Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe del 1/4/2022
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe
domicilio en Suipacha 2314 de Funes, Provincia de Santa Fe, y María Lorena Castaño, argentina, nacida el 16/06/1977, empleada, divorciada, DNI N 25.505.551, CUIT N 27- 25505551-3, con domicilio en Suipacha 2314, de Funes, Provincia de Santa Fe, quienes aceptan los cargos fijando domicilio especial en calle Cullen 953 de Rosario, Provincia de Santa Fe. Moción que es aprobada por unanimidad. Rosario, 17 de Marzo de 2022.
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PHARMAVET S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Según Acta N 37, en la ciudad de Rosario a los 15 días del mes de Julio de 2020 se reúnen en Asamblea General Ordinaria la totalidad de los accionistas de PHARMAVET S.A., siendo las 11 horas, por el voto unánime de todos los presentes se elige para presidir el acto al Sr. Angel Jorge Castaño, quien, luego de asumirlo, expresa que esta Asamblea tiene por objeto considerar el Orden del Día que se estableció en la convocatoria, según Acta de Diectorio de fecha de 13 de Julio de 2020, por encontrarse presente la totalidad de los accionistas y del capital social, habiéndose omitido, en consecuencia, la publicación en el BOLETÍN OFICIAL. Preguntando a los accionistas presentes si tienen alguna observación que formular, los accionistas contestan, ninguna, por lo que la Presidencia da lectura al Orden del Día:
Primero: Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
Segundo: Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estados y Anexos, Inventarios y demás documentación, y gestión del Directorio, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 28, finalizado el 31 de Agosto de 2019.
Tercero: Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo.
Cuarto: Consideración de las remuneraciones a directores por sus funciones técnicos administrativas.
Quinto: Renovación del Directorio.
Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día. Toma la palabra el accionista Ángel Jorge Castaño y propone la siguiente formación del Directorio, por el término de tres años, o sea del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2023: Presidente: Nélida Papaleo y Aranda, nacida el 29/05/1956, industrial, casada en primeras nupcias con Angel Jorge Castañedo, DNI N 12.520.074, CUIT 27-12520074-0, con domicilio en calle Suipacha 2314, de Funes, Provincia de Santa Fe.
Vicepresidente: Angel Jorge Castaño, argentino, nacido el 09/04/1950, industrial, casado en primeras nupcias con Nélida Papaleo y Aranda, DNI N 8.291.698, CUIT 23-8291698-9, con domicilio en Suipacha 231, de Funes, Provincia de Santa Fe. Directores Suplentes: María Noel Castaño, argentina, nacida el 29/0211980, empresaria soltera, DNI N 28.035.238, CUIT N 27- 28035238 -7, con domicilio en Suipacha 2314 de Funes, Provincia de Santa Fe, y María Lorena Castaño, argentina, nacida el 16/06/1977, empleada, divorciada, DNI N 25.505.551, CUIT N 27- 25505551-3, con domicilio en Suipacha 2314, de Funes, Provincia de Santa Fe, quienes aceptan los cargos fijando domicilio especial en calle Cullen 953 de Rosario, Provincia de Santa Fe. Moción que es aprobada por unanimidad. Rosario, 17 de Marzo de 2022.
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