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BOLETIN OFICIAL Nº 28.753 2 Sección Libro Nº 60, Tomo A. Registro Nº 230.147/
18.701. Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 3 de noviembre de 1997 a las 10
horas en primera convocatoria o a las 11 horas en segunda convocatoria, en Cucha Cucha 2364, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación dos accionistas para firmar acta Asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234, ley 19.550, honorarios al Directorio exceso límites artículo 261 citada ley y destino resultado ejercicio al 30 de junio de 1997;
3º Consideración gestiones Directorio;
4º Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate balance general al 30
de junio de 1998; El Directorio.
Presidente - Claudio Ernesto Jorge Guido García Rizzo Comunicación Asistencia Asamblea: Según artículo 238 ley 19.550. Lunes a viernes: 9 a 18
horas.
e. 10/10 Nº 129.606 v. 16/10/97

Lautaro 490, 2º piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos, Informe del Síndico e Informe del auditor correspondientes al Ejercicio Nº 37.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de los honorarios del Síndico y del Auditor por el ejercicio Nº 37.
5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico de conformidad con lo establecido en el artículo 275 de la ley 19.550.
6º Aprobación de los honorarios a Directores y de las remuneraciones por desempeño de funciones técnico-administrativas, según lo establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
7º Fijación del número de Directores titulares, designación de los mismos y designación de Síndico Titular, Suplente y Auditor para el ejercicio económico Nº 38 1997-1998. El Directorio.
Presidente - José Rolando Vinciguerra.
e. 13/10 Nº 129.835 v. 17/10/97

NIRALC
S. A.
CONVOCATORIA
Inscripción I.G. J. Nº 118.828. Por cinco días.
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 30 de octubre de 1997 a las 18.30 horas, en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 730, 2º piso, Capital Federal, con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos pertinentes, e Informe del Síndico correspondientes al décimo ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y del síndico correspondiente al mismo período.
3º Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de tres años;
4º Distribución de utilidades;
5º Designación de síndicos titular y suplente por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Carlos de Alzaga e. 10/10 Nº 129.633 v. 16/10/97

NUTRITEC
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de NUTRITEC
S. A. para el día 27 de octubre de 1997 a las 10 horas, a realizarse en la Av. Córdoba 836, 2º piso, 208, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación citada por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Ratificación del directorio o elección de nuevos miembros.
4º Ratificación del aumento de capital dispuesta por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 1995.
5º Modificación de los artículos 4. 5 y 9 del Estatuto Social. El Directorio.
Presidente - Eduardo S. Colson NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 para concurrir a la Asamblea.
e. 10/10 Nº 129.660 v.16/10/97

NOREN-PLAST
S. A.
CONVOCATORIA
Número de Registro 12.230. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores Accionistas por Resolución del Directorio, a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 1997, a las 18 horas, en
Jueves 16 de octubre de 1997

2º Consideración de los resultados.
3º Elección de nuevos directores.
4º Elección de 2 accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Jaime Weingast e. 10/10 Nº 129.626 v. 16/10/97
OLIVARES DE FEDERACION
A.I. y C.S.A.
Registro IGJ. 8.822
CONVOCATORIA 1ra. y 2da.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 15 horas en Ing. Huergo 1475, Bs.
As. CF para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos art. 234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/97; aprobación de la gestión del Directorio; distribución de utilidades.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año.
PresidenteMario Rubén Menéndez e. 14/10 Nº 40.775 v. 20/10/97

NOUGUES HNOS.
S. A.C.I.F.A.G.

P

CONVOCATORIA
De acuerdo al Artículo 23 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 15:00 horas, en Cerrito 370 - Entrepiso - Salón Luis Bonastro, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio, aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
5º Remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30/6/97, dentro de los términos fijados por la ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Fijación del número de Directores titulares. Elección de Presidente, Vicepresidente y Directores titulares que correspondan. Elección de dos Directores Suplentes.
7º Determinación de la remuneración del Directorio para el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 1997.
8º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración.
9º Designación del Contador que certificará los Estados Contables correspondientes al Ejercicio iniciado el 1º de julio de 1997 y fijación de su remuneración. El Directorio.
Presidente - Fernando Nougués La Asamblea no se realiza en la sede social, Se recuerda a los Sres. accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad la constancia de las cuentas de acciones escriturales librada a los efectos de esta Asamblea por la Caja de Valores S.A., hasta el día 27 de octubre de 1997 a las 17.00 horas en calle Marcelo T. de Alvear Nº 1261, 3º piso, Of. 36/37, en el horario de 10:00
a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
e. 13/10 Nº 130.005 v. 17/10/97

O
OSAL
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Nº de Registro I.G.J. 168.315. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 4 de noviembre de 1997 a las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria en Viamonte 845 de Lanús, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.

PALE
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma PALE SOCIEDAD ANONIMA, a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de octubre de 1997 a las 8 horas en la sede social de la calle Tagle 2531, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los elementos a que se refiere el art. 234 inciso 1º de la Ley de sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de junio de 1997.
3º Remuneración al Directorio y Síndico.
4º Destino del Resultado Ejercicio.
5º Elección de un Sindico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Norberto O. Villaverde e. 13/10 Nº 130.007 v. 17/10/97

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2º Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la comisión fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio Nº 04, cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Proyecto de Distribución de Utilidades.
4º Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Jorge Francisco Barcia e. 13/10 Nº 129.848 v. 17/10/97

PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS GENERALES
S. A.
CONVOCATORIA
Nº de Expte. I.G.J.: 1892/463.455 Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 31 de octubre de 1997, a las 16,30 horas, en nuestra sede social de la calle Perú 556, 1º piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, anexos y cuadros e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
Aprobación de la Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Consideración de los Resultados no Asignados y Remuneración al Directorio y Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio de la sociedad cerrado al 30 de junio de 1997.
3º Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Labajos NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Libro Registro de Asistencia Artículo 238 de la Ley 19.550, a más tardar el día 27 de octubre de 1997, inclusive.
e. 13/10 Nº 129.861 v. 17/10/97

PANIFICACION ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 11 horas, en sede social:
Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

PERFIL GOMA
S. A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Cita a Asam. Gral. Ord. para el día 31/10/97
a las 15 hs. en Sarmiento 1848, 3º B, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la doc. Art. 234, inc. 1, Ley 19.550 ejercicio cerrado el 30/6/97.
2º Designación y remuneración Directorio y Síndico y 3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Vicepresidente - Jorge A. Raggio.
e. 13/10 Nº 129.992 v. 17/10/97

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.810 v. 20/10/97

PANINO
S.A.
CONVOCATORIA

PROVINCANJE
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S. A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de noviembre de 1997 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la Empresa, sita en calle Maipú Nº 271 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 10:45 horas, en: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las renuncias del Sr.
Leonardo Javier Fernández y del Sr. Juan Carlos Lase a sus cargos de Directores Suplentes.
Designación de los nuevos Directores Suplentes.
Director - Vicente Sergio Fernández NOTA: Sede Social: Manuela Pedraza 1633, Capital Federal.
e. 14/10 Nº 40.809 v. 20/10/97