Voglio sapere a riguardo di…

Primera Sección
Martes 29 de noviembre de 2016

7. Colaborar con el desarrollo de proyectos relevantes en el marco de la participación y representación de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ante organizaciones internacionales y regionales vinculadas con la prevención o combate contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
DIRECCION DE COORDINACION INTERNACIONAL
SUBDIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES
DEPARTAMENTO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL
ACCIONES:
1. Elaborar y gestionar las respuestas relativas a cuestionarios, consultas o requerimientos internacionales de información formulados por organismos públicos extranjeros.
2. Tramitar los requerimientos de intercambio de información con otros organismos análogos del exterior.
3. Requerir información a otras áreas de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, a los efectos de proyectar respuestas relativas a cuestionarios, consultas o requerimientos internacionales de información formulados por organizaciones internacionales.
4. Registrar, sistematizar y analizar la información relevante en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo obtenida de las restantes áreas de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y otras fuentes externas.
5. Realizar informes y estudios técnicos relativos a la cooperación internacional e intercambio de información en materia de prevención de Lavado de Activos y financiamiento del terrorismo.

8. Colaborar con el desarrollo de proyectos relativos al adecuado uso, tratamiento, protección y comunicación de información proveniente de organismos públicos extranjeros.
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE DESPACHO
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Coordinar el despacho, seguimiento, registro y archivo de la documentación administrativa del Organismo.
ACCIONES:
1. Analizar e informar a la superioridad sobre los aspectos técnicos de los proyectos de actos administrativos o convenios que se propicien o se sometan a consideración o firma de la Superioridad.
2. Coordinar el diseño y aplicación de políticas administrativas de acuerdo a los lineamientos conferidos por la superioridad.
3. Impulsar y/o propiciar los proyectos de actos administrativos, convenios y demás instrumentos que sean necesarios para la implementación de las políticas de la Unidad, cuando ello le sea requerido.
4. Llevar la documentación administrativa que requiera la firma de la Presidencia de la UNIDAD
DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
5. Registrar y archivar los actos administrativos, convenios, notas y demás documentos emitidos por la Presidencia del Organismo.
6. Colaborar con la recopilación de normas, manteniendo actualizada la información relativa a las mismas.
7. Mantener la firma del despacho al día y atender y evacuar las consultas que se le formulen en relación a la materia de su competencia.
e. 29/11/2016 N90304/16 v. 29/11/2016

MINISTERIO DEHACIENDA YFINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DESEGUROS DELANACIÓN
Resolución 40176/2016
Expediente N SSN: 0002948/2015 Solicita Inscripción al RAI Resolución N 38.052 Banco Hipotecario Sociedad Anónima..
Síntesis:
23/11/2016
VISTO Y CONSIDERANDO
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1 Inscribir en el Registro de Agentes Institorios al BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANÓNIMA con número de CUIT 30-50001107-2, de conformidad con las normas previstas en la Resolución SSN N38.052 de fecha 20 de diciembre de 2013.
ARTÍCULO 2 Notifíquese al BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANÓNIMA en el domicilio denunciado sito en calle Reconquista N151 C.P. 1.003, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3 Hágase saber a la entidad que oportunamente se le comunicará el número de inscripción en el Registro de Agentes Institorios.
ARTÍCULO 4 Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial. Lic. EDGARDO
ISAAC PODJARNY, Superintendente de Seguros de la Nación.
NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca N721 Mesa de Entradas - de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
e. 29/11/2016 N90151/16 v. 29/11/2016

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MINISTERIO DEHACIENDA YFINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DESEGUROS DELANACIÓN
Resolución 40177/2016
Expediente NSSN: 0026783/2016: Suspensión en el Registro de Productores de Seguros Personas Físicas y Jurídicas - Año 2016.
Síntesis:
23/11/2016
VISTO y CONSIDERANDO
EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:
ARTÍCULO 1 Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros a las personas físicas que se mencionan en el Anexo I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2 Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros a la persona jurídica que se menciona en el Anexo II de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3 Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. Lic. EDGARDO
ISAAC PODJARNY, Superintendente de Seguros de la Nación.
ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº40177

6. Asesorar respecto del marco normativo doméstico e internacional relativo a la cooperación internacional e intercambio de información Antilavado de Activos Contra el Financiamiento del Terrorismo ALA/CFT.
7. Participar en la elaboración de convenios de cooperación y memorandos de entendimiento con organismos nacionales e internacionales.

