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BOLETIN OFICIAL Nº 28.754 2 Sección M

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los estados contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Análisis y consideraciones relativas al resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 1997.
4º Retribución a Directores de conformidad con lo previsto en el Artículo 261 de la Ley 19.550, que incluye la correspondiente a miembros que han ejercido funciones ejecutivas.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo Ejercicio. Elección de las personas que habrán de cubrir los cargos vacantes por vencimiento del mandato de Directores, así como el cargo vacante por fallecimiento del Dr. Fernando M. Bustamante cuyo mandato vencía el 30 de junio de 1999.
6º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1997.
Presidente General - Jerónimo L. Pascual NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deben comunicar su decisión de concurrir a la misma, con no menos de tres días hábiles de anticipación para su inscripción en el Registro de Asistencia.
e. 14/10 Nº 69.800 v. 20/10/97

MANUEL MEZQUITA
S.A.

punto 3 de la presente convocatoria se tratará en Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Presidente - Hugo E. Vega e. 13/10 Nº 130.021 v. 17/10/97

CONVOCATORIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 3 de noviembre de 1997 a las 10 horas en Avda. Paseo Colón 528, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 1997.
3º Consideración de lo actuado por el directorio y la sindicatura.
4º Fijación del número de miembros del directorio, elección de miembros titulares y suplentes y sus remuneraciones.
5º Remuneración de los directores en exceso de lo establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
6º Elección de síndicos titulares y suplentes y sus remuneraciones.
7º Destino del resultado del ejercicio. El Directorio.
Presidente - Marcos Balabanian e. 15/10 Nº 130.266 v. 21/10/97

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 3 de noviembre de 1997, a las 11,30 y 12,30 horas, para la primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social Corrientes Nº 1309, Piso 7º, Nº 19, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la memoria, Balance General y documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550;
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Resolución sobre la Administración y Representación de la sociedad.
Socio Comanditado - Guillermo Martín Tresoldi
NOTA: Se recuerda a los accionistas lo previsto en el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, debiéndose efectuar el depósito de las acciones o certificados con la anticipación legal, en el domicilio legal, de 10 a 14 horas.
e. 16/10 Nº 130.478 v. 22/10/97

N
NOREN-PLAST
S. A.
CONVOCATORIA

Inscripción en la I.G.J. Nº 20.998. Convócase Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 1997, a las 10 hs. en Viamonte 1446, 2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Causales de la demora a la presente citación de asamblea.
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio Nº 32 cerrado el 30 de abril de 1997.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y remuneración del mismo.
5º Tratamiento de los resultados no asignados.
6º Elección de un nuevo Directorio por vencimiento del mandato de los actuales miembros.
Presidente - Manuel Mezquita e. 13/10 Nº 130.011 v. 17/10/97
MAXIM
S.A.
CONVOCATORIA

MICRO OMNIBUS QUILMES
S.A.C.I. y F.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a todos sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 29 de octubre de 1997 a las 18 hs. en la Avda.
Rigolleau Nº 469 de Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º del Dto.
Ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997. Revaluo contable.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y sus remuneraciones.
4º Destino de las utilidades del ejercicio.
5º Designación del número de directores y elección de titulares y suplentes que vencen su mandato.
6º Elección de tres titulares y tres suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Contador - Juan Mariano Ghidella e. 13/10 Nº 129.830 v. 17/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación art. 234, 1, Ley 19.550, por ejercicio cerrado el 30/6/97, destino resultados y aprobación gestión directorio y síndico.
2º Consideración remuneraciones Directorio y Síndico art. 261, ley 19.550.
3º Determinación número de directores y su elección por un año.
4º Elección Síndicos titular y suplente.
5º Designación dos accionistas para firmar acta asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 2 de octubre de 1997.
Presidente - Alejandro N. Onassis e. 13/10 Nº 129.779 v. 17/10/97

