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BOLETIN OFICIAL Nº 28.725 2 Sección tencia a Asamblea en Av. Leandro N. Alem 928
piso 7º, oficina 721, Capital Federal, hasta el 18 de setiembre de 1997, en el horario de 11 a 15 horas. Nº de Inscripción IGJ: 37.195.
e. 2/9 Nº 124.542 v. 8/9/97

2. Convocatorias y avisos comerciales
Lunes 8 de setiembre de 1997
B

BUNNY
S.A.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a los señores accionistas para el día 22 de septiembre de 1997 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social de BUNNY S.A., en Diagonal Roque Sáenz Peña 995, Piso 9, Of. D, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Convócase a los señores Accionistas de ARTES GRAFICAS GUAITA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de setiembre de 1997 a las 10:00 horas en 1ra. convocatoria y a las 11:00
horas en 2da. convocatoria en el domicilio social de la calle Varela 265, de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ACH
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores de Accionistas ACH
S.A a Asamblea Ordinaria para el día 30 de setiembre de 1997, en su sede social de Avenida Corrientes Nº 538, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires a las 14 hs., en primera convocatoria, y a las 15 hs., en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Presidente. Elección de su reemplazante.
3º Designación hasta el cierre del presente ejercicio de Directores, Titulares y Suplentes, para cubrir vacancias totales producidas.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1997.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Carlos Salomón Heller e. 2/9 Nº 124.579 v. 8/9/97

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.
4º Aumento del capital social hasta la suma de $ 2.000.000; integración mediante aportes en efectivo y/o capitalización de créditos. Reforma y/o modificaciones del artículo 4 del Estatuto Social.
5º Consideración de propuestas alternativas de interés de los accionistas.
Síndico Titular - Jorge Eduardo Saladino Se aclara que la Asamblea sesionará como Ordinaria para la consideración de los tres primeros puntos del Orden del día y como Extraordinaria para el tratamiento de los puntos 4 y 5.
e. 4/9 Nº 124.891 v. 10/9/97

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de AMERICAN PLAST S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de setiembre de 1997 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Información Complementaria, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables al 31/5/97 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1997 Art. 234 inc. 1º Ley 19.550.
3º Consideración del destino de los Resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.
5º Ratificación del cargo de Director Suplente del Cdor. Juan José Dani, nombrado ad referéndum de esta Asamblea.
6º Consideración de la Remuneración y Honorarios del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 1997 Art. 261 Ley 19.550.
7º Consideración de la renuncia de los Señores Directores y designación de las nuevas autoridades.
8º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 1998 y su remuneración.
9º Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio que cierra el 31 de mayo de 1998
y su remuneración.
Vicepresidente - Ricardo Angel Passerotti NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asis-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social, forma de integración, emisión y suscripción de acciones.
3º Reforma del art. 4to. del Estatuto Social.
4º Conversión de acciones.
De acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito, con un plazo no menor de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. El directorio.
Presidente - Alejandro Raul Giaccio Domínguez e. 3/9 Nº 124.741 v. 9/9/97

C
CAMARA DE COMERCIO ARGENTINO
VENEZOLANA
Asociación Civil CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el día 15 de setiembre de 1997, a las 16.00 horas, en la sede social, Avda. Roque Sáenz Peña 943 - 7o. piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 22 de septiembre de 1997, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Paraná 123 8vo. piso of. 184, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación contenida en el artículo 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Distribución de honorarios a Directores.
6º Aumento de capital hasta un quíntuplo, según Art. 188 de la Ley 19.550.
7º Fijación del Nro. de miembros del Directorio y su elección.
Buenos Aires, 27 de agosto de 1997.
Presidente - Enrique de Montmollin e. 3/9 Nº 124.883 v. 9/9/97

COMETARSA
CONSTRUCCIONES METALICAS
ARGENTINAS
Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Nº de Registro Inspección General de Justicia: 5.394. Inscripción en Registro Público de Comercio: 24.08.49, Tº A Nº 677 Fº 366 Libro 48 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 22 de septiembre de 1997, a las 10.00 horas, en Avda. Leandro N.
Alem 1067, piso 15º, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
Civil y Mutual CONVOCATORIA

AMERICAN PLAST
S.A.

