Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL / MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

con el presidente y Secretario.
2 Elección de Autoridades de Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora siendo la fecha tope de presentación de Listas el 09 de Octubre de 2023
hasta las 17:00 hs.
MARCELO ADRIAN SUAREZ
Presidente
NOTA. Art. 35 El quórum para que cualquier tipo de asamblea será de mitad mas uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este numero a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, treinta 30 minutos después con los socios presentes , salvo los casos de revocaciones de mandatos, contemplados en el art. 17 o en los que en el presente Estatuto Social fije una mayoría superior. Ninguna Asamblea de Asociados, sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
$ 230
506585 Sep. 15 Sep. 21

ASOCIACION ESLOVENA TRIGLAV
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Eslovena Triglav convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día domingo 1 de octubre de 2023 a las 10.30 hs. en el domicilio de su sede social, Mitre 3924, Rosario, con el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Elección de dos Asociados para que firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2 Elección de dos miembros de la Comisión Escrutadora.
3 Consideración de la Memoria, Cuenta de Recursos y Gastos, Balance General e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Socio-Anual finalizado el 31/12/22.
4 Renovación de los integrantes de la Comisión Directiva, según lo determina el art. 12 del Estatuto de la Institución.
5 Consideración de la cuota societaria.
MA. EUGENIA ERSETIG
Presidente CRISTIAN MATIAS SPUCHES
Secretario
Se recuerda a los Asociados que para participar en Asamblea con voz y voto, los mismos deberán tener las cuotas sociales al día, con una antigedad mayor de seis meses en su calidad de Asociados. Según el Estatuto de la Institución:
Art. 7: a Asociados Activos: son aquellos mayores de dieciocho años y podrán participar con voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, con una antigedad mayor de seis meses. Elegir y/o ser elegidos para ser miembros de la Comisión Directiva y demás Autoridades o Comisiones Internas, cuyo caso deberán ser mayores de edad.
Art. 25: Los Asociados pueden ponerse al día con sus cuotas societarias el mismo día de la Asamblea.
Art. 26: Las Asambleas se celebrarán válidamente, inclusive en los casos de reforma de Estatuto y de disolución de la Asociación, sea cual fuere el número de Asociados presentes una hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados con derecho a voto.
$ 300
506759 Sep. 15 Sep. 19

RIBELL Y JURETICH S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Convocase a los Sres. Accionistas de la firma Ribell Y Juretich S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes 02 de Octubre de 2023, a las 19:00 hs, en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en .a sede de la entidad sito en calle Av. Paganini Nº 574 de la ciudad de Barrancas, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea;
2.- Consideración de la memoria, balance general y de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos finalizados los días 31 de Diciembre de 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022
conforme con el art. 234 ley 19.550;
3.- Consideración de la gestión del directorio y remuneración del mismo;
4.- Distribución del resultado de los ejercicios;
5.- Elección de tos miembros del nuevo directorio, por haber vencido el mandato de los anteriores integrantes del mismo y por fallecimiento del presidente Andrés Juan Juretich;
Se recuerda a los señores accionistas que deberán cumplimentar con tos recaudos exigidos por el art. 238 de la Ley de Sociedades Nº 19.550
segundo párrafo.
$ 400
506682 Sep. 14 Sep. 20

MATBA ROFEX S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1era y 2da CONVOCATORIA

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 32, 34 y 36 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N 26.831 y la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en modalidad presencial el día 10 de octubre de 2023 a las 17:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 18:30 hs. en Segunda Convocatoria en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe que no constituye la sede social; a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de 2 dos accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta art. 38 Estatuto Social.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023.
3º Adecuación del saldo contable de la reserva Fondo de Garantía Ley N 26.831 previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III.
Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias.
4º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV.
5º Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
7º Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.
8 Elección de cuatro 4 Directores Titulares por tres 3 ejercicios y de ocho 8 Directores Suplentes por un 1 ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
9º Elección de tres 3 Síndicos Titulares y tres 3 Síndicos Suplentes por un 1 ejercicio.
10º Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8 y 9.
10º Designación del Auditor Externo -Titular y Suplenteque certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.
11 Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.

Notas:
1 Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar en adelante el sitio web se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencionado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico asamblea@matbarofex.com.ar a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.
Se recuerda que, de acuerdo al artículo 35 del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autorizados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado modelo que se encuentra disponible en el sitio web y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:30 hs.
del 4 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico:
asamblea@matbarofex.com.ar 2 La documentación prevista en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777, Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el sitio web.
3 Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8 y 9 presentando el formulario correspondiente de con-