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Mayo, 10 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 52

JESUS VIDAURRE, DNI Nº 29.708.122; MILTON FERNANDO HAHN CROSA, PASAPORTE: URY C926321; EDUARDO EZEQUIEL ESCOBAR, DNI Nº 32.339.337.ARTÍCULO 2º: Agregar copia en autos, notificar a las partes y registrar.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
10 MAY. LIQ. Nº 32122 $800,00.ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 85: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Provincia de Jujuy, cuando son las 13:00 horas del día 31 de Octubre de 2.022, en la sede de la COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD SUR S.A., se reúnen la totalidad de los accionistas convocados para esta Asamblea General Ordinaria, según Acta de Directorio Nº1008. Están presentes: la Cámara del Tabaco de Jujuy, representada para este acto por su Presidente, Dr. José Pedro Pascuttini, el Lic. Cristian José Luis Zampini por su propio derecho, y el Dr. José Pedro Pascuttini también por su propio derecho;
de esta manera está representada la totalidad del Capital Social, revistiendo la presente el carácter de Asamblea unánime. Están también presentes, en representación de la Cía. Argentina de Seguros Latitud Sur S.A., el Sr. Nelson Federico Bartoletti, y C.P.N. Carlos Alberto E. Barni, Vice Presidente y Gerente General respectivamente de la misma. Todos debidamente facultados, celebran la presente Asamblea Ordinaria Unánime.- Se somete a consideración el Orden del Día, el que previa lectura, se procede a su análisis.- 1 Designación de dos representantes de los accionistas para que firmen el Acta correspondiente. Por unanimidad, se designa a dos representantes de los accionistas para que firmen el acta correspondiente: lo hace por Cámara del Tabaco de Jujuy, el Dr. José Pedro Pascuttini, y el Lic. Cristian José Luis Zampini, por su propio derecho.- 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Capitales Mínimos, Notas a los Estados Contables, Cuadro de Resultados Técnicos de Operaciones s/res Nº 32.080, Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, e Informes del Actuario y Audito r, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 54, cerrado el 30 de Junio de 2.022, tanto para la operatoria de Seguros Generales como a la operatoria de Riesg os del Trabajo, presentados conforme lo disponen las normativas pertinentes. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad todos los Estados Contables, Cuadros, Anexos, Informes y Memoria por unanimidad.- 3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad, se aprueban las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.- 4 Distribución del Resultado del Ejercicio: De acuerdo a lo propuesto por el Directorio, se aprueba por unanimidad, la atribución a Resultados No Asignados por $1.270.303, del Total de Resultado del período $ 1.270.303- 5 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por cumplimiento de mandato.
Se resuelve por unanimidad nombrar como Directores Titulares a los Señores: Cristian José Luis Zampini, Nelson Federico Bartoletti, Juan Gabriel Valero Zazzarini, Pablo Marcelo Jenefes Quevedo, Federico Olver Yañez, Marcelo Guillermo Casasco, Nelson Policarpo Llanos y José Lui s Cianchino h; como Director Independiente el CPN Omar Kamal Musri; y como Directores Suplentes: al Sr. Carlos Ruben Casasco y la Sra. Cintia Machuca de Resina. Los accionistas asumen el compromiso de reemplazar al funcionario designado en la presente acta en caso de impugnación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación conforme la normativa y reglamentación pertinente. 6 Elección de tres miembros Titulares y Tres Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por cumplimiento de mandato. Por unanimidad se resuelve designar como Síndicos Titulares: C.P.N. Normando Darío Siles, Dr. Horacio Antonio Macedo y Dr. Fernando José Yécora, y como Síndicos Suplentes: Dr. Juan Sebastián Jenefes, Dr. Italo Gerardo Pascuttini y C.P.N. Nanci Isabel Berardi. No existiendo otros temas en el Orden del Día se resuelve dar por finalizada la reunión, cuando son las 14:30 horas.- ACT. NOT. Nº A 00238350ESC.JULIETA GIACOPPOTIT. REG. Nº 85- PERICOJUJUY.RESOLUCION Nº 253-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-792/2022. ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 20 de abril de 2023.DR. LUIS RAUL PANTOJA
