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RIO GALLEGOS, 26 de Marzo de 2013.-

TAS para el día 18 de abril de 2013, a las 17.00 horas, en la sede social de la calle Chacabuco N 78, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA CON EL SEÑOR PRESIDENTE.
SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES
DE SITUACION PATRIMONIAL, ESTADOS
INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION
DEL PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A
LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, ANEXOS, E INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA; ESTADOS CONSOLIDADOS DE
SITUACION PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CONSOLIDADOS DE EVOLUCION
DEL PATRIMONIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS CONSOLIDADOS, RESEÑA
INFORMATIVA DE LA RESOLUCION CNV N
368/2001, INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA, Y LA GESTION DEL DIRECTORIO Y
DE LA COMISION FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO N
40 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
TERCERO: CONSIDERACION DEL DESTINO
DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS Y/O CREACION DE
RESERVAS.
CUARTO: CONSIDERACION DEL DESTINO
DEL SALDO POSITIVO ACUMULADO EN
LA CUENTA RESULTADOS NO ASIGNADOS.
CONSTITUCION DE RESERVAS.
QUINTO: CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIRECTORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO N

40 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
SEXTO: CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
COMISION FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO N 40
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
SEPTIMO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A LA SINDICATURA PARA EFECTUAR
RETIROS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO N 41, EN CONCEPTO DE ANTICIPOS
DE HONORARIOS HASTA LA SUMA QUE FIJE
LA ASAMBLEA.
OCTAVO: CONSIDERACION DE LA RETRIBUCION A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFICANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
NOVENO: DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS QUE CERTIFICARAN LOS
ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL
31 DE DICIEMBRE DE 2013.
DECIMO: APROBACION DEL PRESUPUESTO ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITE
DE AUDITORIA.
Con relación a los puntos Tercero y Cuarto del orden del día y, a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución General CNV N593, se informa que en la Memoria anual incluida en los Estados Contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, el Directorio efectuó una recomendación a los accionistas en cuanto al destino a otorgar a las utilidades de dicho ejercicio y a los resultados no asignados.
NOTA 1: Se comunica a los señores Accionistas que la documentación a tratarse estará a su disposición en la sede social de la calle Chacabuco N
78, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz; y en la delegación social de la Avda. Alicia Moreau de Justo N 2050, piso 3º, oficina 304, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
NOTA 2: Se informa a los señores Accionistas que
BOLETIN OFICIAL
para concurrir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia con tres 3 días de anticipación a la fecha de la misma y se ruega presentarse con no menos de quince 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
NOTA 3: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea como representantes de los titulares de las acciones.
NOTA 4: Se recuerda a los señores Accionistas que, en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Ernesto José Cavallo: Vicepresidente Primero, designado por Asamblea General Ordinaria N109
Extraordinaria N100 de fecha 16 de abril de 2012
y Acta de Directorio N1122 de fecha 17 de abril de 2012. Autorizado a suscribir el texto de la presente convocatoria para su publicación en virtud del Acta de Directorio Nº 1156 del 7 de marzo de 2013.

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ERNESTO JOSE CAVALLO
Vicepresidente Primero
LICITACIONES
EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
LLAMA A LICITACION PUBLICA N 07/AGVP/13
MOTIVO: ADQUISICION DE GAS-OIL.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 780.000,00.
VALOR DEL PLIEGO: $ 780,00.
FECHA DE APERTURA: 03-04-13 - HORA: 12:00.
LUGAR: ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL - LISANDRO DE LA TORRE
952 - 9400 RIO GALLEGOS - SANTA CRUZ.
VENTA Y/O CONSULTA DE PLIEGOS: DEPARTAMENTO TESORERIA DE LA ADMINISTRACION
GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL - LISANDRO DE LA TORRE 952 9400 RIO GALLEGOS
SANTA CRUZ.
EL PRESENTE LLAMADO SE REALIZA CON CARACTER DE URGENCIA EN VIRTUD DEL ART.
31 DE LA LEY N 760 DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA.

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ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PUBLICAS

SUMARIO

BOLETIN OFICIAL N 4685

DECRETOS SINTETIZADOS
1/2
715 717 712 - 713.- Pág.
RESOLUCIONES
Págs.
2/4
011 012 - 013 014 015 016 017 018 019 020/HCD/13.-
DECLARACIONES
4 004 005 006/HCD/13.- P á g .
ACUERDOS
127 128 129 130 131 132 133 134/CAP/12 002/CAP/13.- Págs. 4/6
DISPOSICIONES
6 001 002 003/DPC/13.- P á g .
EDICTOS
GUALA CASAS GRABAUSKAS GALLARDO - JAIME TOLOSA VILLAGRAN
ETOS. Nros. 027 031 032 PERM. DE CAT. - ETOS. Nros. 037 038 042 043 MANIF.
DE DESC. GONZALEZ ALZAGA Y OTROS ETOS. Nros. 040 041 MANIF. DE
DESC. ETOS. Nros. 039 034 PERM. DE CAT. CASSAGNES Y OTRA.- Págs. 6/9
AVISOS
TIENDA ANDREA PATRICIA SMA/ AAC PERF. POZO LH-2058/ AUDIT. DE
EVALUACION INICIAL PLANTA EH-1/ AUDIT.DE EVAL. POZO ME-2055/ AUDIT. DE
9 EVAL. INICIAL BAT. CM-303.- P á g .
NOTIFICACION
S.E.T y S.S/ R/S CATRILO S.R.L.- Págs. 9/10
CONVOCATORIA
PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.- Pág. 1 0
LICITACIONES
07/AGVP/13 02/M.E.C./13.- Pág. 10

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
B.O. Nº 4685 DE 10 PAGINAS

MUNICIPALIDAD
DE EL CALAFATE
LLAMA A:
LICITACION PUBLICA Nº 02/2013
OBJETO: ADQUISICION DE DOS 2 Camiones Volcador 0km. Destinado al Parque Automotor Municipal.PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN
MILLON $ 1 000.000,00.GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO 1% DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA.SISTEMA DE CONTRATACION: NETO
NETO.VALOR DELPLIEGO: PESOS MIL $ 1.000,00.PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.ADQUISICION Y CONSULTA: Municipio de El Calafate Pje. Fernández Nº 16 El Calafate Santa Cruz.LUGAR Y FECHA DE APERTURA: MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE 24 DE ABRIL
DE 2013 11,00 HORAS.P-2

DIRECCION GENERAL
BOLETIN OFICIAL E IMPRENTA
Pellegrini Nº 256 - Telefax: 02966 436885
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