Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 26/10/2021
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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
Paraná, martes 26 de octubre de 2021
BOLETIN OFICIAL / Sección Comercial
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Capital social: el capital social es de pesos seiscientos mil $ 600.000, representado por seiscientas 600
acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a cinco votos cada una y valor nominal de pesos mil $ 1.000 por acción.- Por decisión de la Asamblea General Ordinaria el capital puede aumentarse en la forma y hasta el máximo que permite el artículo 188 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 sgtes. y conc..- La Asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago.- La resolución de la Asamblea y del Directorio, en su caso se inscribirá y publicará.Dirección y administración: La Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3, con mandato por tres 3 ejercicios anuales corridos, no obstante lo cual permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados y podrán ser reelectos indefinidamente.- Los Directores podrán ser accionistas o no.- La Asamblea designará suplentes en igual y/o mayor número que los titulares y por el mismo plazo que los mismos a fin de llenar las vacantes que se produjeran.En caso de directorio plural, los directores electos deberán designar en su primera sesión un Presidente y un Vicepresidente, que reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes, siendo decisivo el voto del Presidente en caso de empate.- La Asamblea fijará la remuneración del Directorio.Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los accionistas con los alcances del Art. 55 de la Ley 19.550, prescindiéndose de la Sindicatura de conformidad con lo establecido en el artículo 284 de la misma.Fecha de cierre del ejercicio: el ejercicio social se cierra el 30 de Junio de cada año.- Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales reglamentarias y técnicas en vigencia.SEDE SOCIAL: Se fija la dirección de la sede social en calle Avenida Libertad Nº 1580 de la ciudad de Urdinarrain, Provincia de Entre Ríos Directorio: el primer Directorio será unipersonal, designándose por unanimidad al siguiente: presidente: PABLO
ROBERTO PRADEIRO, D.N.I. Nº 24.236.589, CUIT Nº 20-24236589-6, nacido el 30/3/1975, comerciante, casado en primeras nupcias, con domicilio real en calle Córdoba Nº 163 de la localidad de Urdinarrain, Provincia de Entre Ríos; directora suplente: PATRICIA LORENA MARTÍNEZ, DNI Nº 24.880.658, CUIT Nº 27-24880658-9, empresaria, nacida el 16/01/1976, casada en primeras nupcias, con domicilio real en calle Córdoba Nº 163 de la localidad de Urdinarrain, Provincia de Entre Ríos; quienes presentes en este acto aceptan sus cargos y declaran no estar comprendidos en ninguna prohibición ni incompatibilidad legal. Vigencia del mandato: por tres ejercicios económicos, y hasta el 30/06/2024, sin perjuicio de continuar en el ejercicio de su cargo hasta la renovación del directorio.Registro Público DIPJ Paraná, 20 de setiembre de 2021 Mariano Romeo Catena, abogado inspector DIPJER.
F.C. 04-00023116 1 v./26/10/2021
DESIGNACION DE ADMINISTRADORES
URUGUAY
EL EMPORIO COMERCIAL VACUNA S.A.S.
Por resolución del Sr. Director de Inspección de Personas Jurídicas, se ha dispuesto publicar por un día en el Boletín Oficial el siguiente edicto:
En la Ciudad de Concepción del Uruguay a los 04 días del mes de agosto de 2021, se reúnen los Señores:
LISANDRO ANSA, D.N.I. N 29.883.704 y MARIA LUISA AGOSTINU, D.N.I. N 32.296.946, titulares del 100% del capital social de la Sociedad. Con el objeto de modificar el instrumento constitutivo, a raíz de la renuncia del administrador titular, el Sr. Andrés Emanuel Díaz, reunión ésta que se vio motivada por la totalidad de la cesión de sus acciones dentro de la sociedad.
