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BOLETIN OFICIAL Nº 28.753 2 Sección horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

las 12 horas, en el local social de la calle Lavalle 3643, 3º piso C, Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

4º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.
Buenos Aires, 7 de octubre de 1997.
Presidente - Ricardo Guillermo Hileman
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 190.000 mediante reforma del Artículo 4º del Estatuto, a integrarse en dinero efectivo.
3º Modificación del objeto social.
4º Adecuación del Estatuto a las Leyes 19.550
y 24.587.
5º Designación de nuevo Directorio y Síndicos.
6º Otorgamiento de Poderes para trámites de inscripción.
Buenos Aires, 9 de octubre de 1997.
Presidente - María Luisa Osterrieth e. 15/10 Nº 130.446 v. 21/10/97

S
SALCINES y CIA.
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de octubre de 1997 a las 16
horas, en nuestras oficinas de la calle Herrera 297 de esta Capital, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la reducción del capital social.
3º Consideración del Balance Especial de Reducción al 31 de marzo de 1997.
4º Reforma de los estatutos. El Directorio.
Presidente - Claudio Antonio Cazenave e. 10/10 Nº 40.679 v. 16/10/97

SNIAFA
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial Financiera e Inmobiliaria
SURFAS
S. A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
I.G.J. Nº 1515274, Nº Inscripción 570, Lº 107, Tº A. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 1997, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Pedro Ignacio Rivera 5272, piso 5º de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que cita el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 1997.
2º Retribución al Directorio.
3º Destino del Ajuste de Capital según los arts.
203 y 204 de la ley de sociedades comerciales.
4º Acuerdo sobre las resoluciones a adoptar durante el nuevo ejercicio.
5º Elección de dos accionistas presentes para aprobar y firmar el acta de esta asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1997.
Presidente - Roberto Eduardo Lorenzo e. 10/10 Nº 129.624 v. 16/10/97
SANATORIO SAN LUCAS
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ACLARATORIA
Nº Registro 9812. Por un error formal se consignó en forma incompleta el punto cuarto del Orden del Día de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1997 publicada entre los días 7/10/97 y 13/10/97. En consecuencia, el texto completo debe decir:
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la sindicatura y sus remuneraciones, eventual exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de octubre de 1997.
Presidente - Hugo A. E. De Rosa e. 10/10 Nº 129.636 v. 16/10/97
SANISMED
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 1997, a las 12 horas, en el local social de la calle Lavalle 3643, 3º piso C, Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Aumento de capital 2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Carlos Federico Stock e. 10/10 Nº 69.521 v. 16/10/97

SAGEMCO
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el directorio de SAGEMCO
S. A. convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de octubre de 1997 a las 20.00 horas en la sede social sita en la calle Montevideo 665, 4º Piso, Of. 405 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 1997.
3º Resolución sobre el destino de las utilidades y fijación de honorarios a los directores en los términos del artículo 261 último párrafo de la ley de sociedades.
4º Consideración de la actuación individual de cada uno de los miembros del directorio en forma individual.
5º Análisis de la eventual contratación de auditoría externa para la sociedad.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
El Directorio.
Presidente - Francisco E. Sagemviller e. 13/10 Nº 69.753 v. 17/10/97

SERVITER
S.A.
Registro IGJ Nº 1.579.202
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración documentación art. 234
inciso 1 Ley 19.550 modificada por ley 22.903
correspondiente al ejercicio económico Nº 5, cerrado el 31 de marzo de 1997.
3º Consideración gestión Directores y Síndicos. El Directorio.
Presidente - Claudio Antonio Cazenave e. 10/10 Nº 40.678 v. 16/10/97

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de noviembre de 1997, a las 16 horas en la Sede Social, calle Paraguay 1676, Capital Federal. Para el supuesto que la Asamblea no pudiera celebrarse en 1 Convocatoria por falta de quórum, la misma se celebrará en 2 Convocatoria el mismo día y en el mismo lugar a las 17.00
horas, conforme lo previsto en el Estatuto Social y en el art. 237 de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SANISMED
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 4 de noviembre de 1997, a realizarse en forma simultánea con la Asamblea General Ordinaria, a
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de comunicar su asistencia a la Asamblea art. 238 de la Ley 19.550 y modificatorias con no menos de 3 días de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, o sea hasta las 18 horas del día 31 de octubre de 1997.
e. 13/10 Nº 129.773 v. 17/10/97

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico Nº 4 cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.

