Boletín Oficial de la Pcia. de La Pampa del 13/10/2000
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa
BOLETIN OFICIAL n 2392
Santa Rosa, 13 de Octubre de 2000
01 Designación de dos 2 Colegiados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretaria, firmen el acta respectiva.- 02 Elección de tres abogados de la matrícula, los cuales serán designados como miembros titulares con sus respectivos suplentes en cada una de las circunscripciones Judiciales de la Pcia. de La Pampa, con la función de representar al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa, ante el Consejo de la Magistratura.NOTA: Transcurrida una hora de la fijada para la iniciación de la Asamblea, ésta se realizará con el número de colegiados presentes, dándose cumplimiento a lo previsto por el art. 46 del Decreto Ley 3/62.Dr. Román MOLIN, Presidente. Dra. María Irene GIUSTI, Secretaria.B. Of. 2392.BANCO DE LA PAMPA
Directorio Santa Rosa, L.P., Octubre de 2000.XLII EJERCICIO DEL BANCO DE LA PAMPA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA
En razón de no haberse reunido el capital accionario suficiente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 39 de la Carta Orgánica, para realizarse en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria, Cítese en Segunda Convocatoria, para el día 27 de Octubre de 2000, a las 18:00 horas en la Sede Social, Calle Pellegrini n 255, Santa Rosa, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día:
1 Constitución de la Asamblea y designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. Art. 46 - C.O..
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos y Dictamen de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio N 42, finalizado el 30 de junio de 2000, e informe del Síndico.
3 Resultado del Ejercicio. Propuesta de afectación de reservas.
4 Consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico. Arts. 20 y 21 - C.O..
5 Informar sobre el compromiso irrevocable de aporte suscripto por el Estado Provincial y el Banco de La Pampa, de fecha 29 de junio de 2000, con destino a capitalización, por la suma de Veinte
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millones de pesos $ 20.000.000,oo, concordante con las prescripciones de la Ley N 1889.
6 Informar sobre la Emisión de Obligaciones Subordinadas Simples, no convertibles en acciones, Clase B Serie 1, valor nominal de u$s.
20.000.000, dentro del Programa Global por el hasta un máximo en circulación de valor nominal u$u 100.000.000, o su equivalente en otras monedas, autorizada por Resolución n 12.931 de la Comisión Nacional de Valores.
7 Informe y ratificación de los lineamientos generales del Programa de Transformación Sustancial del Banco. Grado de avance.
NOTA: La condición de accionista y número de votos a que cada uno tiene derecho Art. 37 - C.O., debe acreditarse con el certificado que se extienda en Casa Matriz, Secretaría del Directorio, con un plazo mínimo de 48 horas anticipado a la realización de la asamblea.
Estos certificados serán entregados por el accionista en la sede de la asamblea con una hora de anticipación a la fijada para su inicio.
En caso de presentarse pluralidad de poderes de un mismo accionista a favor de distintos apoderados, se excluirán todas las representaciones, salvo que el accionista ratifique ante el Banco con suficiente antelación y por medio fehaciente el poder que resulte válido.
Esta Asamblea se realizará cualquiera fuese el capital representado Artículo 40 C.O..
EL DIRECTORIO
B. Of. 2392
