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BOLETIN OFICIAL Nº 28.807 2 Sección
Lunes 5 de enero de 1998
ASIST MED
S.A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ria que se realizará el día 6 de enero de 1998 a las 20 horas, en la sede cita en la calle Acevedo 276 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

3º Aumento de Capital.
Presidente - Inés Fernández de Calvo e. 5/1 Nº 139.691 v. 9/1/98

ORDEN DEL DIA:
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de enero de 1998, en el inmueble sito en Avda. Córdoba 875 Piso 8 oficina F de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AGUAS ARGENTINAS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
LA CLASE H
Se convoca a los señores accionistas de AGUAS ARGENTINAS S.A. a la Asamblea Especial de la clase H a celebrarse el 27 de enero de 1998 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria en Suipacha 268, piso 12º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Designación por los accionistas de la clase H de un director suplente.
Presidente - Patricio Perkins NOTA: i Conforme el artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asamblea adjuntado constancia de su calidad de accionistas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M.
& M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10.00
a 19.00 horas hasta el 21 de enero de 1998, inclusive; y ii la asamblea no se celebra en la Sede Social.
e. 5/1 Nº 139.573 v. 9/1/98

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Puesta en conocimiento de los Accionistas de los trámites y acciones derivados de la Asamblea realizada el 4 de marzo de 1997.
3º Consideración de las renuncias de integrantes del directorio, designación de nuevos integrantes. Aprobación de gestión de Directorio saliente.
4º Consideración de los Estados Contables y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1996.
5º Consideración del aumento del capital en cifra inferior al quíntuplo.
6º Consideración de la emisión de nuevos títulos representativos del Capital Social reemplazo de los títulos anteriores. Fijación de plazos para el mismo y asignación de facultades al Directorio para su instrumentación. El Directorio.
Presidente - Luis Horacio Castiglioni e. 5/1 Nº 139.735 v. 9/1/98
AVENIDA CORRIENTES 1612
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
I.G.J. Nº 1.507.106. Convócase a los Señores Accionistas de AVENIDA CORRIENTES 1612
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de enero de 1998, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes Nº 1612, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

Inscripción en I.G.J.: 30/9/1931 Nº 214 Fº 548 Lº 43 Tº A. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 del Estatuto, se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de enero de 1998, a las 11 horas en Primera Convocatoria y a las 12 horas en Segunda Convocatoria en Maipú 942 piso 12º de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Fijación del número de directores titulares. Elección en su caso de los directores titulares y suplentes que correspondan y por el término de dos años. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año.
4º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y suscriban el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - José Agustín Murúa NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación art. 238 ley 19.550.
e. 5/1 Nº 139.699 v. 9/1/98

E

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 23 de enero de 1998, a las 10 horas en la Sede Social, calle Venezuela 110, piso 14, C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el inciso 1º del art. 234 de la Ley 19.550
y sus modificaciones, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1997. Consideración de la gestión del Directorio.
3º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes que integran la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1997. El Directorio Presidente - Constancio C. Vigil e. 5/1 Nº 139.633 v. 9/1/98

F

1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 de octubre de 1997.
2º Resultados. Tratamiento.
3º Aprobar gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Rubén Rodríguez Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la Caja Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
e. 5/1 Nº 139.596 v. 9/1/98

C
CASTELLS
S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción en la I.G.J. Nº 2797. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de enero de 1998 a las 19 hs. en Av. Rivadavia Nº 5231 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la Convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19
cerrado el 31 de agosto de 1997.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Aprobación del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. El Directorio.
Presidente - Eligio Fernando González e. 5/1 Nº 139.667 v. 9/1/98

H
H. D. AUSTRAL
Sociedad Anónima Nro. IGJ 11.435
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de enero de 1998, a las 9,30 horas, en la Sede Social de la Sociedad, sita en la calle Miralla 1843, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ENFISUR
S.A.

ORDEN DEL DIA:

ANGEL VELAZ Y CIA. LTDA.
Sociedad Anónima, Comercial y Agrícola CONVOCATORIA

1º Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2º Renovación de Comisión Directiva, Revisores de Cuentas e Inspectores.
3º Elección de dos asociados para la firma del Acta.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 1997.
Presidente - Gregorio Slavutzky Secretaria - Stella Naón de Romano e. 5/1 Nº 139.720 v. 5/1/98

FERPA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de enero 1998, a las 17 horas y en forma simultánea en segunda convocatoria a las 18
horas en Ayacucho 1096, 1º A, Capital Federal para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas para firmar acta.
2º Consideración documentos artículo 234
Ley 19.550 ejercicio finalizado 31 julio 1996 y 31 julio 1997 y los motivos por el cual la Asamblea se celebra fuera de plazos legales.
3º Consideración gestión del Directorio.
4º Pago honorarios a Directores por funciones técnicos-administrativas de carácter permanente en exceso del límite previsto artículo 264
Ley 19.550.
5º Consideración de los resultados.
6º Fijación del número de directores. Su elección.
7º Adecuación de los actuales títulos valores a lo dispuesto por ley 24.587.
8º Consideración resolución adoptada por el Directorio del pedido de presentación en concurso preventivo de acreedores y su ratificación.
Presidente - Inés Fernández de Calvo e. 5/1 Nº 139.693 v. 9/1/98

FERPA
S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la propuesta final de T.P.C. vinculada con la adquisición de las acciones de H.D. Austral Chile S.A. y D.H. Austral Uruguay S.A. y la recompra de la franquicia de retail en la República Argentina y los activos inherentes a la misma.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1997.
Presidente - Andrés Alejandro Dub Addor NOTA: Se recuerda a los accionistas que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. El plazo para ello vence el día 23 de enero de 1998 a las 17 horas.
e. 5/1 Nº 139.654 v. 9/1/98

HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de HIPODROMO
ARGENTINO DE PALERMO S.A. a la Asamblea General Ordinaria, y Especial de Clases, a celebrarse el día 29 de Enero de 1998, en primera convocatoria a las 15:00 horas y en segunda convocatoria a las 16:00 horas, en la Sede Social sita en Avenida del Libertador 4103, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso primero, referida al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1996. Tratamiento del resultado.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Determinación de los honorarios de los directores, inclusive en exceso, de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550.
6º Determinación de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Designación de miembros titulares 3 y suplentes 3 de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
8º Designación de miembros Titulares y Suplentes del Directorio por dos ejercicios.
Presidente - Federico M. de Achával NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, esta convocatoria implica el llamado a segunda convocatoria, una hora después de la primera, en caso de no realizarse ésta.
NOTA 2: Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea.
e. 5/1 Nº 139.701 v. 9/1/98

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 30 de enero 1998, a las 19 horas y en forma simultánea en segunda convocatoria a las 20
horas en Ayacucho 1096, 1º A, Capital Federal para tratar:

I
INFOMATIC
S.A.
CONVOCATORIA

CENTRO HEBREO IONA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los Señores Socios del CENTRO
HEBREO IONA a la Asamblea General Ordina-

ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas para firmar acta.
2º Consideración prescindencia de la Sindicatura. Modificación artículo 19 y concordantes del Estatuto Social.

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 1998 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a la 11.00 hs. en segunda convocatoria en la Sede Social, Esmeralda 561, 3º A, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: