Boletín Oficial de la Pcia. de La Pampa del 11/10/2013
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa
Pág. N 2232
Santa Rosa, 11 de octubre de 2013
La Sociedad ARTURO MALATESTA E HIJOS S.A.
inscripta en el Registro Público de Comercio, Nº de Tomo II/07, Folio 214 según Resolución Nº 133/07 de fecha 28/03/2007, Expte. 0418/07, Matricula Nº 876. En Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de Octubre de 2012, ha designado como Presidente a la Sra. María Gabriela Malatesta y como Director Suplente al Sr. Nicolás Fabricio Malatesta con vencimiento de mandato el día 30
de Junio de 2015.
El Directorio B. Of. 3070
EL DESMORONADO S.A.
General Pico, octubre de 2013
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a disposiciones legales vigentes EL
DESMORONADO S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria -en primera y segunda convocatoria simultáneamente s/ art. 237 Ley 19550-para el día 15 de Noviembre de 2013 a las 19hs. La misma se llevará a cabo en la sede legal de la entidad, sita en la calle 18 N
755 de General Pico La Pampa, donde se considerará la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1 Lectura y Consideración del Acta de Asamblea Anterior 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estados de Evolución, del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados Contables por el Ejercicio Económico N 5 cerrado el 30-04-2013.
3 Distribución de Resultados No Asignados, Asignación de Honorarios Directores en exceso de los límites fijados por el art. 261 de la Ley 19550.
4 Consideración de la gestión del Directorio por el último Ejercicio Económico.
5 Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea.
DE LOS ESTATUTOS: Rige el quórum y la mayoría determinados por los art. 243 y 244 de la Ley 19550 de Sociedades comerciales. Una hora después segunda convocatoriase constituye con el número de acciones presentes.El Directorio B. Of. 3070
CARLOS C. GADEA E HIJOS S.A.
Santa Rosa, octubre de 2013
XLII Ejercicio.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de Carlos C. Gadea e Hijos Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria
BOLETÍN OFICIAL N 3070
a celebrarse el día 31 de Octubre de dos mil trece, a las 18
horas, en la sede de Av. Illia 1225, Santa Rosa, La Pampa, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Inventario, Informe de Auditoría Externa e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio económico n 42 cerrado el 30 de junio de 2013.
2. Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
3. Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, según artículo 261 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales.
4. Consideración de la remuneración del Síndico por las tareas desarrolladas en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
5. Elección de Directorio y Síndico por finalización de sus mandatos.
6. Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la aprobación del Acta de Asamblea y su firma, conjuntamente con el Presidente.
El Directorio NOTA: La Asamblea sesionará válidamente en segunda convocatoria, una hora después de la fijada para la primera, con la presencia de las mayorías previstas en los arts. 243 y 244 de la Ley de Sociedades Comerciales Arts. 14, 15 y 16, Estatuto Social.
B. Of. 3070
FRIGORÍFICO GENERAL ACHA S. A.
General Acha, Octubre de 2013
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de Octubre de 2013 a las 17,30 horas, en la sede social sita en Km. 31
de la Ruta Nacional Nº 152, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estados Contables, Cuadros Anexos e Inventarios, juntamente al Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.
3. Consideración del proyecto de distribución de las utilidades del ejercicio; dividendos, remuneración al Directorio por la labor desarrollada y solicitud a la Asamblea para exceder los límites fijados en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4. Otros temas relativos a la gestión social.
