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Marzo, 27 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 35

señor Jorge Rubén Brito manifiesta la necesidad de distribuir los cargos del Directorio, conforme lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para lo cual, deciden por unanimidad que los cargos se distribuirán de la siguiente forma: Presidente: señor Jorge Rubén Brito, Vice presidente señor Agustín Vicente Frezze Durand. A continuación el señor Presidente expresa la necesidad de reformar el artículo octavo del Estatuto para adecuarse a lo establecido en el artículo 255 de la Ley de Sociedades Comerciales; ello como consecuencia del aumento de capital establecido en la última asamblea, en la cual omitieron reforma este artículo. Por ello resuelven convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 27 de Abril del corriente para tratar el siguiente punto: 1 Reforma del artículo octavo del Estatuto. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la reunión, siendo las horas 12:00, firmando los directores asistentes. Hay Cuatro firmas ilegibles, firmadas doblemente.- Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. En la ciudad de Salta, a los 27 días del mes de Abril de 2006, siendo las horas 9:00, se reúnen en la sede de calle Balcarce 376, en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, bajo la Presidencia del señor Jorge Rubén Brito, los dos únicos accionistas de la sociedad, International Pacifi c Rim S.A., titulares del cien por ciento 100% del capital accionario, que son: Pac Rim Caribe III titular de 2.654.196 acciones nominativas no endosables valor nominal $1 un peso por acción y el señor Jorge Rubén Brito titular de 700 acciones nominativas no endosables valor nominal $1 un pesos por acción, debidamente registradas a sus nombres en el Libro de Registro de Accionistas, estando representada Pac Rim Caribe III por el Dr. Ignacio Martín Frezze Durand, DNI 24424731, conforme lo acredita con Poder debidamente inscripto en el Registro de Mandatos de esta ciudad, con facultades suficientes y que se encuentra en las oficinas de la sociedad. En el caso de que la decisión que se tome sea concordante, la presente asamblea tendrá el carácter d e unánime, en un todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 237 de la ley de Sociedades Comerciales. A continuación, la Asamblea trata el orden del día: 1 Reforma del artículo octavo del Estatuto: que, como consecuencia de aumento del capital social determinado en la última Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se hace necesario reformar el artículo octavo del Estatuto para adecuarse a lo establecido en el artículo 255 de la Ley de Sociedades Comerciales. Dicho artículo dice: ARTICULO OCTAVO: La Sociedad será administrada por un directorio de uno a diez miembros titulares y por miembros suplentes en igual o menor número, designados por la asamblea general ordinaria de accionistas. Los directores durarán dos ejercicios en sus funciones y pueden ser reelegidos indefinidamente. La Sociedad será representada por un presidente, y un vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquél, ambos con las mismas atribuciones. El Directorio cesionará con el quórum de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por la mayoría absoluta. De las resoluciones del Directorio se levantarán actas que firmarán todos los presentes. En garantía del debido desempeño de su cargo, cada director depositará en la caja de la sociedad una obligación de pago a la orden y a la vista por un importe de dos mil pesos $2.000. El mismo será reformado y queda redactado de la siguiente forma: Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres a diez miembros titulares y por miembros suplentes en igual o menor número, designados por la asamblea general ordinaria de accionistas. Los directores durarán dos ejercicios en sus funciones y pueden ser reelegidos indefinidamente. La Sociedad será representada por un Presidente, y un Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquél, ambos con las mismas atribuciones. El Directorio cesionará con el quórum de la mayoría de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por la mayoría absoluta. De las resoluciones del directorio se levantarán actas que firmarán todos los presentes. En garantía del debido desempeño de su cargo, cada director depositará en la Caja de la sociedad, una obligación de pago a la orden y a la vista por un importe de dos ml pesos $2.000.-. El orden del día es aprobado por la Asamblea por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la Asamblea General Ordinar y Extraordinaria unánime, siendo horas 11:00, firmando el acta los dos únicos accionistas de la sociedad, el señor Jorge Rubén Brito y el Dr. Ignacio Martín Frezze Durand por Pac Rim Caribe III.- Hay dos firmas ilegibles, estampadas doblemente., seguidas por dos sellos que dicen: ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL y 29 ENE. 2020, seguida de una firma ilegible y de un sello aclaratorio que dice: MARIA FLORENCIA BLESA. REG. 182 ESCRIBANA SALTA..- Anexa al acta hay dos fojas de Actuación Especial para Certificación de Firmas A-00349987 y A-00349988, con la firma y sello de la Escribana VIVIANA GABRIELA PASCUAL y un sello que dice:
CERTIFICO que la presente Fotocopia que consta de 5 cinco hojas que llevan mi firma y sello y la presente, es fiel reproducción de su original que tengo a la vista, doy fé.- Salta, 06 JUN 2006.- Hay una firma ilegible seguida de un sello aclaratorio que dice: VIVIANA GABRIELA PASCUAL. REG. 129
ESCRIBANA SALTA, seguida por dos sellos que dicen: ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL y 29 ENE. 2020, seguida de una firma ilegible y de un sello aclaratorio que dice: MARIA FLORENCIA BLESA. REG. 182 ESCRIBANA SALTA..- Hay otra hoja anexa la cual contiene la siguiente constancia:
JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO. Expte. N 19826/6. Se anotó el ORIGINAL de INTERNATIONAL PACIF RIM S.A..
