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BOLETIN OFICIAL Nº 28.755 2 Sección
Lunes 20 de octubre de 1997

2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los estados contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Análisis y consideraciones relativas al resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 1997.
4º Retribución a Directores de conformidad con lo previsto en el Artículo 261 de la Ley 19.550, que incluye la correspondiente a miembros que han ejercido funciones ejecutivas.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo Ejercicio. Elección de las personas que habrán de cubrir los cargos vacantes por vencimiento del mandato de Directores, así como el cargo vacante por fallecimiento del Dr. Fernando M. Bustamante cuyo mandato vencía el 30 de junio de 1999.
6º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1997.
Presidente General - Jerónimo L. Pascual NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deben comunicar su decisión de concurrir a la misma, con no menos de tres días hábiles de anticipación para su inscripción en el Registro de Asistencia.
e. 14/10 Nº 69.800 v. 20/10/97

LA CONFIANZA COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS
S. A.

M
MACAPAL
S. A.
I.G.J. 16.445
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 1997 y ratificación de la gestión del Directorio.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso al límite fijado en el art.
261 de la ley 19.550.
4º Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término que establece el estatuto.
5º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término que establece el estatuto. EL Directorio.
Presidente - Luis Eduardo Spinetto NOTA: Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sede social de la calle Magallanes 1342, Capital Federal, las acciones o certificados respectivos con 3 tres días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.
e. 15/10 Nº 130.423 v. 21/10/97

A Asamblea Ordinaria para el 11 de noviembre de 1997 a las 17 hs. en Paraná 768 piso 9no. C Capital Federal, para considerar ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Documentación del art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30/6/97.
Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la gestión del Directorio. Retribución al Directorio. Autorización art. 261
Ley 19.550.
3º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
4º Autorización a Directores art. 273
Ley 19.550.
Vicepresidente a/c Presidencia - Luis M.
Colombo e. 15/10 Nº 69.964 v. 21/10/97

CONVOCATORIA 1ra. y 2da.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 15 horas en Ing. Huergo 1475, Bs.
As. CF para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos art. 234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/97; aprobación de la gestión del Directorio; distribución de utilidades.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año.
PresidenteMario Rubén Menéndez e. 14/10 Nº 40.775 v. 20/10/97

Se convoca a los socios de OMBU HOTEL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
para la Reunión de Socios con carácter de Asamblea Extraordinaria a celebrase el día 17 de noviembre de 1997 a las 10,30 horas en primera convocatoria y treinta minutos después en segunda convocatoria, en Sarmiento 1190, 4º piso, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1º: Reforma del Contrato Social que refleje el Aumento de Capital Social resuelto por reunión de socios del día 27 de agosto de 1997 y su integración por los socios. La Gerencia.
Gerente - Mauricio F. Nasielsky e. 17/10 Nº 70.289 v. 23/10/97

P

PANIFICACION ARGENTINA
S.A.

NEUMASUR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 4 de noviembre de 1997 a las 17.00 horas en primera citación y a las 18.00 horas en segunda citación, en la sede social Benito Quinquela Martín 1160, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 16º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Remuneración y Actuación del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Emas González Fentanes e. 16/10 Nº 130.652 v. 22/10/97

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 11 horas, en sede social:
Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.810 v. 20/10/97

PANINO
S.A.
NOTA: Se recuerda a los accionistas lo previsto en el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, debiéndose efectuar el depósito de las acciones o certificados con la anticipación legal, en el domicilio legal, de 10 a 14 horas.
e. 16/10 Nº 130.478 v. 22/10/97

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 11:15 horas, en su sede social: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.807 v. 20/10/97

PAPELES P.M.
S.A.I.C.
IGJ Nº 10.361 Lº 113 Tº A S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de PAPELES P.M.
S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1 convocatoria para el día 31 de octubre de 1997 a las 11 horas, a celebrarse en Juncal 691, 1º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta de Asamblea;
2º Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 42 cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura y fijación de su remuneración.
Presidente - José H. Locarno e. 14/10 Nº 130.056 v. 20/10/97

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la memoria, Balance General y documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550;
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Resolución sobre la Administración y Representación de la sociedad.
Socio Comanditado - Guillermo Martín Tresoldi
PEMSA
S.A.

CONVOCATORIA
MAULO
Sociedad Anónima Nro. 13.548/225.620

N

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 3 de noviembre de 1997, a las 11,30 y 12,30 horas, para la primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social Corrientes Nº 1309, Piso 7º, Nº 19, a fin de tratar el siguiente:

O

NOTA: Sede Social: Manuela Pedraza 1633, Capital Federal.
e. 14/10 Nº 40.809 v. 20/10/97

OMBU HOTEL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
CONVOCATORIA

LOS MEDANOS
Sociedad en Comandita por Acciones
ORDEN DEL DIA:

OLIVARES DE FEDERACION
A.I. y C.S.A.
Registro IGJ. 8.822

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 1997.
3º Consideración de lo actuado por el directorio y la sindicatura.
4º Fijación del número de miembros del directorio, elección de miembros titulares y suplentes y sus remuneraciones.
5º Remuneración de los directores en exceso de lo establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
6º Elección de síndicos titulares y suplentes y sus remuneraciones.
7º Destino del resultado del ejercicio. El Directorio.
Presidente - Marcos Balabanian e. 15/10 Nº 130.266 v. 21/10/97

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las renuncias del Sr.
Leonardo Javier Fernández y del Sr. Juan Carlos Lase a sus cargos de Directores Suplentes.
Designación de los nuevos Directores Suplentes.
Director - Vicente Sergio Fernández
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7
de Noviembre de 1997, a las 11 horas, en la calle Arenales 3605, planta baja 2, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 3 de noviembre de 1997 a las 10 horas en Avda. Paseo Colón 528, Capital Federal, para tratar el siguiente:

mera convocatoria a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 30 de octubre de 1997 a las 17,30 horas, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 730, 2º piso, Capital Federal. En caso de no contarse con el quórum necesario para sesionar, la segunda convocatoria tendrá lugar una hora después, la que sesionará cualquiera sea el número de asistentes. El Directorio.
Presidente - Carlos de Alzaga e. 16/10 Nº 130.536 v. 22/10/97

NIRALC
S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Complemento Publicación de fecha 10/10/97, recibo Nº 129.633. Por cinco días. Convocatoria. Convócase a los señores accionistas en pri-

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 10:45 horas, en: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

PECUNIA
S.A. Cía. Financiera Registro Nº 15.854
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 1997 a las 17 horas, en primera convocatoria a celebrarse en el local de la calle Pte.
Gral. J. D. Perón 315, 6º piso de ésta Capital a fin de considerar los siguientes:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente.
2º Consideración de los Documentos del Artículo Nº 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Determinación del Número de Directores y elección de titulares por el término de 3 años.
5º Designación de la Comisión Fiscalizadora por elección de tres miembros titulares y tres suplentes con mandato por 1 año.
6º Consideración del artículo 10 de la Ley de Entidades Financieras. El Directorio.
Presidente - Hortensio M. Ibarguren e. 14/10 Nº 130.211 v. 20/10/97