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Septiembre, 04 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 99

CONTRATOS - CONVOCATORIAS - ACTAS
Asamblea Ordinaria número 9 ejercicio 2021 RAICES S.A.- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 20 días del mes de mayo del 2022, existiendo quórum suficiente se reúnen los accionistas Guillermo Jenefes, Pablo Jenefes, Juan Jenefes y Joaquín Jenefes, Julio Bonicato y la contadora Elisa Carreras dándose por iniciada la asamblea ordinaria convocada para el día de la fecha.- Se designa a los socios Guillermo Jenefes y a Joaquín Guillermo Jenefes para la firma del acta correspondiente. Luego de las explicaciones realizadas por la contadora Elisa Carreras se procede a aprobar por unanimidad de los presentes la memoria, inventario, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estados de Evolución patrimonial neto y estado de flujo de efectivo, notas y anexo que lo complementan e informe del síndico correspondiente al Ejercicio iniciado el primero de enero del 2021 y finalizado el 31 de diciembre del 2021.
También se aprueba las gestiones de los directores, síndicos y del gerente general. En cuanto a las Remuneraciones del direct orio, las mismas fueron por 2.534.111,33 de las cuales en exceso del artículo 261 de la ley de sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, fueron $
2.090.582,95 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades conforme al artículo 261 de la Ley 19550, sobre este punto se resuelve por unanimidad la aprobación de las remuneraciones al directorio teniendo en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a funciones profesionales de su competencia y los resultados obtenidos en su gestión. Luego de un intercambio de opiniones se designa como Directores a los Señores Guillermo Jenefes, Juan Jenefes, Joaquín Jenefes y Pablo Jenefes y como síndico titular al CPN Ricardo Nieves. Siendo las 10:00 se da por terminada la Asamblea Ordinaria y se encomendando a gerencia general efectúe las comunicaciones que correspondan.- ESC. PABLO ALFREDO BENITEZADS. REG.
Nº 2- S.S. DE JUJUYJUJUY.RESOLUCION Nº 572-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-260-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 22 de Agosto de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
04 SEPT. LIQ. Nº 33487 $1.000,00.Acta de Asamblea Extraordinaria Numero 11.- A los 21 días del mes de Julio del año 2022, siendo las horas diez de la mañana se reúnen en el domicilio de RAÍCES SA, sito en independencia 643 la totalidad de los socios que representan el cien por ciento del capital social para tratar los siguientes puntos: 1Designación de dos socios para la firma del acta. 2- Designación de un nuevo síndico. Punto 1, se designa a los socios Pablo Marcelo Jenefes Quevedo y al socio Joaquín Guillermo Jenefes Quevedo para la firma de la presente acta. Punto 2, en cuanto a la designación de un nuevo síndico, siendo que el CPN
Ricardo Nieves no puede ejercer el cargo y luego de un intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar como Síndico al CPN Nicolás Montiel, DNI 29.206.609 quien desempeñara la función a partir de la fecha. No siendo más se da por terminada la reunión siendo las horas once de la mañana.- ESC.
PABLO ALFREDO BENITEZADS. REG. Nº 2- S. S. DE JUJUYJUJUY.RESOLUCION Nº 572-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-260-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 22 de Agosto de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
04 SEPT. LIQ. Nº 33487 $1.000,00.RAICES S.A.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy a los 1 día del mes de Agosto del año 2022, a las 11 de la mañana se reúnen en la sede de la calle Independencia 643 los señores Guillermo Jenefes, Juan Jenefes, Pablo Jenefes y Joaquín Jenefes, Ricardo Nieves con el objeto de tratar los siguientes temas:
a. -Ing. IPA Pablo Jenefes, informa que se culminó la cosecha de caña para lo que se espera un resultado razonable para las circu nstancias climáticas sufridas por la sequía, esperando llegar a las 14 mil bolsas de azúcar, se toma conocimiento.- b. -Por otro lado, IPA Pablo Jenefes presentó el Informe De Gestión correspondiente en donde se detalló el estado Económico Financiero de la empresa como así también los proyectos de INVERSION propuestos para el 2022, luego de un breve debate el mismo fue aprobado por unanimidad. c. De acuerdo a lo establecido en la última asamblea, se Designa como presidente al señor Guillermo Jenefes, como Vicepresidente al señor Joaquín Jenefes y como Directores a los señores Pablo Jenefes y Juan Jenefes, se aprueba por unanimidad.
No siendo para más se da por concluida la reunión a las horas 13:00 de la mañana. ESC. PABLO ALFREDO BENITEZ - ADS. REG. Nº 2- S.S. DE JUJUYJUJUY.RESOLUCION Nº 572-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-260-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
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DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
04 SEPT. LIQ. Nº 33551 $950,00.Declaración Jurada Según Resolución 11/2011 U.I.F.- Los abajo firmantes, miembro del Directorio y Síndico de RAÍCES SA, declaran bajo fe de juramente que NO se encuentran incluidos o alcanzados por la NOMINA DE FUNCIONES DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE según resolución 11/2011 de la U.I.F. Unidad de Información Financiera. Además, asumimos el compromiso de informas cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 30 treinta días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva Declaración Jurada. DIRECTOR Nombre y Apellido: PABLO
MARCELO JENEFES QUEVEDO. SINDICO Nombre y Apellido: NICOLAS MONTIEL.- ACT. NOT. Nº B 00789913. ESC. PABLO ALFREDO
BENITEZADS. REG. Nº 2- S.S. DE JUJUYJUJUY.RESOLUCION Nº 572-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-260-2023.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
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