M. HEREDIA Y CIA.
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Cítese a los señores accionistas a la Asamblea Ordinario y Extraordinaria que se celebrará el 31 de octubre de 1997 a las 16:00 horas en primera convocatoria, en la calle Tacuarí Nº 237, 5º piso, of. 52, que no constituye la sede social, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás informaciones correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 1997, Reseña Informativa, Informe de la Comisión fiscalizadora y del Auditor y demás documentación correspondiente al Ejercicio cerrado al 30/6/97. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración del resultado negativo del Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 1997 y su imputación al Ajuste de las Primas de Emisión $ 143.544,00 y aportes irrevocables $ 5.710.00.
4º Consideración de la retribución al Contador Certificante por el Ejercicio cerrado al 30/6/1997 $ 27.000,00. Designación del titular y suplente para el Ejercicio iniciado el 1/7/1997 y fijación de su retribución.
5º Designación del Presidente, Vicepresidente y Directores Titulares.
6º Determinación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes y su elección. Se deja constancia. a Que el domicilio donde los señores Accionistas podrán cursar comunicación de las acciones de su tenencia para asistir a la Asamblea es en la calle Tacuarí Nº 237, 5º piso, of. 51 y 52 Capital Federal, en el horario de 14:00 a 18:00 horas en días hábiles. b Que el libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el 27
de octubre de 1997 a las 18:00 horas. c Que el
Número de Registro 12.230. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores Accionistas por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1997, a las 18 horas, en Lautaro 490, 2º piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos, Informe del Síndico e Informe del auditor correspondientes al Ejercicio Nº 37.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el ejercicio Nº 37.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19.550.
6º Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico-administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
7º Fijación del número de Directores titulares, designación de los mismos y designación de Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº 38 1997-1998. El Directorio.
Presidente - José Rolando Vinciguerra.
e. 13/10 Nº 129.835 v. 17/10/97

MACAPAL
S. A.
I.G.J. 16.445
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

NOUGUES HNOS.
S. A.C.I.F.A.G.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7
de Noviembre de 1997, a las 11 horas, en la calle Arenales 3605, planta baja 2, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 1997 y ratificación de la gestión del Directorio.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso al límite fijado en el art.
261 de la ley 19.550.
4º Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término que establece el estatuto.
5º Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término que establece el estatuto. EL Directorio.
Presidente - Luis Eduardo Spinetto
ORDEN DEL DIA:
LOS MEDANOS
Sociedad en Comandita por Acciones
39

CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria para el día 31
de octubre de 1997, a las 18 horas, en Av. Quintana 556, 3ro. A, de esta Capital.
LA CONFIANZA COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS
S. A.

Viernes 17 de octubre de 1997

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sede social de la calle Magallanes 1342, Capital Federal, las acciones o certificados respectivos con 3 tres días de anticipación, dentro del horario de 9 a 13 y de 14 a 18 horas.
e. 15/10 Nº 130.423 v. 21/10/97

MAULO
Sociedad Anónima Nro. 13.548/225.620
CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria para el 11 de noviembre de 1997 a las 17 hs. en Paraná 768 piso 9no. C Capital Federal, para considerar ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Documentación del art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30/6/97.
Destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la gestión del Directorio. Retribución al Directorio. Autorización art. 261
Ley 19.550.
3º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
4º Autorización a Directores art. 273
Ley 19.550.
Vicepresidente a/c Presidencia - Luis M. Colombo e. 15/10 Nº 69.964 v. 21/10/97

De acuerdo al Artículo 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 15:00 horas, en Cerrito 370 - Entrepiso - Salón Luis Bonastro, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio, aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
5º Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30/6/97, dentro de los términos fijados por la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Fijación del número de Directores titulares. Elección de Presidente, Vicepresidente y Directores titulares que correspondan. Elección de dos Directores Suplentes.
7º Determinación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 1997.
8º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.
9º Designación del Contador que certificará los Estados Contables correspondientes al Ejercicio iniciado el 1º de julio de 1997 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Presidente - Fernando Nougués La Asamblea no se realiza en la sede social, Se recuerda a los Sres. accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad la constancia de las cuentas de acciones escriturales librada a los efectos de esta Asamblea por la Caja de Valores S.A., hasta el día 27 de octubre de 1997 a las 17.00 horas en calle Marcelo T. de Alvear Nº 1261, 3º piso, Of. 36/37, en el horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
e. 13/10 Nº 130.005 v. 17/10/97
NEUMASUR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 4 de noviembre de 1997 a las 17.00 horas en