Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL Nº 28.751 2 Sección por el ejercicio cerrado el 30/06/97 y gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Consideración de los resultados por el ejercicio al 30/06/97. Distribución de utilidades.
Honorarios al Directorio en exceso art. 261 de la Ley 19.550. Honorarios al Síndico.
4º Designación de Síndicos, titular y suplente, por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Camildo Torres
6º Determinación de la retribución del Contador Certificante del Balance al 30 de junio de 1997, y designación del mismo para actuar en el Ejercicio Nº 72 de la Sociedad. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de setiembre de 1997.
Director Ejecutivo - Francisco Martín Zabalo e. 14/10 Nº 130.428 v. 20/10/97

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deben dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 238, 2º párrafo, Ley 19.550, concurriendo para ello a la sede social Tte. Gral. Donato Alvarez 1152, Capital, de lunes a viernes de 08 a 18 horas.
e. 14/10 Nº 130.059 v. 20/10/97

CONVOCATORIA

HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

Se convoca a los señores Fideicomisarios y suscriptores a Asamblea General Ordinaria para el jueves 23 de octubre de 1997, a las 18 horas en el Salón de Actos del Hospital Británico de Buenos Aires, calle Perdriel 74, Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

FUNDACION LIFE BANK
C: 1.541.946
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria en los términos del Artículo 6º de los Estatutos Sociales al Consejo de Administración, en la calle Virrey Loreto 1667 4º A, Cap. Fed. para el día 30 de octubre de 1997 a las 19 horas para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario y Cuadro de Gastos y Recursos del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1997.
2º Considerar modificaciones en la constitución del Consejo de Administración.
3º Designación de dos miembros para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la sesión.
Presidente e. e. - Miguel Bruschtein e. 14/10 Nº 130.098 v. 14/10/97

G
GOUGUENHEIM
S.A.

1º Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 1997.
2º Nombramiento de nuevos fideicomisarios a propuesta del Consejo de Administración.
3º Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y doce miembros suplentes por el término de un año.
4º Designación de dos personas para firmar el acta.
Presidente Honorario - Juan P. OFarrell NOTA: el nombre de todo candidato para elección deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores por lo menos tres días antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea, cerrándose la inscripción el día 20 de octubre de 1997 a las 15.30
horas.
e. 14/10 Nº 127.779 v. 23/10/97

I
INTERAMERICANA
S. A. de Seguros Generales
Martes 14 de octubre de 1997

accionistas a la Asamblea Ordinaria para el día 31 de Octubre a las 17 hs., en la sede social de la Compañía, Av. Corrientes Nº 550 2do. Piso Frente, para tratar el siguiente:

13

3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año.
PresidenteMario Rubén Menéndez e. 14/10 Nº 40.775 v. 20/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social vencido el 30 de Junio de 1997.
3º Consideración del resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de los honorarios del Directorio, en los términos del art. 261 de la Ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión del Directorio, y de la Comisión Fiscalizadora art. 275 de la Ley 19.550.
6º Determinación del número de Directores que compondrá el Directorio y elección de los mismos.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y autorización para actuar en otras entidades aseguradoras. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1997.
Presidente - Mario G. Bissoni e. 14/10 Nº 130.146 v. 20/10/97

P
PANIFICACION ARGENTINA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 11 horas, en sede social:
Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.810 v. 20/10/97

LA PORTEÑA SEGUROS
Sociedad Anónima PANINO
S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14º de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 31 de octubre de 1997, a las 11,00 horas, en la sede de la Compañía, calle Lavalle 648, piso 8º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 10:45 horas, en: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los estados contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Análisis y consideraciones relativas al resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de junio de 1997.
4º Retribución a Directores de conformidad con lo previsto en el Artículo 261 de la Ley 19.550, que incluye la correspondiente a miembros que han ejercido funciones ejecutivas.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo Ejercicio. Elección de las personas que habrán de cubrir los cargos vacantes por vencimiento del mandato de Directores, así como el cargo vacante por fallecimiento del Dr. Fernando M. Bustamante cuyo mandato vencía el 30 de junio de 1999.
6º Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1997.
Presidente General - Jerónimo L. Pascual
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las renuncias del Sr.
Leonardo Javier Fernández y del Sr. Juan Carlos Lase a sus cargos de Directores Suplentes.
Designación de los nuevos Directores Suplentes.
Director - Vicente Sergio Fernández
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 10:30 horas, en su sede social: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Registro Nº 541, Libro: 56, Tomo: A de fecha 08/03/62. Convócase a los señores Accionistas de INTERAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE
SEGUROS GENERALES a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, a ser celebrada el 31 de octubre de 1997, a las 15:00 horas, en la sede social sita en la Avda. Corrientes 222, piso 6º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.808 v. 20/10/97

H
HERMES COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizase el día viernes 31 de octubre de 1997 a las doce horas, en el local social, calle Bartolomé Mitre 754/60, piso primero, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2º Honorarios Directorio Art. 261 Ley Nº 19.550.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de la Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Informes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 71º ejercicio social cerrado el 30 de junio de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio. Gerentes y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo período.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes que integrarán el Directorio en el próximo período.
5º Elección de los miembros Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Cuadros Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración de la pérdida del ejercicio.
4º Consideración de las retribuciones a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997, el cual arrojó quebranto.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
6º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración del Contador certificante de los balances, correspondientes al ejercicio 1996/97.
8º Designación del Contador que certificará los balances correspondientes al ejercicio 1996/97.
9º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Director Titular - Federico J. L. Zorraquín Los señores Accionistas para asistir a la Asamblea deberán cursar notificación conforme el Art.
238 de la Ley 19.550, en la Avda. Corrientes 222, piso 6º, Capital Federal, hasta el día 27 de octubre de 1997, en el horario de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas.
e. 14/10 Nº 130.212 v. 20/10/97

L

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deben comunicar su decisión de concurrir a la misma, con no menos de tres días hábiles de anticipación para su inscripción en el Registro de Asistencia.
e. 14/10 Nº 69.800 v. 20/10/97

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores
PEMSA
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 11:15 horas, en su sede social: Viamonte 1366, piso 3º, Oficina 21, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Modificación del número máximo de miembros del Directorio. Designación de nuevos miembros del Directorio. Reforma del Artículo 8º de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en el punto precedente.
Director - Vicente Sergio Fernández e. 14/10 Nº 40.807 v. 20/10/97

O
OLIVARES DE FEDERACION
A.I. y C.S.A.
Registro IGJ. 8.822
CONVOCATORIA 1ra. y 2da.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 1997 a las 15 horas en Ing. Huergo 1475, Bs.
As. CF para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

LA ECONOMIA COMERCIAL
Sociedad Anónima de Seguros Generales
NOTA: Sede Social: Manuela Pedraza 1633, Capital Federal.
e. 14/10 Nº 40.809 v. 20/10/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos art. 234, inc. 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/6/97; aprobación de la gestión del Directorio; distribución de utilidades.

PAPELES P.M.
S.A.I.C.
IGJ Nº 10.361 Lº 113 Tº A S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de PAPELES P.M.
S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1 convocatoria para el día 31 de octubre de 1997 a las 11 horas, a celebrarse en Juncal 691, 1º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta de Asamblea;
2º Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resul-