Voglio sapere a riguardo di…

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MOLINOS CANDELARIA S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por estar así dispuesto por el Registro Público de Rosario, en los autos: MOLINOS CANDELARIA S.A.
S/ Reconducción 20 Años - Aumento Del Capital $ 500.000 - FECHA DE CIERRE - 30/6 - DIR 2-5 x 3EJ:
CUIJ 21- 05527059-4, se hace saber que por acta de Asamblea Extraordinaria, unánime celebrada el 4 de diciembre de 2021, los señores Mario Franco Locatelli, DNI 22.584.953 y Héctor Carlos Irigoyen, DNI 13.344.999, resolvieron la Reconducción de la sociedad, por haber vencido su plazo de duración. Como consecuencia de ello se aprueba un Texto Ordenado del estatuto, modificándose lo siguientes artículos del texto original: ARTICULO III: El término de duración de la sociedad es de Veinte Años contados desde la fecha de la inscripción de la reconducción en el Registro Público;
ARTICULO V: El capital social es de Pesos Quinientos Mil $ 500.000, dividido en quinientas acciones nominativas no endosables de un valor de pesos un mil $ 1.000, cada una. Podrán extenderse títulos representativos de más de una acción; ARTÍCULO IX: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de dos y un máximo de cinco directores titulares, quienes durarán en sus funciones tres ejercicios. La asamblea deberá designar suplentes, mientras se prescinda de la sindicatura, en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en su primera reunión, deben designar un Presidente y un Vicepresidente, el que reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
Los directores depositarán en la caja de la sociedad, la suma de PESOS TREINTA MIL $ 30.000 en dinero en efectivo o su equivalente en títulos públicos nacionales. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración de los directores.; ARTICULO XIV: El ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año. A esa fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público y comunicándosela a la autoridad de control. Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a El cinco por ciento hasta alcanzar el 20% del capital suscripto, para el fondo de reserva legal, b la remuneración del Directorio y del síndico en su caso. C El remanente se distribuirá en la forma que determine la Asamblea General Ordinaria, la cual dispondrá el porcentaje de distribución de los dividendos que deben ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción.. El aumento del capital social fue suscripto en la siguiente proporción: El Sr. Mario Franco Locatelli, 438
acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1.000 cada una, integrando en efectivo el 25% y el señor Héctor Carlos Irigoyen, DNI 13.344.999, 48 acciones de $ 1.000, cada una, integrando en efectivo el 25% y el saldo dentro de los dos años. Cada acción confiere derecho a un voto. El nuevo directorio quedó conformado por el Sr. Héctor Carlos Irigoyen, como presidente, constituyendo domicilio especial en calle 25 de Mayo n 2659 de Casilda, el Sr. Mario Franco Locatelli, como vicepresidente , Sra. María Sofía Seperizza, como directora suplente, ambos constituyendo domicilio especial en ruta nacional 33 km. 745 de Casilda.
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NAQUET S.A.

ESTATUTO