Registro Nº 5343 de la IGPJ. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas y a Asambleas Especiales de los de Clase A y los de Clase B para el día 30 de octubre de 1997, a la hora 10, en la sede social calle Bolívar Nº 430, piso 7º, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

Jueves 16 de octubre de 1997

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Bercum, Sofía Raimon, María Alcira Cruz Sotelo y Dionisia Edith Taboada.
2º Designación del nuevo Directorio.
3º Consideración del empadronamiento de sociedades por acciones Resolución IGJ 8/94, situación particular de SUPER MERCADO DEVOTO SA, regularizar la situación de la sociedad y presentación de balances.
4º Pago de tasas anuales a la Inspección General de Justicia del año 1992 y otros gravámenes por parte del Sr. Antonio Salvucci.
5º Acción de responsabilidad del Director o directores renunciantes o no por aprovechamiento de los bienes de la sociedad para el uso particular.
Presidente de la Asamblea - Celia Movile de Magnin NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que a los fines de participar en la Asamblea deberá comunicar su asistencia con la antelación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550, cursando la respectiva notificación a la Inspección General de Justicia, Departamento Sociedades y Regímenes Especiales.
e. 13/10 Nº 130.008 v. 17/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas, uno por cada clase de acciones para firmar el acta de las Asambleas.
2º Documentos indicados en el art. 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 t.o. en 1984 y en las normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio Nº 49, cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1997 por $ 165.676, en exceso de $ 88.512 sobre el límite de cinco por ciento 5 % de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos. Consideración de los honorarios a los miembros del Directorio por el ejercicio 1997/98.
4º Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
5º Retribución del Contador que certificó los Estados Contables del ejercicio 1996/97.
6º Elección por los accionistas poseedores de acciones de Clase A de dos Directores Suplentes y designación de dos Síndicos titulares y dos Síndicos Suplentes.
7º Elección por los accionistas poseedores de acciones de Clase B de un Director Suplente y designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
8º Designación de los Contadores un titular y un suplente que certificarán los Estados Contables del Ejercicio 1997/98 y su remuneración.
El Directorio.
Buenos Aires, 3 de octubre de 1997.
Presidente - Michele Agostino Scarantino NOTA: En virtud de lo dispuesto en el art. 250
de la Ley nº 19.550 t.o. en 1984 y en el art. 14
del Estatuto, para la consideración de los puntos 6º y 7º del Orden del Día, los accionistas se constituirán en sendas Asambleas Especiales de Clase, cada una de las cuales funcionará separadamente con quórum y votaciones independientes.
Se previene a los señores accionistas que para asistir a las Asambleas tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores S.A., en nuestra sede social de Bolívar 430, piso 7º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 16.00
horas Art. 238, Ley Nº 19.550 hasta el día 24
de octubre de 1997 inclusive. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
e. 13/10 Nº 129.847 v. 17/10/97

SUD AMERICA TERRESTRE Y MARITIMA
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES
S.A.
CONVOCATORIA
Conforme lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos, convócase a los Sres. Accionistas de SUD AMERICA TERRESTRE Y MARITIMA
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social de Av. Pte. Roque Sáenz Peña 530, piso 3º para el 3 de noviembre de 1997, a las 12 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma;
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550.
3º Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones recibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico-administrativas art. 261, Ley 19.550.
4º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora art. 292, Ley 19.550.
5º Determinar el número de Miembros que ha de constituir el Directorio en el Ejercicio Nº 80 y elección de Directores;
6º Elección de la Comisión Fiscalizadora;
7º Aumento del Capital Social por suscripción de acciones a integrarse mediante aportes.
Emisión de Acciones. Modificación del art. 4º del Estatuto Social.
Buenos Aires, octubre de 1997.
Presidente - Alain Hombreux e. 14/10 Nº 40.769 v. 20/10/97

T
TANDILEUFU
S. A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convócase a Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas para el 27/10/97 a las 18 horas en la sede social en primera convocatoria y a las 19
en segunda convocatoria en Cortina 2621, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

SUPER MERCADO DEVOTO
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas del SUPER
MERCADO DEVOTO S.A. para la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 28 de octubre de 1997, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, en San Martín 665, 4º Piso biblioteca de la IGJ
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las renuncias de los Directores Cecilia Emma Escudero, Matías
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 274 inc. 1 de la Ley 19.550;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Consideración de las reformas edilicias necesarias y sus eventuales fuentes de financiación.
Presidente - Manuel D. Pironi NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación legal de comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea en los términos del art. 238, 2º párrafo de la ley de Sociedades Co-