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BOLETIN OFICIAL Nº 28.666 2 Sección a las 18,00 horas en el local de la calle Pico Nº 2951, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración documentación art. 234, inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/96.
4º Retribución a Directores por funciones técnico-administrativas Art. 261, punto 3ro. de la Ley 19.550.
5º Elección de Directores que finalizan su mandato. El Directorio.
Presidente - Carmelo Arno e. 6/6 Nº 114.914 v. 13/6/97

drá lugar el día 30 de junio de 1997, a las 11 horas, en la sede social de la calle Balcarce 880, 5º piso, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Aumento del capital social, emisión de acciones y su destino.
3º Reforma de estatutos sociales.
Buenos Aires, 30 de mayo de 1997.
Presidente - Rodolfo José Viegener NOTA: Según inc. 2º, art. 238, ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación al domicilio indicado anteriormente para su inscripción en el libro de Asistencia antes de las 15 horas del día 24 de junio de 1997.
e. 11/6 Nº 115.397 v. 18/6/97

R

1º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la ley 19.550, referidos al Ejercicio finalizado el 31 de enero de 1997.
2º Elección de los miembros del Directorio y sindicatura.
3º Consideración de los honorarios al Directorio.
4º Consideración del informe elaborado por el Presidente, sobre la concreción de un proyecto de Club de Campo, en manzanares.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta. La segunda convocatoria se prevé para la misma fecha a las 10 horas, 30 minutos.
Buenos Aires, 30 de mayo de 1997.
Presidente - Augusto M. A. Bunge e. 10/6 Nº 115.204 v. 17/6/97

P
PANAM
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PANAM SOCIEDAD ANONIMA a asamblea extraordinaria que tendrá lugar el 30 de junio de 1997 a las 11
horas, en la sede social de la calle French 3155, piso 2 de la Capital Federal, para tratar el siguiente
ROCABLANC
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se cita a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día lunes 30 de junio de 1997 a las 10 horas en la calle Sarandi 587 Piso 3º F de Capital Federal para tratar el siguiente:

SOLAZ
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria, para el 24 de junio de 1997, a las 10:00 horas en la calle Perú 570, P. B., sede de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la compra del paquete accionario de Parque Luján S. A., conjuntamente con otros adquirentes, y ratificación de lo actuado por el Directorio.
3º Reconsideración de las disposiciones aprobadas en la Asamblea Ordinaria del 19/05/
1997, respecto a la distribución de utilidades y a los otros puntos considerados en dicha asamblea.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Alberto Herrmann e. 6/6 Nº 115.086 v. 13/6/97

T
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración Documentación artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/3/95 y el 31/3/96.
2º Consideración Documentación Artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/97.
2º Consideración Documentación Artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/97.
3º Determinación de los honorarios del directorio, según lo normado por el art. 261 de la ley 19.550, para los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 1995, 31 de marzo de 1996 y 31 de marzo de 1997.
4º Memoria del Directorio.
5º Determinación del número de directores y Elección de los mismos.
Presidente - Rubén O. Gallo e. 5/6 Nº 114.856 v. 12/6/97

S

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
S. A.

ORDEN DEL DIA:

TCM - Telefonía Celular Móvil S. A.

PIEDRA GRANDE
S. A. M. I. C. A. y F.
CONVOCATORIA
Registro 5722. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria que ten-

mera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pavón 2308, 1º piso, Capital Federal
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 17 y 23 del Estatuto Social, el Directorio convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 23 de junio de 1997, a las 11:00 horas, la que no se realizará en la sede social, sino en la Cámara de Sociedades Anónimas, calle Florida 1, 3º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración motivo por convocatoria tardía.
3º Consideración de la memoria, Balance y demás documentación establecida por el art.
234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35, cerrado al 31/12/96.
4º Consideración de los resultados del ejercicio económico 35, cerrado al 31/12/96.
5º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora y del Directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el art. 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35, cerrado el 31/12/96.
6º Consideración de las gestiones del Directorio y de la Comisión fiscalizadora.
7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. titulares y Suplentes.
8º Elección de 4 cuatro Directores Titulares por renovación por dos años y 2 dos Directores Suplentes por 2 dos años.
Presidente - Mario del Valle Roldan NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea que deberá proceder a comunicar por parte de los señores accionistas su depósito de acciones con 3 tres días de anticipación a la celebración de la misma art. 238 ley 19.550. A dichos fines se recepcionarán las comunicaciones del depósito en la calle Pichincha 1765, Capital Federal, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 15:30 horas.
e. 10/6 Nº 115.194 v. 17/6/97