CMS INFORMATICA
Sociedad Anónima Nro. Registro 1.002.254
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

CONVOCATORIA

ARTES GRAFICAS GUAITA INDUSTRIAL
COMERCIAL Y FINANCIERA
Sociedad Anónima
35

Se convoca a los señores asociados a Asamblea General Extraordinaria, la que tendrá lugar el día nueve 09 de octubre de 1997, a las trece y treinta horas 13.30 horas en la sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Callao Nro.
1542, Planta Baja, Capital Federal, en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración de lo actuado por el Consejo Directivo en su sesión del día 21 de abril de 1997 al decidir por mayoría la no aplicación de la Resolución del H. Consejo Directivo de fecha 16/8/97, respecto de la constitución y funcionamiento de las comisiones de trabajo.
3º Tratamiento de la reforma de los arts. 2
inc. m y n, 3, 7, 8, 9 inc. f, 14 inc. e, 16, 17, 18, 19, 20 22, 23 inc. f, m y o, 24, 34 inc. a, 38 inc. 3, 41 y Normas Transitorias del Estatuto Social.
4º Consideración de las reglamentaciones internas que hacen al cumplimiento de las finalidades sociales aprobadas por el H. Consejo Directivo entre 1985 y 1992, o en su caso, de nuevas reglamentaciones en materia de Comisiones, Seccionales, Comedor y Elecciones en el Interior, propuestas por el Consejero Cevasco y otros.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1997.
Presidente - Bindo B. Caviglione Fraga Secretario General - Alberto Agustín Lugones NOTA: Déjase constancia que, de acuerdo al art. 41 del Estatuto Social, la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de socios presentes una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a voto y que, conforme al art. 42 del Estatuto, las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de los votos de los socios concurrentes, salvo el caso de reforma de los Estatutos, para lo cual se requerirá el voto de los dos tercios de los socios presentes. El Consejo Directivo.
e. 5/9 Nº 124.985 v. 9/9/97

1º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos y Evolución del Patrimonio Neto e Información Complementaria correspondientes a los Ejercicios No 45 y 46 cerrados el 31 de diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 respectivamente;
3º Consideración de la renuncia presentada por los miembros de la Comisión Directiva y evaluación de su gestión;
4º Consideración de los Resultados no Asignados;
5º Consideración de la reforma del Estatuto Social en sus arts. 7, 11, 12, 13, 16 inc. k, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27 y 32; y supresión de los arts. 23 y 24;
6º Determinación del número de miembros de la Comisión Directiva de acuerdo al Estatuto y su elección;
7º Realización del escrutinio;
8º Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 18 de agosto de 1997.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Jack Berensohn NOTA: Se recuerda a los señores asociados los requerimientos del artículo 7 inc. b del Estatuto Social.
e. 3/9 Nº 124.806 v. 9/9/97
CASA RUBIO
S.A.
Inspección Gral. Justicia Nº 10879
Registro Público 2064 F 541 L 52 Tº A

1º Consideración de la convocatoria a asamblea fuera de término legal;
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 48º ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 1997. Aprobación de la gestión cumplida por el directorio y síndicos durante el ejercicio;
3º Consideración de los honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora; Absorción de pérdidas; destino de los resultados no asignados;
4º Fijación del número de miembros del Directorio; Elección de directores y de miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 5º Cumplimiento del artículo 33º de la ley 19.550.
Buenos Aires, 7 de julio de 1997.
Presidente - Ernesto A. Cossavella NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán depositar sus acciones nominativas, en Avda. Leandro N. Alem 1051, Planta baja, Capital Federal, en el horario de 11 a 15
horas, vencido el plazo de depósito el día 16 de septiembre de 1997 a las 15.00 horas.
e. 3/9 Nº 124.863 v. 9/9/97

CAÑADA MARIANO
Sociedad Anónima Inscripción en I.G.J.: 3570
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 25 de setiembre de 1997, a las 17 horas en primera convocatoria y simultáneamente se cita en segunda convocatoria el mismo día a las 18 horas en la sede social Serrano 985 Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca a los Señores Accionistas de CAÑADA MARIANO SOCIEDAD ANONIMA, a la Asamblea Extraordinaria a efectuarse el día 25 de setiembre de 1997, a las 15 hs., en primera convocatoria y en segunda para las 15:30 hs., en el domicilio de la calle Florida Nº 142, 1º C, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Aumento del número de Directores en el Directorio. Su elección.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Berta B. de Haimovici e. 3/9 Nº 39.223 v. 9/9/97

1º Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para la firma del Acta;
2º Evaluación de los Estados contables y financieros de la empresa. Pasivo exigible y renegociado;
3º Evaluación de la reducción del capital social. Venta de activos;