Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL / MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.
$ 350
505886 Sep. 5 Sep. 11

S.A. DE HACENDADOS DE RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Setiembre de 2023, a la hora 17 en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera.- La reunión tendrá lugar en la sede social de Avenida Brasil N 1951 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Designación de tres accionistas, para que firmen el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos contemplados en el art. 234, inciso 1 Ley 19550, correspondientes al 103 ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
4 Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio 5 Determinación del número de miembros que constituirá el Directorio, elección de los que correspondan y designación entre los electos del Presidente y Directores titular y suplentes, todos por el período estatutario de tres ejercicios.
NERVIO DOMINGO LUBATTI
Presidente $ 250
505867 Sep. 5 Sep. 11

ESPERANZA SERVICIOS S.A.P.E.M.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de Esperanza Servicios S.A.P.E.M. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de Septiembre de 2023 a las 18:00 horas en primera convocatoria 19:00 horas en segunda convocatoria, en el local de Dr. Gálvez 2057 de la ciudad de Esperanza, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con la Presidente del Directorio.
2. Designación de miembro suplente de la comisión fiscalizadora.
$ 250
505663
Sep. 1 Sep. 7

CELULOSA ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Celulosa Argentina S.A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día jueves 28 de Septiembre de 2023, a las 10:00 horas, en la Sede Social sita en Av. Pomilio s/nº, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados financieros consolidados que incluyen: Estado consolidado de situación financiera, Estado consolidado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, Estado consolidado de cambios en el patrimonio, Estado consolidado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros consolidados; Estados financieros separados, que contienen: Estado separado de situación financiera, Estado separado de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, Estado separado de cambios en el patrimonio, Estado separado de flujos de efectivo, Notas a los estados financieros separados; de la Reseña Informativa, del Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación anexa o complementaria exigida por las normas legales y reglamentarias en vigor correspondiente al ejercicio N 94 cerrado el 31 de mayo de 2023. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3. Pago del dividendo básico anual de las acciones preferidas y consideración de la propuesta del Directorio con relación al destino del resultado y al no pago de dividendos a las acciones ordinarias, y a la no capitalización de la cuenta ajuste de capital.
4. Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio a cerrarse el 31 de mayo de 2024.
5. Elección de los miembros del Directorio por un Ejercicio, previa fija-

Pág. 33

ción de su número.
6. Designación del Contador que certificará los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico N 95 a cerrarse el 31 de mayo de 2024. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2023.
7. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $
1.389.659.486,75 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
8. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por $ 10.727.285,42 correspondientes al Ejercicio N 94 cerrado el 31/05/2023.
EL DIRECTORIO
NOTA 1: Para tomar parte en la Asamblea de Accionistas deberán depositar Art. 2, Cap. II, Título II del T.O. 2013 C.N.V. su constancia de las cuentas de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A. en la caja de la Sociedad, en su Sede de Capitán Bermúdez; o en la ciudad de Buenos Aires, en Marcelo T. de Alvear 684 2 piso; o vía mail, enviando el certificado digital a la casilla liliana.gonzalez@celulosaargentina.com.ar; de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas; hasta el día 22 de Septiembre de 2023. Si esta Asamblea no pudiera realizarse, se efectuará en segunda convocatoria el día 26 de Octubre de 2023, en la Sede Social de Av. Pomilio s/n, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a las 10:00
horas, sea cual fuere el número de accionistas y capital que concurriere, para lo cual se efectuarán en su oportunidad las publicaciones correspondientes.$ 500
505461 Ago. 31 Sep. 06

CONTRATOS, ESTATUTOS, BALANCES, ETC.

LA CASONA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por estar así dispuesto en los autos caratulados: LA CASONA SA s/Designación de Autoridades, Expte. 1777 , Año 2023, en trámite ante el Registro Público de Santa Fe, se hace saber que los accionistas de la entidad han resuelto en Asamblea General Ordinaria del día 20 de abril de 2023 la renovación de autoridades del Directorio por el plazo de tres ejercicios, designándose por unanimidad el directorio integrado por Director Titular: NORMA RAQUEL AGENO, D.N.I.: 11.281.044, casada, jubilada, domiciliada en calle Independencia Nº 2437 de la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe y Director Suplente: GERMAN MICHEA, D.N.I.: 31.474.460, casado, Ingeniero en Sistemas de Información, domiciliado en calle Bv. La Rivera Lote 99 S/N de la localidad de Santo Tomé, departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, Director Suplente.
Todos los designados presentes, aceptan las respectivas designaciones.
Santa Fe, 4 de Septiembre de 2023
$ 60
506179
Sep. 06

MÁS SINERGIA S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por disposición del Señor Juez a cargo del Registro Público de Rafaela, en los autos caratulados MÁS SINERGIA S.A. S/ DESIGNACION DE AUTORIDADES, Expte. Nº 469/2023 se ha ordenado la siguiente publicación: En fecha 05-05-2023, los Sres. accionistas designan para integrar el Directorio: Director Titular - Presidente: Manuel Andrés Uberti, D.N.I. Nº 23.338.728, CUIT Nº 20-23338728-3; Director Titular Vicepresidente:
Alejandro Silvestre Uberti, D.N.I. Nº 14.625.889, CUIT Nº 20-146258892; y Directoras Suplentes: Mariana Laura Ferra, D.N.I. Nº 23.466587, CUIL Nº 27-23466587-7; y Agustina Uberti, D.N.I. Nº 37.412.014, CUIL Nº 27-37412014-5. Rafaela, 01 de setiembre de 2023.
$ 50
506239
Sep. 06

LABORATORIO MEGA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por disposición del Sr. Juez a cargo del Registro Público de Rafaela se ordena la publicación del siguiente edicto por el término de un día DE LABORATORIO MEGA S.A. s/ designación de autoridades, expediente N
585 /2023.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril de 2023 se resolvió por unanimidad la designación de autoridades de la sociedad quedando compuesto el directorio como sigue: Directora Titular con cargo de Presidente: Alejandra Noemí Vecchietti con DNI: 12304017, CUIT: 2712304017-7; como Director Titular Andrés Ángel Albrecht, DNI Nº