Valores, de conformidad con las Normas vigentes, y a la Securities and Exchange Commission. Solicitud de cotización de dichos títulos valores en las bolsas y mercados de valores que el Directorio determine, con amplias facultades para delegar alguna o todas dichas facultades en uno o más de sus miembros por un período de tres meses prorrogable automáticamente por igual lapso.
12 Consideración e implementación de alternativas de reorganización de la sociedad previstas en el Convenio de Restructuración, en caso de no cumplirse con su implementación.
IV. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 30.09.97.
V. Consideración de la remuneración de los Sres. Directores por la suma total de $ 990.100
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 1997, el cual arrojó quebrantos. Delegación en el Directorio de su asignación. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y del contador dictaminante de la sociedad.
VI. Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
VII. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
VIII. Elección del Contador Dictaminante de la sociedad.
IX. Cambio del valor nominal de las acciones de las Clases A y B de la sociedad en circulación d e $ 0,01 actual valor nominal a $ 1. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social. Delegación de facultades en el Directorio respecto de la época y condiciones del canje de las acciones de Clases A y B en circulación, por nuevas acciones que el Directorio emitirá con el nuevo valor nominal, incluyendo la forma de liquidar las fracciones de acciones, si existieren, de conformidad con las pautas que establecerá la asamblea;
implementación de la reforma estatutaria y la época de su inscripción registral.
Director - Enrique Garrido NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en Av. Leandro N. Alem 322, P. B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. y presentar tal constancia para ser depositada en la sede social, Diógenes Taborda 1533, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 23
de enero de 1997, inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. La Sociedad entregará a los Señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Se deja constancia de que la Asamblea se constituirá en Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos III y IX del Orden del Día. Los restantes puntos del Orden del Día serán tratados en Asamblea Ordinaria.
Se informa a los Señores Accionistas que el Orden del Día no contiene asuntos que afecten el derecho a voto.
e. 8/1 Nº 139.943 v. 14/1/98

Miércoles 14 de enero de 1998

15

BUNKERSUD S. A.
CONVOCATORIA
Nº de Registro en la I. G. J.: 171.403/95.256.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 27 de enero de 1998 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda, en la sede social Maipú 471, piso 12º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/95, 31/12/96 y 31/12/
97 y del resultado del ejercicio.
4º Remuneración de los directores en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
Presidente - Ana María C. Recalde e. 12/1 Nº 140.332 v. 16/1/98

BAIRES PLAST
S. A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase por cinco días a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de febrero de 1998, a las 12 hs. y 13 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en nuestra sede, calle Arengreen Nº 1356 de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente.
2º Elección de cuatro Directores titulares y un Director Suplente por un período de dos ejercicios.
Buenos Aires, 7 de enero de 1998.
Presidente - Alberto Eduardo Mariño NOTA: Se previene a los accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósito emitidos por un Banco o Institución autorizada que especifique clase de acciones y su numeración en la caja de la Sociedad en su sede, Calle Arengreen Nº 1356, de esta ciudad de Buenos Aires, hasta el día 28 de enero de 1998, en el horario de 9 a 12 horas. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial o notarial arts. 238 y 239 de la ley 19.550.
e. 13/1 Nº 140.544 v. 19/1/98

BODEGA Y CAVAS DE WEINERT
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Llámase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a los accionistas de BODEGA Y CAVAS DE WEINERT S. A. para el día 30 de enero de 1998, a las 8 horas en su sede social para tratar en primer término en la Asamblea General Extraordinaria el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Considerar la Modificación de los Estatutos.
2º Aumento del Capital Social.
3º Elección de un accionistas para refrendar el Acta.
En segundo término y 30 minutos después de finalizada la Asamblea General extraordinaria para tratar en la Asamblea General Ordinaria, el siguiente ORDEN DEL DIA
1º Consideración de la Memoria y Estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997.
2º Elección de un accionista para refrendar el Acta.
Directora titular - Mónica Isidoro de Fernández e. 13/1 Nº 140.623 v. 19/1/98