Voglio sapere a riguardo di…

junto con los presentes que se ha dado cumplimiento al punto 1 del orden del día quedando formalmente constituida la asamblea extraordinaria con un total de 630.100 cuotas sociales es decir, con la presencia del setenta y dos por ciento 72.62% del capital social.
Seguidamente se pasa a tratar el punto 2 del orden del día, conforme a los puntos de la convocatoria: 2 Designación de dos socios para que conjuntamente con el gerente aprueben y suscriban el acta de asamblea:
luego de un intercambio de opiniones se designa para suscribir el acta a los Sres. Carlos Federico Montes, María Luisa Ríos de Saluso y Juan Zaccagnini.
Acto seguido se pasa a considerar el punto 3ro del orden del día:
Ratificación de lo dispuesto en el acuerdo previo de socios, de fecha 25 de junio de 2005, por el cual se designa al Sr. Juan A. Zaccagnini en el cargo de gerente provisorio de la firma, en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Montaner Fernando Esteban y hasta tanto se proceda a la designación de un nuevo gerente para la firma.
Toma la palabra el Cr. Eduardo Muani y manifiesta que conforme han tomado conocimiento los socios, el Ing. Montaner Fernando Esteban, presentó su renuncia en forma indeclinable al cargo de gerente, por lo que fue necesaria la realización de una reunión de socios urgente, la que se realizó en fecha 25 de junio de 2005, en la cual se procedió a la aceptación de la renuncia presentada por el Ing. Montaner y a la designación en forma provisoria en el cargo de gerente de la firma, del Sr. Juan Agustín Zaccagnini, DNI 10.285.889, con domicilio en la localidad de Pueblo Moreno, quién aceptó el cargo encomendado con las facultades de administración exclusivamente de la sociedad.
Asimismo dicha designación fue realizada por el plazo de 120 a 150
días exclusivamente y atendiendo a las necesidades de la empresa. En virtud de lo expuesto, corresponde la ratificación de lo dispuesto en dicho acuerdo previo de socios, lo que es sometido a consideración de los presentes. Toma la palabra la Sra. Laura G. Zaccagnini de Gambino y manifiesta que la totalidad de los socios presentes ratifican el acuerdo de socios en cuestión ya que son prácticamente los mismos que asistieron a dicho acuerdo previo, lamentando profundamente las ausencias por parte de los demás socios de la firma, lo que llama poderosamente la atención.
En consecuencia se ratifica en su totalidad dicho acuerdo de socios, el que a continuación se transcribe para una mejor comprensión futura y para dejar expresa constancia del mismo en el libro de actas pertinente: En Pueblo Moreno, Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil cinco, se reúnen los socios que a continuación se detallan de la firma VIUDA de ZACCAGNINI e HILOS SRL, la Sra. Laura Gema Zaccagnini de Gambino; Sra.
Mireya Agustina Zaccagnini de Villarraza; Juan Agustín Zaccagnini;
Sra. María Alicia Zaccagnini de Sturla; la Sra. María Luisa Agustina Ríos de Saluso; Sra. María del Carmen Rios; Jorge Eandi, por sí y en representación de su hijo Juan Sebastián Eandi; Sr. Guillermo Federico Eandi, Sra. Stella María Micheltorena de Molina; Dr. Carlos Federico Montes, en representación de la socia Sra. María Morín, conforme poder otorgado oportunamente.
Asimismo se deja expresa constancia que la Sra. Sandra Miraglio, envió una nota a la firma, en su calidad de apoderada legal del Sr. Marcelo Federico Carrea, por la cual, adhiere y avala lo dispuesto en el presente acuerdo previo de reunión de socios.
Se encuentra además, el auditor externo designado, Cr. Eduardo Muani.
La presente reunión de socios ha sido convocada en forma urgente e informal, en virtud de la situación planteada ante la renuncia en forma indeclinable presentada por el Gerente de la firma, Ing.
Montaner Fernando Esteban, y se realiza con el único fin de no entorpecer el normal funcionamiento de la empresa, y conforme lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales en su Art. 159,