V
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de junio de 1997 a las 20 hs. en el local de la Av. Cabildo 2199, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Explicación de motivos por convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 3 finalizado el 31 de diciembre de 1996.
3º Honorarios a Directores.
4º Distribución de Utilidades y 5º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Leonardo Rajchert e. 6/6 Nº 114.969 v. 13/6/97

CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración del compromiso de escisiónincorporación firmado por los representantes legales de las sociedades PANAM SOCIEDAD
ANONIMA y MORGATE ARGENTINA S.A.;
3º Incorporación en MORGATE ARGENTINA
S.A. como consecuencia de la escisión parcial de PANAM SOCIEDAD ANONIMA de los inmuebles mencionados en el compromiso de escisión-incorporación tratado en el punto anterior;
4º Reducción del capital social como consecuencia de la escisión aprobada al tratar los puntos 2º y 3º del Orden del Día;
5º Otorgamiento a los accionistas de PANAM
SOCIEDAD ANONIMA de las acciones de la sociedad escisionaria MORGATE ARGENTINA S.A.
como lo determina el compromiso previo de escisión-incorporación aprobado en el punto 2º del Orden del Día. Los accionistas deberán registrar sus tenencias accionarias hasta el día 24 de junio. La asamblea requerirá un quórum del 60 % de las acciones con derecho a voto conforme a estatuto y al art. 244 de la ley 19.550.
Se deja constancia que ha sido puesto a disposición de los accionistas en el plazo del art. 83, inc. 2º el compromiso previo de escisión-incorporación y el informe del síndico. El Directorio.
Vicepresidente - Eduardo M. Nicora e. 11/6 Nº 115.218 v. 18/6/97

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ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

micilio de la sociedad, Av. Alicia Moreau de Justo 400, 3º Piso, Capital Federal, hasta el día 17 de junio de 1997 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.
e. 5/6 Nº 115.022 v. 12/6/97

ORDEN DEL DIA:

MARNILA
S. A.
I.G.J. Nº 52.303

El Directorio de MARNILA S.A. convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de junio de 1997 a las 10 horas, en el domicilio social de Av. Córdoba 785, 8º piso, Dto. 16, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Jueves 12 de junio de 1997

TORT VALLS
S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el 25 de junio de 1997 a las 15 horas, en la Sede Social de la calle Dr. Angel Roffo 7005, 2º piso, oficina 65, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente, Secretario u otro Director y un miembro de la comisión fiscalizadora;
2º Aprobación del compromiso previo de fusión celebrado entre la Sociedad y Puma Petrolera S.A., del balance especial de fusión y del balance especial consolidado de fusión cerrados al 31 de marzo de 1997;
3º Designación de las personas autorizadas para la firma del acuerdo definitivo de escisiónfusión. Delegación en el directorio de la facultad de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de perfeccionar el proceso de fusión por absorción, incluyendo la facultad de subdelegar la antedicha facultad en las personas que el mismo expresamente autorice de acuerdo con la normativa vigente.
Buenos Aires, 2 de junio de 1997.
Presidente - Santiago Tomás Soldati
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Redacción del art. 4 del Estatuto Social por aumento del capital social superior a su quíntuplo.
Presidente - Myriam Valls
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada a efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en el do-

CONVOCATORIA

NOTA: Se les recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo con el art. 238 de la ley 19.550, cursar la documentación pertinente el 20 de junio de 1997, de 15 a 16 horas, la que deberá ser presentada en Dr. Angel Roffo 7005, 2º piso, oficina 65, Capital Federal.
e. 6/6 Nº 115.012 v. 13/6/97

TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO
S. A.

Se convoca a los señores accionistas de TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO
S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 1997, a las 15:00 horas en pri-

VARTA BATERIAS
S. A. I. C. y F.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 11.117. Convócase a los Sres. Accionistas de VARTA BATERIAS S.A. I.C. y F. para el día 30 de junio de 1997 a las 10.00 horas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, en el local social sito en Av. Leandro N.
Alem 1050, 5º Piso, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación incluida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 38º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1996.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura.
5º Consideración de la remuneración al Directorio art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios a la Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores Titulares 3 a 9 miembros y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7º Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio.
8º Causas de la convocatoria fuera de término.
Presidente - Juan Felipe Brandt Los accionistas para poder concurrir a la asamblea deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550.
e. 11/6 Nº 115.280 v. 18/6/97

2.2 TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

A
Grille S. R. L., con domicilio en Av. Boedo 1505
- Capital Federal, representada por sus gerentes señores, Oscar Eduardo Stazzone, D.N.I.
11.424.926 y Pedro Alvarez Casanova, C.I.
8.053.631, avisa que vende a favor de Alvasa