Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL / LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2023

Valli, D.N.I. N 17.222.941 Argentino, Empresario, Divorciado, con domicilio en Country Ubajay Ruta Prov. N 1 Km. 9.5 San José del Rincón por si, en su carácter de Director titular, accionista titular de 6 acciones representativas del 3% del capital social y representante de Urbanconsult S.RL titular de 50 acciones representativas del 25% del capital social, Sr.
Esteban Javier Valli, D.N.I. N 20.319.308 Argentino, Empresario, Casado, con domicilio en Javier de la Rosa N 391 Santa Fe por si, titular de 6 acciones representativas del 3% del capital social y representante de Sra, Gisela Valli, D.N.I. N 22.800.661 Argentina, Empresaria, Casada, con domicilio en calle Talcahuano N7671 Sat a Fe, de 6 acciones representativas del 3% del capital social y Sra. Ivana, Valli D.N.I. N 24.275.717
Argentina, Empresaria, Divorciada, con domicilio en calle Piedras N 8248
Santa Fe, titular de 61 acciones representativas del 3% del capital social y Alfonso S.R.L titular de 120 acciones representativas del 60% del capital social, representada por su apoderado Dr. Omar Theiler, todo ello conforme surge de la inscripción a fs. 48 del Libro de Depósitos de Acciones y Registros de Asistencia a Asambleas, los que representan el 100% del capital social. El Sr.
Presidente asambleario declara constituida válidamente la asamblea sin que existan observaciones ni pedidos de explicaciones por ninguno de los accionistas y se pasa a tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social que suscriban la presente acata el representante de Alfonso S.R.L, Dr. Omar Theiler, al accionista Esteban Javier Valli y el Sr. Gabriel Enrique Valli en su carácter de presidente de la Asamblea en los términos del artículo 242 de la ley General de Sociedades. Luego se somete a tratamiento el segundo punto del orden del día: 2 Consideración del Balance Especial de Transformación confeccionado al 31 de mayo de 2023. Toma la palabra el Sr. Jose Adolfo Valli y propone a omitir la lectura del Balance Especial de Transformación confeccionado al 31 de mayo de 2023 en atención a que todos los socios lo han recibido en el plazo establecido en el artículo 77 inciso segundo de la ley 19.550 y b aprobar la documentación sometida a consideración tal como ha sido presentada. Puestas ambas mociones a votación, las mismas son aprobadas por unanimidad. En consecuencia, se resuelve por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social omitir la lectura del Balance Especial de Transformación confeccionado al 31
de mayo de 2023 y aprobar el mismo tal como ha sido presentado. Retoma el uso de la palabra el Sr Presidente de la Asamblea y propone el tercer punto del orden del día: 3 Consideración del aumento del capital hasta la suma de $300.000 pesos trescientos mil. Manifiesta que resulta necesario aumentar el capital social hasta la suma de $300.000 trescientos mil capitalizando la cuenta de ajuste de capital que mantiene la sociedad y realizar la consiguiente emisor de acciones liberadas a prorrata de la tenencia actual de los Sres accionistas. Luego de un intercambio de ideas se aprueba por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social I aumentar el capital social hasta la suma de $300.000 pesos trescientos mil II capitalizar el saldo de la cuenta ajuste de capital que mantiene la sociedad hasta un monto de $300.000
pesos trescientos mil III emitir 3.000 tres mil acciones ordinarias nominativas no endosables de $100 cien pesos valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción, las cuales revisten en carácter de acciones liberadas, y son adjudicadas a los Sres. Accionistas en forma proporcional a su participación.
Seguidamente se dispone el tratamiento del cuarto punto del orden del día: 4 Consideración de la Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y redacción del estatuto social Toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea y expresa que, en atención a las necesidades de la empresa y por razones operativas resulta conveniente trasformar la actual sociedad anónima en una sociedad de responsabilidad limitada. Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social transformar la sociedad al tipo sociedad de responsabilidad limitada. En atención a ello, se decide por unanimidad aprobar el nuevo estatuto social. Fijando en 99 noventa y nueve años su duración, contados desde la fecha de inscripción constitutiva como S.A. 26/6/1990.- La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros las siguientes actividades;
a Agropecuarias: mediante la explotación de establecimientos rurales en sus ramos agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, horticultura, fruticultura, granjas, semilleros, cría invernada, mestizaje de hacienda de todo tipo, cabañas, pasturas, tambos y cultivos forestales:
b Inmobiliaria, mediante la adquisición, venta y/o permuta, arrendamiento y administración de toda clase de inmuebles y/o explotaciones rurales propios. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, dejando expresamente aclarado que la sociedad no realiza ni realizará actividades de corretaje en el comercio inmobiliario, como lo estipula el art. 9º de la Ley Provincial N 13154.También expresa que la sede social continua siendo Ruta Nacional 168
KM 473,6 Local 22 A de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, donde funciona la administración de los negocios sociales y el ejercicio social continua cerrando todos los 30 de junio de cada año.-5 Suscrip-