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.513

REHABILITACION DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS
MATRÍCULA
1563
4701
9513
13511
15840
20318
28554
29595
29631
40051
40736
41288
44110
45787
47182
47881
48405
51224
51662
51982
52972
53193
53752
53944
55016
55291
56069
56258
56681
56909
58028
58167
59909
60566
60714
61048
61567
61599
61671
62152
62387
62393
62449
62533
63243
63303
63320
63600
64314
64615
64616
64908
64954
65259
65647
65990
66223
66620
67032
67181
67897
68140

APELLIDO Y NOMBRE
REYMANN, ERNESTO SEGUNDO
BERNAZZA, HERALDO NESTOR
DI CAPUA, RODOLFO HUMBERTO
CIMA, MARCOS JESUS
FERNANDEZ, FELIX FLORENTINO
NORELLI, GRACIELA FATIMA
IGLESIAS, ALFREDO ALBERTO
LOPEZ, EDUARDO ANIBAL
HABIF, GUSTAVO FERNANDO
SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
BORZATTA, JORGE ALBERTO ENRIQUE
REGOLO, DIEGO MARIO
RIVA DE NEYRA, DEMETRIO ISIDORO
AZNAR, PEDRO ANTONIO
GOMEZ, MARCIA RENEE
AGRASAR, STELLA MARIS
CIANCIBELLO, ROSA ANA MARIA
MAFFIOLY, ALFREDO TOMAS
BOHORQUE, SAMANTA
FASSI DE GIORGIS, ANALIA
CLAVELLINO, SERGIO LEONARDO
FRASSIA, EDUARDO OSCAR
GUILES, BERNARDO ISMAEL
ZAMBANINI, ERNESTO ANTONIO
ALBIN, MATIAS
MENEL, RICARDO RAUL
GARCIA KUNTZ, MARA
VIDAL, ROXANA TERESITA
DOLDO, DEMETRIO ANTONIO
RUIZ CASTRO, MATIAS EZEQUIEL
VIÑOLO, MARIO OSVALDO
BUTRON AVELLANEDA, HUGO VIDAL
BLANCO, RODRIGO
MANCINELLI, JUAN ALBERTO
SCHIAVONI, MAURICIO DARIO
ZILLI, MARIA LAURA
BENITEZ, HILARION
ESPECHE, HORACIO OSVALDO
DIEZ, GONZALO
FERREYRA, ULISES JAVIER
ACOSTA, SILVIA BEATRIZ
URUEÑA, CARLOS AUGUSTO PRINCIPI, FEDERICO MARTIN
CANDELA, MARIA VERONICA
JANO, JUAN MARIANO
DURUSSEL, DARIO GERARDO
SEOANE, GUSTAVO JAVIER
GIUSTI, GABRIEL
DOMBAY, GABRIEL SEBASTIAN
PAIROLA, MAURICIO DAMIAN
DIVOTTI, JUAN
ANZULOVICH, SANTIAGO ALBERTO
ROCCA, CRISTIAN OSMAR
BALLEJOS, ROBERTO JAVIER
SALVATIERRA, LUCAS DANIEL
MEIER, RUBEN OSVALDO
SANCHEZ LUCERO, MARIA LORENA
FERNANDEZ DE LA IGLESIA, SANTIAGO JOSE
AVILA, MARIA SOLEDAD
OPROMOLLA, ANDREA FABIANA
GUZMAN, ROMINA CELESTE
SAINTHILAIRE DE IZARRUALDE, MARIA NELIDA

TD
LE
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DNI
DNI
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CI
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DNI
DNI
DNI

NÚMERO
8430609
5208991
8599927
11058160
10445136
14359529
7592217
14009630
7087747
16249250
10726304
17958029
16433611
8157107
14171124
14824879
13159845
8562926
24962983
14581797
16752743
4424148
13105119
6555438
24126546
21407537
23489685
16410391
21815140
28452970
17375365
13707788
26844380
18469292
27292820
27838980
10001132
16137781
25235833
28670897
20354262
26783483
26901991
21603083
23500733
16401338
21953465
20005780
17229931
27870052
24557488
10944847
21512657
25464157
30899961
17121695
23735906
27923200
28821467
18487518
33147506
11410917