al folio 184/185 asiento N 3.444 del Libro N 13 de Sociedades Anónimas. Ref.: INSCRIPCIÓN DE AUMENTO DE CAPTAL; MODIFICACIÓ N DE
ESTATUTO SOCIAL Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO. Se certifica que se abonó sellado fiscal en instrumento original, acreditado con timbrados por $2.445,60. SALTA, 17 de Julio de 2006. Hay una firma ilegible sobre un sello aclaratorio que dice: Esc. HUMBERTO RAMIREZ. SECRETARIO DE
Minas y en lo Comercial de Registro. Hay otro sello que dice: JUZGADO DE MINAS Y EN LO COMERCIAL DE REGISTRO SALTA.- Hay tres sellos que dicen: CERTIFICO: Que la presente es copia fiel del original que tengo a la vista en 21 fojas. Salta, 25/06/19; ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL y 29 ENE. 2020, seguidos de una firma ilegible y de un sello aclaratorio que dice: MARIA FLORENCIA BLESA. REG. 182 ESCRIBANA SALTA..QUINTO: Acta de Directorio del 19/12/2006 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20/12/2006: Acta de Dire ctorio: En la Ciudad de Salta, a los diecinueve días del mes de Diciembre de 2.006, siendo horas 10:00 se reúnen en el domicilio de la sede social sito en calle Balcarce 376, planta baja, el Directorio de International Pacific Rim S.A, integrado por tres Directores Titulares y Un Director Suplente, señores: Jorge Rubén Brito, Juan Agustín Pérez Alsina y Agustín Vicente Frezze Durand, y como Director Suplente el señor Ignacio Martín Frezze Durand, para tratar el siguiente Orden del día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio de calle Balcarce 376, planta baja, el día 20 de Diciembre del corriente, para tratar los siguientes puntos: 1.- Aprobación de la Memoria y Estados Contables correspondientes a los Ejercicios cerrados el 30 de Abril de 2005 y el 30 de Abril de 2006 e Informe del Síndico; 2.- Aumento de capital de la Sociedad; 3.- Reforma del Artículo Cuarto como consecuencia del aumento de capital social y reformas de los artículos Octavo y Décimo Primero del Estatuto; 4 Designación de nuevo Directorio. El presidente informa que, respecto al Aumento de Capital, éste se hace necesario a los efectos de cumplimentar con la normativa dispuesta por el Banco Central de la República Argentina respecto a fondos recibidos o a recibir del exterior, que serán necesarios para desarrollar la actividad social. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 11:00 horas, firmando los Directores Asistentes. Hay cuatro firmas ilegibles. Hay un sello que dice: CERT IFICO EN FOJA/S N
A00448448. Salta, 19 DIC 2006, y hay una firme ilegible sobre un sello aclaratorio que dice: VIVIANA GABRIELA PASCUAL. REG. 129 ESCRIBANA
SALTA.- Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: En la Ciudad de Salta, a los veinte días del mes de Diciembre de 2006, siendo las 9:00
horas, se reúne en la sede social, sita en calle Balcarce 376, planta baja, en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, bajo la presidencia del señor Jorge Rubén Brito, los dos únicos accionistas de la sociedad International Pacific Rim S.A, titulares del cien por cien 100% del capital accionario, que son: Pac.
Rim Caribe III, titular de 2.654.196 acciones nominativas no endosables valor nominal $1 un peso por acción, y el señor Jorge Rubén Brito titular de 700
acciones nominativas no endosables valor nominal $1 un peso por acción, debidamente registradas a sus nombres en el Libro de Registro de Accionistas, estando representada Pac Rim Caribe III por el doctor Ignacio Martín Freeze Durand, DNI N 24.424.731, conforme lo acredita con Poder debidamente inscripto en el Registro de Mandatos de esta ciudad, con facultades suficientes y que se encuentra en las oficinas de la sociedad. En el caso de que las decisiones que se tomen, sean concordantes, la presente Asamblea tendrá el carácter de unánime en un todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. A continuación, la Asamblea trata el Orden del día: 1.- Aprobación de la Memoria y Estados Contables correspondientes a los Ejercicios cerrados el 30 de Abril de 2.005 y el 30 de Abril de 2.006, e informe del Síndico; 2. - Aumento del Capital de la Sociedad; 3.- Reforma del Artículo Cuarto como consecuencia del aumento de Capital Social y reformas de los artículos Octavo y Décimo Primero del Estatuto; 4.- Designación de nuevo Directorio. El Presidente pone a consideración de la Asamblea los Estados Contables correspondientes a los Ejercicios cerrados el 30 de Abril de 2.005
y el 30 de Abril de 2.006 y el informe del Síndico. Así mismo informa que es necesario aumentar el capital social a la suma de TRES MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS $3.554.886 para llevar adelante las actividades de exploración minera con la intensidad que requieren las mismas, y cumplir, asimismo, con la exigencias del Banco Central de la República Argentina. Que, por ello, propone aumentar el Capital Social en la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS $900.000.- que se integrarán en los próximos 2 años. Asimismo propone encomendar al Directorio la emisión de las acciones nominativas no endosables de valor nominal un peso $1. - por acción, hasta completar el
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