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ción del capital social Toma la palabra Esteban Javier Valli y expresa que, estando presentes la totalidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social y sin que ningún socio haya ejercido el derecho de receso, propone que el capital social se suscriba por los socios en la misma proporción a la tenencia que detentaban:
I Sr. Jose Adolfo Valli suscribe 90 noventa cuotas de $100 PESOS
CIEN valor nominal cada una, es decir $9.000 PESOS NUEVE MIL; II
Sr. Gabriel Enrique Valli suscribe 90 noventa cuotas de $100 PESOS
CIEN valor nominal cada una, es decir $9.000 PESOS NUEVE MIL;
III Sr. Esteban Javier Valli suscribe 90 noventa cuotas de $100
PESOS CIEN valor nominal cada una, es decir $9.000 PESOS NUEVE
MIL; IV Sra. Gisela Valli suscribe 90 noventa cuotas de $100 PESOS
CIEN valor cada una, es decir $9.000 PESOS NUEVE MIL; V Sra.
Ivana Valli suscribe 90 noventa cuotas de $100 PESOS CIEN valor nominal cada una, es decir $9.000 PESOS NUEVE MIL; VI Alfonso S.R.L suscribe 1.800 mil ochocientas cuotas de $100 PESOS CIEN
valor nominal cada uno, es decir $180.000 PESOS CIENTO OCHENTA
MIL; VII Urbanconsult S.R.L suscribe 750 setecientas cincuenta cuotas de $100 PESOS CIEN valor nominal cada una, es decir $75.000 PESOS SETENTA Y CINCO MIL. Las cuotas se integran con el valor de las acciones y la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital decidida en el punto tercero del orden del día de la asamblea.
Puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad.
En consecuencia se resuelve por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social suscribir el capital social en la misma proporción a la tendencia que detenta cada socio, tal como se detalló precedentemente. Acto seguido se somete a tratamiento el sexto punto del orden del día: 6 Determinación del número de gerentes y designación de gerentes Toma la palabra el Sr. Esteban Javier Valli y propone I Fijar en 3 el número de gerentes titulares y en 3 el número de gerentes suplentes y II designar gerentes titulares de la sociedad a los Sres. Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli y Gabriel Enrique Valli y gerentes suplentes a los Sres. Marta Vilma Bellotti de Valli, Laura Daniela Valli y Jose Adolfo Valli. En consecuencia se resuelven por unanimidad de los accionistas quienes representan el 100% del capital social fijar en 3
el número de gerentes titulares y en 3 el número de gerentes suplentes y designar para el cargo de gerentes titulares a los Sres. Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli y Gabriel Enrique Valli y gerentes suplentes a los Sres. Marta Vilma Bellotti de Valli, Laura Daniela Valli y Jose Adolfo Valli. Presentes en estos actos los gerentes designados, estos aceptan el cargo y detallan a continuación sus datos personales: Enrique Federico Valli, argentino, casado, comerciante DNI 22.087.487 con domicilio en Echague 6455 Santa Fe, Enrique Pedro Valli, DNI 6.255.394 Argentino, Casado, Comerciante con domicilio en Echague 6455, Santa Fe, Gabriel Enrique Valli, argentino divorciado, comerciante, DNI 17.222.941 con domicilio en Ruta Prov. N 1 Km 9,5 Country Ubajay, San Jose del Rincón Provincia de Santa Fe, Marta Vilma Belotti, argentina, casada, comerciante, DNI 4.823.924 con domicilio en Echague 6455, Santa Fe, Laura Daniela Valli, argentina, divorciada, comerciante, DNI 20.180.180 con domicilio en Echague 6455, Santa Fe, Jose Adolfo Valli, argentino, casado, comerciante, DNI, 16.550.427 con domicilio en Rio Bamba 8144, Santa Fe. Sin más asuntos que tratar se da por concluida la presente asamblea extraordinaria, siendo las 16:36 horas.
Santa Fe, 14 de diciembre de 2023. Dr. Freyre Secretario.
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Dic. 18

MORERO Y CIA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por estar así dispuesto en los autos caratulados MORERO Y CIA S.A.
s/ DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES CUIJ Nº 21-05212809-6, en trámite ante el Registro Público de Santa Fe -sede Santa Fe-, se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria del día 29 de febrero de 2020, los socios de MORERO Y CIA S.A. han resuelto por unanimidad que su directorio quede compuesto por los tres 3 próximos ejercicios exclusivamente por dos 2 miembros titulares y un 1 miembro suplente, designándose a tal efecto como titulares a los señores Alberto Rodolfo Morero, argentino, D.N.I. 21.942.155, ingeniero agrónomo, nacido el 11/12/1970, C.U.I.T. N 23-21942155-9, casado, domiciliado en Av. Cincuentenario N 818 de la localidad de María Susana, provincia de Santa Fe en carácter de Presidente y Juan Bautista Morero, argentino, D.N.I.
N 22.754.435, agricultor, nacido el 03/05/1973, C.U.I.T. N 20-227544350, casado, domiciliado en calle Salta N 72 de la localidad de Maria Susana, provincia de Santa Fe en carácter de Vicepresidente, y como suplente a la señora María de los Ángeles Teresita Biolatto, argentina, L.C. N 4.100.532, jubilada, nacida el 01/04/1941, C.U.I.T. N 2704100532-2, viuda, domiciliada en Av. Cincuentenario N 818 de la localidad de Maria Susana, provincia de Santa Fe. Por otra parte, se hace saber que mediante Asamblea General Ordinaria del 28 de febrero de 2023 los socios de MORERO Y CIA S.A. han resuelto por unanimidad que su directorio quede compuesto por los 3 tres próximos ejercicios exclusivamente por dos 2 miembros titulares y un 1 suplente, desig-