DIRECTOR PROVINCIAL DE SOCIEDADES COMERCIALES-FISCALIA DE ESTADO
10 MAY. LIQ. Nº 32206 $1.000,00.ACTA DE DIRECTORIO Nº 1011: En la Ciudad de Perico, Dpto. de El Carmen, Pcia. de Jujuy, cuando son las hs. 15:00 del día 31de Octubre de 2.022, se reúnen en la sede social, sita en calle Urquiza Nº 602 de COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LATITUD S.A. los siguientes miembros de Directorio: Directores Titulares: Cristian José Luis Zampini, Juan Gabriel Valero Zazzarini Nelson Federico Bartoletti, Federico Olver Yáñez, José Luis Cianchino h,Pablo Marcelo Jenefes Quevedo, Nelson Policarpo Llanos y Marcelo Guillermo Casasco, el Director Independiente: CPN Omar Kamal Musri, los Directores Suplentes: Sr. Carlos Rubén Casasco y, Sra. Cintia Machuca de Resina, los Síndicos Titulares: Dr. Horacio Antonio Macedo, C.P.N. Normando Darío Siles y el Dr. Fernando José Yécora; y los Síndicos Suplentes:, Dr. Juan Sebastián Jenefes, C.P.N. Nancy Isabel Berardi y Dr. Italo Gerardo Pascuttini.Habiéndose celebrado la Asamblea General Ordinaria de renovación de autoridades, es procedente por lo tanto la distribución de cargos del Directorio. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, designar como: Presidente: Cristian José Luis Zampini; Vice-Presidente: Juan Gabriel Valero Zazzarini; Directores Titulares: Nelson Federico Bartoletti, Federico Olver Yáñez, Marcelo Guillermo Casasco, José Luis Cianchino h, Nelson Policarpo Llanos y Pablo Marcelo Jenefes Quevedo; Director Independiente: Omar Kamal Musri y como Directores Suplentes: Sr. Carlos Rubén Casasco y Cintia Machuca de Resina. Serán Síndicos Titulares: Dr. Horacio Antonio Macedo, C.P.N. Normando Darío Siles y el Dr. Fernando José Yécora; y Síndicos Suplentes: Dr. Juan Sebastián Jenefes, C.P.N. Nanci Isabel Berardi y Dr. Italo Gerardo Pascuttini.- ACEPTACION DE CARGOS Y DECLARACIÓN
JURADA. Los abajo firmantes: 1 Cristian José Luis Zampini, argentino, mayor de edad, nacido el día 27/04/1978, DNI N 26501480, casado con Mariana Inés Moriconi, domiciliado en Constancio Vigil Nº 756 Barrio La posta de la Ciudad de Perico. 2 Juan Gabriel Valero Zazzarini, argentino, mayor de edad, nacido el día 02/04/1978, DNI Nº 26501264, Soltero, domiciliado en Gorriti Nº 291 Monterrico. 3 Nelson Federico Bartoletti, argentino, mayor de edad, nacido el día 28/09/1974, DNI Nº 24252625, Soltero, domiciliado en Arenales Nº 226 de El Carmen. 4 Nelson Policarpo Llanos, argentino, mayor de edad, nacido el día 15/04/1977, DNI Nº 25931379, casado con Carolina Edith Sossa, domiciliado en República del Líbano Nº 621 Perico. 5 Federico Olver Yañez, argentino, mayor de edad, nacido el día 12/01/1983, DNI Nº 29933009, casado con Anabela Alcazar, domiciliado en Pasaje 15 de Mayo Nº 651
Monterrico. 6 Marcelo Guillermo Casasco, argentino, mayor de edad, nacido el día 05/02/1966, DNI Nº 17652028, Soltero, domiciliado en La Reinamora Nº 535 Los Perales - Jujuy. 7 José Luis Cianchino, argentino, mayor de edad, nacido el día 24/01/1969, DNI Nº 20417877, casado con Laura Beatriz García, domiciliado en Coronel Arenas Nº 125 El Carmen. 8 Pablo Marcelo Jenefes Quevedo argentino, mayor de edad, nacido el día 14/06/1981, DNI Nº 28.536.312, casado con Agustina Soler, domiciliado en Independencia Nº 643 Jujuy. 9 Omar Kamal Musri, argentino, mayor de edad, nacido el día 23/02/1955, DNI Nº11.256.339, casado con Lucía Beatríz González, domiciliado en calle San Martín Nº 128 - Jujuy. 10 Carlos Rubén Casasco, argentino, mayor de edad, nacido el día 08/11/1983, DNI Nº 30.197.697, casado con María Belén Yáñez, domiciliado en Ruta 44 Km 8, La Ovejería - Monterrico. 11
Cintia Machuca de Resina, argentina, mayor de edad, nacida el día 22/07/1986, DNI Nº32.492.701, casada con Gustavo Horacio Resina, domiciliada en Pje.
Julio Cortázar 1334 Perico.12 Horacio Antonio Macedo, argentino, mayor de edad, nacido el día 15/11/1952, DNI Nº 10473744, casado con Patricia María Moresi, domiciliado en Martiarena Nº 245 Jujuy. 13 Normando Darío Siles argentino, mayor de edad, nacido el día 18/02/1965, DNI Nº 16841156, casado con María Cecilia Greppi, domiciliado en Leandro N. Alem Nº 102 Perico. 14 Fernando José Yécora, argentino, mayor de edad, nacido el día 27/08/1960, DNI Nº 13889902, casado con Andrea Fabiana Clapier, domiciliado en Zorrilla de San Martín 2133 Bº Alto Padilla Jujuy. 15 Juan Sebastián Jenefes
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